[2016-02-06](600462)石岘纸业:第六届董事会第十九次会议决议公告
延边石岘白麓纸业 股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十九次会议
于2016年2月1日以专人送达, 电子邮件的形式发出通知,2016年2月5日在北京昆仑饭
店召开. 应参加表决的董事7人, 实际参加表决的董事6人,董事朱胜英女士委托董事
朱炎新先生代为表决, 独立董事朱莲美女士委托独立董事常小刚先生代