600745 ，中茵股份
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-022
中茵股份有限公司
八届三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司八届三次董事会会议于 2013 年 4 月 1 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 5 人，实到