| 姓名:周文河 | 性别: 男 | 年龄: 70 | 教育背景: -- |
| 职务: 法定代表人 | 持股数: 9756908.0 | 薪酬: 563500.0 | 任职时间: 2019-10-30至今 |
| 周文河先生:1955年出生,中国国籍,高级教师。历任满城县中学教师、乡校长,满城县教育局基建项目负责人;2003年11月加入公司,历任本公司内审部经理、企业文化推进委员会主任、基建部项目负责人,曾任深圳市沃尔核材股份有限公司非独立董事、董事长。 | |||
| 姓名:易华蓉 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,副董事长,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 1981800.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 易华蓉女士,中国国籍,1980年生,硕士研究生education。曾任广东财经大学教师,2014年加入公司,历任公司电子产品业务运营负责人、企业文化负责人、投资业务负责人,2022年11月至今任公司副董事长、总经理。 | |||
| 姓名:向克双 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 956750 | 薪酬: 971400.0 | 任职时间: 2010-09-27至今 |
| 向克双先生,中国国籍,1967年生,本科education,经济师、政工师。历任湖北省菱湖农场主任,台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长,香港永乐集团人事行政经理,深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013年9月至2019年10月担任本公司董事post。2010年9月至今任公司副总经理。 | |||
| 姓名:李文友 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 李文友先生,中国国籍,1966年生,博士,南开大学化学学院教授,博士生导师。曾任南开大学环境保护委员会专家委员、化学国家级实验教学示范中心(南开大学)中级化学实验室主任、化学学院本科教学指导委员会委员、南开大学第九届学位评定委员会化学、化学工程与技术学位评定分委员会第一审核组委员。现为《分析试验室》编委、《分析科学学报》编委、药物化学生物学全国重点实验室(南开大学)固定研究人员。2020年6月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:邓艳 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 8320 | 薪酬: 486400.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 邓艳女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生education。2010年7月加入公司,历任公司成本管理会计、财务主任、财务经理、财务副总监,子公司财务分析师、财务经理;2024年1月至今任子公司沃尔新能源财务总监,2019年10月至今任本公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:夏春亮 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 1175500.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 夏春亮先生,中国国籍,1988年生,硕士研究生education,高级工程师。2012年7月加入公司,历任本公司研发中心工程师、产品开发部主任,2017年6月至2022年10月任公司研究院管理部经理,2021年9月至今担任子公司乐庭智联董事长。2020年6月至今任公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:刘占理 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 1137000.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 刘占理先生,中国国籍,1981年生,硕士研究生education。2007年加入公司,历任公司产品工程师、车间技术主任、生产经理,现任子公司沃尔热缩代理总经理。2019年10月至今任本公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:邱微 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: 0 | 薪酬: 499900.0 | 任职时间: 2021-02-18至今 |
| 邱微女士,中国国籍,1987年生,硕士学位,具有董事会秘书资格证和中级会计师资格证书。2010年10月至2012年4月任职于本公司财务中心,2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室,2015年7月至2021年2月担任公司证券事务代表,2021年2月至今任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:代冰洁 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 代冰洁女士,中国国籍,1991年生,本科education。曾任职于宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司,历任供应链主管、账目主管、法务经理,2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈燕燕 | 性别: 女 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 陈燕燕女士:1963年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,经济师、高级政工师,中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问,历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。2013年6月至2019年7月曾任本公司独立董事。现任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。本次拟选举为公司第九届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:曾凡跃 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 曾凡跃先生,中国国籍,1963年生,专科education,会计师职称,非执业注册会计师资格。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2023年12月至今任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事,2024年1月至今任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2022年11月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:王俊 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 5100.0 | 薪酬: 224900.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 王俊先生:1980年出生,中国国籍,专科education,曾任职于深圳市系中科技有限公司,2007年10月至2011年5月任职于本公司财务部,2011年6月至2019年12月任职于本公司内审部,现任公司监察部经理post。2016年10月至2022年11月任本公司监事,2022年11月至今任本公司监事会主席。 | |||
| 姓名:耿莲 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 161900.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 耿莲女士:1986年出生,中国国籍,本科education,曾任职于河北燕山钢铁有限公司,2008年7月加入公司,历任公司人力资源部平面设计工程师,2024年7月至今任本公司档案室主任。2022年11月至今任本公司监事。 | |||
| 姓名:郑云飞 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 289400.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 郑云飞先生:1986年出生,中国国籍,本科education,2007年6月加入公司,历任公司业务员、文化专员、员工关系专员、子公司综合管理部经理,2022年5月至今任子公司东莞三联热缩材料有限公司分公司销售经理。2016年10月至今任本公司职工代表监事。 | |||
| 姓名:马葵 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 304200.0 | 薪酬: 753300.0 | 任职时间: 2012-02-27至今 |
| 马葵女士,中国国籍,1969年生,本科education,会计师。历任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计,深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管;2008年至2010年任本公司财务部高级经理,2011年至2012年3月任财务中心副总监,2012年3月至今任本公司财务总监。 | |||
| 姓名:王志勇 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总工程师 | 持股数: -- | 薪酬: 147100.0 | 任职时间: 2004-09-01至今 |
| 王志勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,硕士,高级工程师。1988-1994年任齐鲁石化公司橡胶厂中试室工程师;1994-2004年任齐鲁石化公司橡胶厂研究所所长、高级工程师;2004年6月至今任本公司副总工程师。 | |||
| 姓名:陈燕燕(CHEN Yanyan) | 性别: 女 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2022-11-02至今 |
| 陈燕燕女士,中国国籍,1963年生,中共党员,研究生education,经济师、高级政工师,中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问,历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事。2019年10月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:姚晨航 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,财务总监 | 持股数: 0 | 薪酬: 1610300.0 | 任职时间: 2025-01-02至今 |
| 姚晨航先生,中国国籍,1977年生,硕士研究生education。曾任西南证券有限责任公司投资银行部执行董事,红塔证券股份有限公司投资银行事业总部总经理、董事总经理,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事总经理、投资部部长,深圳市鲲鹏国鑫投资有限公司总经理。2025年1月至今任公司副总经理、财务总监。 | |||
| 姓名:周和平 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 139563801 | 薪酬: 2910500.0 | 任职时间: 2025-06-03至今 |
| 周和平先生,中国国籍,1964年生,高级工程师;1998年6月至2019年10月任本公司董事长。历任公司首席技术官,2025年6月至今任公司董事长。 | |||
| 姓名:王栋 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 14100.0 | 任职时间: 2025-11-18至今 |
| 王栋先生,中国国籍,1978年生,硕士研究生education。曾就职于中国人民银行、浙商银行、交银国际控股有限公司,曾任香港中资证券业协会秘书长、中国金石(01380.HK)非执行董事、云游控股(00484.HK)独立非执行董事。现任东吴证券(香港)金融控股有限公司执行委员,兼东吴证券国际证券有限公司总经理、东吴证券国际期货有限公司总经理、香港中资期货业协会副会长。 | |||