| 姓名:张旭华 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 2064700.0 | 任职时间: 2021-07-01至今 |
| 张旭华先生:1977年3月出生,中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,中欧国际工商学院EMBA,现任本公司董事长。曾任天虹数科商业股份有限公司董事总经理、副总经理、助理总经理、购物中心事业部总经理、成都公司总经理、商品中心总监、君尚百货总经理、中航广场项目总经理、统配中心副经理,深圳万科精品制造有限公司市场部职员。 | |||
| 姓名:潘波 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 230050 | 薪酬: 1486600.0 | 任职时间: 2021-01-15至今 |
| 潘波先生,1976年3月出生,工程师,北京航空航天大学机电工程学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理,飞亚达销售有限公司总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理。 | |||
| 姓名:宋瑶明 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书,总会计师 | 持股数: 0 | 薪酬: 1536300.0 | 任职时间: 2022-02-06至今 |
| 宋瑶明先生,1967年7月出生,高级会计师,陕西财经学院经济学硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司总会计师兼董事会秘书。曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理兼总会计师,深圳市奥轩投资股份有限公司董事,深圳市奥尔投资发展有限公司董事,沈阳金杯汽车股份有限公司财务部副经理、会计。 | |||
| 姓名:唐海元 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 107550 | 薪酬: 1459600.0 | 任职时间: 2019-09-29至今 |
| 唐海元先生:1973年2月出生,正高级工程师,合肥工业大学塑性成型工艺及设备学士,中欧国际工商学院EMBA。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理,深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总经理助理、技术部经理,飞亚达精密科技股份有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:李明 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 160090 | 薪酬: 1465300.0 | 任职时间: 2016-10-17至今 |
| 李明先生,1973年9月出生,中南财经大学市场营销学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼人力资源总监,深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理兼人力资源部经理;中国网通深圳公司人力资源总监、营销中心总经理;中国电信深圳公司大客户经理、市场策划经理。 | |||
| 姓名:刘晓明 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 160050 | 薪酬: 1871300.0 | 任职时间: 2016-10-17至今 |
| 刘晓明先生,1971年7月出生,工程师、经济师,北京航空航天大学制造工程学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理,深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理。 | |||
| 姓名:陆万军 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 160050.0 | 薪酬: 1823800.0 | 任职时间: 2014-08-08至今 |
| 陆万军先生,1967年2月出生,会计师,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理兼总法律顾问。曾任本公司总经理助理,深圳市亨吉利世界名表中心有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理兼财务部经理。 | |||
| 姓名:肖章林 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 肖章林先生,1976,年1月出生,高级工程师,上海交通大学工商管理硕士。现任本公司董事,天虹数科商业股份有限公司董事、总经理,深南电路股份有限公司董事。曾任本公司创新设计部经理助理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部副部长、部长,中国航空技术国际控股有限公司经营管理部副部长、部长,中航国际控股股份有限公司公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:邓江湖 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 邓江湖先生,1984年7月出生,东北师范大学企业管理硕士。现任本公司董事,中航科创经营管理部部长,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,中航华东光电有限公司董事,深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任本公司规划运营部经理、副经理,中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任,深南电路股份有限公司战略发展部战略运营管理高级项目经理。 | |||
| 姓名:李培寅 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 李培寅先生,1986年9月出生,注册会计师、高级会计师,厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA。现任本公司董事,中航科创财务管理部部长,中航国际供应链科技有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,大陆航空科技控股有限公司董事,大陆航空科技集团有限公司董事。 | |||
| 姓名:肖益 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 肖益先生,1974年3月出生,北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限公司党委组织部/人力资源部部长,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理,中国航空技术国际控股有限公司经理部主管业务经理,行政管理部部长助理,综合管理部副部长,部长。 | |||
| 姓名:唐小飞 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 唐小飞先生,1974年5月出生,西南交通大学管理学博士。现任本公司独立董事,西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,西南财经大学城市品牌战略研究所所长,教育部新世纪优秀人才,中国市场学会理事,千禾味业食品股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:钟洪明 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 钟洪明先生,1975年1月出生,中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士后。现任本公司独立董事,四川省社科院法学研究所副研究员,成都盛帮密封件股份有限公司独立董事,兼任中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长。 | |||
| 姓名:王建新 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 王建新先生,1970年6月出生,注册会计师,中南财经政法大学审计学学士。现任本公司独立董事,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事,峰岹科技(深圳)股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:郑启源 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 郑启源先生,1963,年7月出生,高级工程师,北京航空航天大学管理学院管理工程硕士、法国巴黎商学院工商管理硕士。现任本公司监事会主席,中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。曾任航空工业部办公厅秘书,航空航天部计划司主任科员,中航技总公司计划部副处长、处长,中航技总公司招标中心副经理、经理,中航技国际经贸发展有限公司副总经理、总经理,中国航空技术国际控股有限公司专务,中航国际(香港)集团有限公司业务总监,中航国际(香港)貿易有限公司总经理。 | |||
| 姓名:曹振 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-08至今 |
| 曹振女士,1971,年10月出生,江西师范大学文学学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司监事,中国航空技术国际控股有限公司纪委副书记、纪检部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司中航报总编、行政管理部副经理、行政管理部经理、董事会秘书、总经理助理,中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理,中国航空技术深圳有限公司党建和思想政治工作部部长、纪委书记、工会主席,中国航空技术国际控股有限公司纪检组副组长、纪检监察审计部部长。 | |||
| 姓名:胡静 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 9000 | 薪酬: 431900.0 | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 胡静女士,1971年9月出生,会计师,江西财经大学会计学学士。现任本公司职工代表监事、财务部高级税务经理。曾任本公司审计部高级业务经理、财务部资金经理、税务主管。 | |||
| 姓名:郭高航 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 郭高航先生,1987年3月出生,哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任本公司董事,中航科创规划发展部部长,中航国际供应链科技有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,天虹数科商业股份有限公司董事。曾任中航科创规划发展部副部长(主持工作),中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理,集邦咨询顾问(深圳)有限公司资深半导体行业分析师、半导体行业分析师,赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师。 | |||
| 姓名:胡敏 | 性别: 女 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 胡敏女士,1985年5月出生,经济师,北京大学民事诉讼法专业硕士。现任本公司监事会主席,中航科创总审计师、审计法律部部长,中航国际供应链科技有限公司董事,中航国际控股有限公司董事,中国航空技术北京有限公司董事,深南电路股份有限公司监事,天虹数科商业股份有限公司监事,天马微电子股份有限公司监事。曾任中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理。 | |||
| 姓名:袁天波 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 袁天波先生,1980年10月出生,经济师,西北工业大学管理科学与工程专业硕士。现任本公司监事,中航科创纪检部副部长(主持工作),博玉东方有限公司董事。曾任博玉东方有限公司副总经理(主持工作)、总经理助理,青海中航公司总经理、副总经理,博玉东方有限公司行政人力部总监兼拓展部总监,中国航空技术深圳有限公司人力资源部招聘管理岗。 | |||
| 姓名:李培寅(Li Peiyin) | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 李培寅先生,1986年9月出生,注册会计师、高级会计师,厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA。现任本公司董事,中航科创财务管理部部长,中航国际供应链科技有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,大陆航空科技控股有限公司董事,大陆航空科技集团有限公司董事。 | |||
| 姓名:王波 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 王波先生,1979年7月出生,中国人民大学工商管理硕士。现任本公司董事,中航科创党委组织部/人力资源部部长,深圳上海宾馆董事,深南电路股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,中航国际控股(珠海)有限公司董事,中航国际供应链科技有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部主管,深圳中航地产股份有限公司人力资源部总监,中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长,深圳格兰云天酒店管理有限公司党委副书记、总经理。 | |||
| 姓名:王苏生 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 王苏生先生:1969年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,博士education,2007年4月至今为南方科技大学教授。现担任飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、港交所上市公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司、港交所上市公司中创新航科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:曹广忠 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 曹广忠先生,1968年5月出生,西安交通大学机械电子工程博士。现任本公司独立董事,深圳大学教授,深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事,兼任中国仪器仪表学会微型计算机应用学会常务委员,广东省自动化学会常务理事,广东省人工智能与机器人学会理事,深圳市机器人协会副理事长,国家自然科学基金委、国家科技部、国家工信部、广东省科技评审专家。曾任西安交通大学机电一体化专业副教授,韩国科学技术院博士后研究员,深圳科瑞技术股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:王文博 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 王文博先生,1982年12月出生,纽约大学市场营销博士。现任本公司独立董事,香港科技大学商学院副教授,终身教授,博士生导师,好想你健康食品股份有限公司独立董事,珠海瑞行管理咨询有限公司执行董事,广东寰讯信息股份有限公司首席科学顾问。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科学委员会教授,多家行业头部公司的技术专家顾问。 | |||
| 姓名:王苏生(Wang Susheng) | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 28600.0 | 任职时间: 2024-09-06至今 |
| 王苏生先生,1969年3月出生,注册会计师,北京大学法学博士,芝加哥大学MBA。现任本公司独立董事,南方科技大学教授,长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股份有限公司(02352.HK)、中创新航科技股份有限公司(03931.HK)独立董事。曾任哈尔滨工业大学(深圳研究生院)经济管理学科部主任、教授,国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人等。 | |||
| 姓名:曹平 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 932800.0 | 任职时间: 2025-09-22至今 |
| 曹平女士,1981年12月出生,湖北大学新闻学学士。现任本公司职工代表董事、党建文宣部部长、人力资源部部长、工会副主席。曾任深圳中航集团内刊编辑、党务主管,本公司综合管理部部长助理、副部长、部长。 | |||
| 姓名:周进群 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 179500.0 | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事长。曾任深南电路股份有限公司董事总经理、副总经理、总经理助理、经理部经理、总工程师助理、生产工艺工程师,无锡深南电路有限公司执行董事、总经理,南通深南电路有限公司执行董事、总经理,上海合颖实业有限公司董事。 | |||
| 姓名:胡敏(Hu Min) | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 胡敏女士:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,自二零二五年一月起担任中航科创有限公司首席审计师兼审计法律部部长,并自二零二五年十月起兼任中航科创副总法律顾问。彼于二零二零年七月取得美国密苏里州立大学工商管理硕士学位,二零零九年七月取得北京大学法学硕士学位,并于二零零七年七月取得中国政法大学法学学士学位。胡女士拥有逾6年航空业务行业经验。二零一九年至二零二零年十二月期间,胡女士担任中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问。二零二一年十月至二零二四年十月期间,彼曾任深圳中航商贸有限公司董事。自二零二五年二月起,彼出任中航华东光电有限公司监事。自二零二五年三月起,彼曾任中航国际供应链科技有限公司董事。自二零二五年五月起,彼担任中国航空技术北京有限公司董事。自二零二五年九月起,彼出任天虹数科商业股份有限公司董事,该公司股份于深圳证券交易所上市。 | |||