大连华锐重工铸钢股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2011年5月27日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。独立董事史永东、董事陈历辉因公务未能出席本次董事会，分别委托独立董事刘淑莲、董事许振新出席会议并代为行使表决权。 会议由公司董事长宋甲晶先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《大