上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2013 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 18 名，
实际表决董事 18 名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经表决通过了：
1、公司关于设立上海自贸区分行的议案，同意设立“上海浦东发展银行股
份有限公司中国（上海）自由贸易试验区分行”，并报监管部门批准后实施。
同意：1