| 姓名:张亚波 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,首席执行官(CEO),法定代表人,非独立董事 | 持股数: 29268200.0 | 薪酬: 3445400.0 | 任职时间: 2012-12-13至今 |
| 张亚波先生:1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年毕业于上海交通大学机械制造工艺与设备学士学位及制冷与低温技术学士学位。自2001年8月加入本公司,并先后担任多post,包括董事长、总经理,并曾任三花控股集团有限公司副总裁兼董事。现任三花控股集团有限公司董事兼董事局副主席、新昌华新实业有限公司董事长、杭州三花研究院有限公司董事长及在公司多家附属公司担任董事post。2009年10月至今任本公司执行董事,2012年12月至今任本公司董事长兼首席执行官。 | |||
| 姓名:王大勇 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总裁,非独立董事 | 持股数: 264400.0 | 薪酬: 4437100.0 | 任职时间: 2012-12-13至今 |
| 王大勇先生:1969年出生,硕士education,正高级经济师。自2001年12月加入本公司,并曾先后担任监事、董事,并自1992年12月加入三花控股集团有限公司,并前后担任计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。现任三花控股集团有限公司董事、宁波佳尔灵气动机械有限公司董事、新昌华甬企业管理有限公司董事及在公司多家附属公司担任董事post。2012年12月至今任本公司执行董事兼总裁。 | |||
| 姓名:胡凯程 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: 249400.0 | 薪酬: 1790300.0 | 任职时间: 2014-10-01至今 |
| 胡凯程先生:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education。1997年8月至2004年9月,在上海仪电市场发展有限公司任副总经理;2004年10月至2006年7月,在上海晶滩企业管理有限公司任总经理;2006年8月至2014年9月,在浙江三花智能控制股份有限公司任采购总监;2014年10月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁;2023年10月至今,任杭州先途电子有限公司董事长;2023年9月至今,任品渥食品股份有限公司独立董事。曾任浙江三花智能控制股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。 | |||
| 姓名:俞蓥奎 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总裁,财务总监 | 持股数: 272900.0 | 薪酬: 2041700.0 | 任职时间: 2011-09-30至今 |
| 俞蓥奎先生:1974年出生,上海财经大学会计学专业,杭州电子科技大学经济学学士。2007年11月加入本公司,并先后担任多职位,包括财务部部长。曾任三花控股集团有限公司及浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计。现任浙江华腾实业有限公司董事及在公司多家附属公司担任董事post。2011年10月至今任本公司财务总监,2016年1月至今任本公司副总裁。 | |||
| 姓名:任金土 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 任金土先生:1962年出生,大专education,高级会计师。自2001年6月加入本公司,并曾先后担任总经理、董事,自1984年8月任职于新昌制冷配件总厂,最后职位为副厂长。并曾任三花控股集团有限公司副总裁、上海境逸房地产有限公司总经理。现任三花控股集团有限公司董事、浙江三花绿能实业集团有限公司董事、浙江三花汽车零部件有限公司董事。2022年1月至今任本公司非执行董事。 | |||
| 姓名:倪晓明 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 243800.0 | 薪酬: 2754500.0 | 任职时间: 2025-12-17至今 |
| 倪晓明先生:1968年出生,硕士education,正高级经济师。2009年1月加入本公司,曾任销售副总经理,并曾任三花控股集团有限公司市场部副经理等多post。现任三花控股集团有限公司董事、杭州三花微通道换热器有限公司董事兼总经理及在公司多家附属公司担任董事post。2011年5月至今任本公司执行董事,2025年12月任职工代表董事。 | |||
| 姓名:陈雨忠 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事,总工程师 | 持股数: 416750.0 | 薪酬: 2629300.0 | 任职时间: 2004-12-10至今 |
| 陈雨忠先生:1966年出生,硕士education,正高级工程师。2001年12月加入本公司,曾任公司前身三花不二工机有限公司总工程师,并曾任职于三花控股集团有限公司,最后职位为总工程师办公室主任。现任三花控股集团有限公司董事、浙江三花制冷集团有限公司总经理及在公司多家附属公司担任董事post。2011年11月至今任本公司执行董事,2012年12月任本公司总工程师。 | |||
| 姓名:张少波 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 张少波先生:1979年出生,中欧工商学院工商管理硕士。2001年1月加入本公司,曾任三花控股集团有限公司财务部副部长、浙江三花智成房地产开发有限公司执行董事兼总经理、浙江三花绿能实业集团有限公司总经理。现任三花控股集团有限公司董事、浙江三花绿能实业集团有限公司董事长、浙江华腾实业有限公司董事长。2015年5月至今任本公司非执行董事。 | |||
| 姓名:潘亚岚 | 性别: 女 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 159000.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 潘亚岚女士:1965年出生,硕士education,民盟盟员,非执业注册会计师。曾任杭州福斯特应用材料股份有限公司(603806.SH)、浙江临安农村商业银行股份有限公司等公司的独立董事。现任杭州电子科技大学教授,兼任浙江省税务学会常务理事、中国人民政治协商会议浙江省委员会委员,并于2021年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司(600633.SH)独立董事,于2023年9月至今任咸亨国际科技股份有限公司(605056.SH)独立董事。2021年2月至今任本公司独立非执行董事。 | |||
| 姓名:石建辉 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 159000.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 石建辉先生:1972年出生,硕士education。曾任敏实集团有限公司(00425.HK)董事长、北京亮道智能汽车技术有限公司董事。现任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、柏美智慧科技(上海)股份有限公司董事、宁波灵动创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海时驾科技有限公司董事、杭州赤石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,并于2022年6月至今任AAPICOHitechPublicCompanyLimited(AH.BK)独立董事,于2023年12月至今任宁波方正汽车模具股份有限公司(300998.SZ)独立董事。2020年5月至今任本公司独立非执行董事。 | |||
| 姓名:鲍恩斯 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 159000.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 鲍恩斯先生:1968年出生,会计学博士education,高级会计师。曾任中国证监会多项post(包括股票发行审核委员会常务委员)、中国金融期货交易所融资负责人。并曾任北京厚基资本管理公司董事长助理,以及福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(600573.SH)、北方国际合作股份有限公司(000065.SZ)、三维通信股份有限公司(002115.SZ)、航天时代电子技术股份有限公司(600879.SZ)、中铁信托有限责任公司等公司的独立董事。2021年8月至今任本公司独立非执行董事。 | |||
| 姓名:赵亚军 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会召集人,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 赵亚军先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士education,高级会计师。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2月任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月至2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长;2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监。2019年7月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司监事,2021年4月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司监事及2023年10月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司监事。2011年11月至今任本公司监事。 | |||
| 姓名:莫杨 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 14568.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 莫杨先生:1976年出生,硕士education。2002年4月至2004年6月任浙江大学城市学院经济分院教师。2004年7月至2006年4月任浙江三花制冷集团有限公司常务副总经理助理;2005年8月至2019年12月历任三花控股集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任;2014年11月至今任三花控股集团有限公司监事;2019年12月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任,2020年1月至今任三花控股集团有限公司董事局秘书长。2021年8月至今任本公司监事。 | |||
| 姓名:陈笑明 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 11100.0 | 薪酬: 547000.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 陈笑明先生:1969年出生,大专。2013年8月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长,2016年1月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长,2016年12月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长,2017年8月任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长,2022年4月至今任三花(越南)有限公司副总经理兼任制造部、产品事业部部长。2011年3月至今任本公司职工监事。 | |||
| 姓名:葛俊 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 83700.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 葛俊先生:1972年出生,厦门大学物理化学学士学位。曾任职于上海建筑科学研究院,于中欧国际工商学院担任多post(包括行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、基金会秘书长及院长助理),并曾任浦东创新研究院院长、上海交通大学上海高级金融学院副院长、利得科技有限公司董事、HelportAILimited(HPAI.O)独立董事。现任香港产业与创新学院院长,以及慧择控股有限公司(HUIZ.O)、中国蒙牛乳业有限公司(02319.HK)、深圳市爱施德股份有限公司(002416.SZ)、邵氏兄弟控股有限公司(00953.HK)等公司的独立董事。2025年6月至今任本公司独立非执行董事。 | |||
| 姓名:葛俊(Ge Jun) | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 葛俊先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系物理化学毕业,英国诺丁汉大学志奋领访问学者,新加坡国立大学东亚研究所访问学者。历任上海建筑科学研究院助理工程师;中欧国际工商学院行政经理,企业和公共关系部副主任,院办主任,基金会秘书长,院长助理;浦东创新研究院院长;上海交通大学上海高级金融学院副院长;国家创新与发展战略研究会常务理事。现任香港产业与创新学院院长,并先后担任慧择、蒙牛乳业、爱施德以及分众传媒、美年大健康等公司独立董事。葛俊先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 | |||
| 姓名:石建辉(Shi Jianhui) | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2025-04-16至今 |
| 石建辉先生:1972年出生,硕士education。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO。现任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波灵动创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州赤石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任柏美智慧科技(上海)股份有限公司董事、杭州好面科技有限公司董事长、上海时驾科技有限公司董事。2022年6月至今任AAPICO Hitech Public Company Limited独立董事,2023年12月至今任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。石建辉先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 | |||
| 姓名:李智密 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-04-22至今 |
| 李智密女士,1981年出生,同济大学本科,高级会计师。2003年6月至2006年12月,历任浙江三花制冷集团有限公司、三花控股集团有限公司会计、主办会计;2007年1月至2018年7月,任杭州三花微通道换热器有限公司财务经理、财务总监;2018年8月至2023年9月,任浙江三花汽车零部件有限公司财务总监;2023年10月至今,任本公司财务副总监。李智密女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。 | |||