| 姓名:叶宇翔(Kevin Sing Ye) | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1386200.0 | 任职时间: 2022-09-23至今 |
| 叶宇翔(英文名Kevin Sing Ye),中国国籍,香港永久居民,男,1974年生,美国耶鲁大学工商管理硕士,现任公司董事长,董事会salary与考核委员会委员、提名委员会委员;深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理,Salubris Biotherapeutics,Inc.执行董事,Salubris Biotech Holdings Ltd.执行董事。 | |||
| 姓名:颜杰 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 133099.0 | 薪酬: 2175200.0 | 任职时间: 2022-09-23至今 |
| 颜杰,中国国籍,无境外居留权,男,1972年生,硕士,主任药师、执业药师,现任公司董事、总经理;深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:陈平 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1315000.0 | 任职时间: 2007-06-28至今 |
| 陈平,中国国籍,无境外居留权,男,1970年生,硕士,现任公司副总经理、惠州信立泰药业有限公司执行董事。 | |||
| 姓名:赵松萍 | 性别: 女 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 83600.0 | 薪酬: 1738300.0 | 任职时间: 2016-12-13至今 |
| 赵松萍,中国国籍,无境外居留权,女,1970年生,工商管理硕士,现任公司副总经理、深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。2007年8月至2015年3月任公司大区销售总监;2015年4月至2024年12月历任公司新产品及专科药总部常务副总经理、新产品及专科药总部总经理;2016年12月至今任公司副总经理;2020年12月至今任深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:杨凌 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2020-10-30至今 |
| 杨凌,中国国籍,香港永久居民,女,1980年生,拥有哈佛大学商学院工商管理硕士学位和美国Smith College经济学和计算机学士学位,现任公司董事。历任高盛集团分析师、KKR集团副总裁。杨凌女士于2011年加入凯雷亚洲基金,现任凯雷投资集团董事总经理、ADICON Holdings Limited主席兼非执行董事、Ambio Pharmaceuticals非执行董事。2020年10月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:杨健锋 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 117700.0 | 薪酬: 1135700.0 | 任职时间: 2010-08-20至今 |
| 杨健锋,中国国籍,无境外居留权,男,1975年生,本科education,现任公司董事、董事会秘书。 | |||
| 姓名:叶澄海 | 性别: 男 | 年龄: 83 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 叶澄海,中国国籍,香港永久居民,男,1943年生,本科education,现任公司终身名誉董事长、董事。 | |||
| 姓名:刘来平 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 刘来平先生:1970年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东政法大学,国际法博士,现任迈瑞医疗副总经理。1993年7月至2003年5月,历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长。2003年5月至2013年8月,历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自2014年起担任迈瑞医疗中国区法律事务部总经理等post。 | |||
| 姓名:王学恭 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 王学恭先生:1972年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,工程师,硕士education,2014年至今任中国医药企业管理协会副会长,现兼任深圳信立泰药业股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事等。曾任迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:朱厚佳 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 朱厚佳,中国国籍,无境外居留权,男,1965年生,经济学硕士,中国注册会计师,现任公司独立董事,董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。历任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师;曾先后兼任深圳华强实业股份有限公司、深圳市联嘉祥科技股份有限公司、万向德农股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司等公司独立董事。2004年1月至今、2004年5月至今先后任深圳市宝利泰投资有限公司(未上市)及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司(未上市)执行董事兼总经理、董事长兼总经理,2016年6月至今任深圳中法会计师事务所(普通合伙)副所长;2019年3月至2025年6月任四川美丰化工股份有限公司独立董事,2020年5月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事;2021年10月至今任深圳农村商业银行股份有限公司监事。2021年4月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:李爱珍 | 性别: 女 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1163300.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 李爱珍女士:1969年11月15日出生,中国国籍,无境外居留权,本科education,执业药师、工程师、高级劳动关系协调师,现任公司监事会主席,采购中心总监,信立泰(苏州)药业有限公司监事。2004年3月至2007年5月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长;2007年6月至2010年9月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长;2010年9月至2014年2月任公司制药一厂、制药二厂厂长,2014年3月至2018年6月任公司大亚湾坪山厂区厂长;2018年6月至2020年4月任信立泰(苏州)药业有限公司副总经理,2020年4月至今任信立泰(苏州)药业有限公司监事,2020年12月至今任公司采购中心总监。2016年12月至今任公司监事,2017年3月至今任公司监事会主席。 | |||
| 姓名:唐吉 | 性别: 女 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: 563100.0 | 任职时间: 2020-01-10至今 |
| 唐吉,中国国籍,无境外居留权,女,1973年生,本科education,高级人力资源管理师,现任公司监事、行政中心总监。1995年7月至2013年3月任职于肇庆市水务集团有限公司;2013年4月至2014年4月历任21世纪不动产泛城房地产顾问(深圳)有限公司总经办主任、人力行政总监;2014年5月至2014年12月任职于深圳信立泰药业股份有限公司行政部;2015年1月至2017年2月任深圳信立泰药业股份有限公司总经办副主任,2017年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司行政中心总监;2016年12月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:李扬兵 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1053200.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 李扬兵先生:1979年9月25日出生,中国国籍,无境外居留权,本科education,现任公司监事、大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长,兼任惠州信立泰药业有限公司总经理。2001年7月至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司研究所技术员、工厂车间工艺员;2007年6月至2014年12月历任深圳信立泰药业股份有限公司生产一部经理、车间主任、制药一厂副厂长、大亚湾制药厂生产总监、大亚湾制药厂厂长助理;2015年1月至2017年2月任惠州信立泰药业有限公司总经理;2017年2月至2018年6月任公司安环部负责人、公共事务总监;2018年6月至今任公司大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长;2021年2月至今任兼任惠州信立泰药业有限公司总经理;2017年3月至今任公司监事。 | |||
| 姓名:孔芸 | 性别: 女 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务负责人 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1554000.0 | 任职时间: 2021-12-30至今 |
| 孔芸,中国国籍,无境外居留权,女,1973年生,本科education,中国注册会计师(非执业),现任公司财务负责人。 | |||
| 姓名:陈茜渝 | 性别: 女 | 年龄: 29 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1257500.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 陈茜渝,中国国籍,香港永久居民,女,1997年生,美国耶鲁大学、法国巴黎高等商学院硕士,现任公司董事、诺泰国际有限公司执行董事。2023年7月至今任公司子公司Salubris Biotherapeutics,Inc.企业战略和临床开发高级经理,2024年6月至今任公司子公司诺泰国际有限公司执行董事;2023年12月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:沈清 | 性别: 男 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 沈清,中国国籍,无境外居留权,男,1991年生,清华大学经济管理学院经济与金融学士,凯雷亚洲投资集团副总裁,现任公司董事。 | |||
| 姓名:徐莹 | 性别: 女 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 851400.0 | 任职时间: 2023-12-28至今 |
| 徐莹女士:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科education,现任公司监事、总经理助理。2011年3月至2014年6月历任公司行政人事部专员、公共事务中心主管;2014年7月至2019年3月历任公司公共事务中心副经理、经理、副总监;2019年4月至2024年1月任公司公共事务中心总监,2024年1月至今任公司总经理助理,分管公司公共事务管理工作;2023年12月至今任公司监事。 | |||
| 姓名:许文杰 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-01-19至今 |
| 许文杰,中国国籍,无境外居留权,男,1979年生,博士,深圳市高层次人才,现任公司董事、研究院院长,深圳市小分子新药创新中心有限公司董事。2009年7月至今任职于公司,2024年7月至今任公司研究院院长,2026年1月至今任公司职工董事。许文杰先生具有十余年药物开发经验,主持开发多项新药,是公司自主研发的信超妥核心专利的主要发明人。 | |||
| 姓名:陈有海 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-02-06至今 |
| 陈有海,中国永久居民,男,1963年生,博士后education,现任公司独立董事、salary与考核委员会召集人、审计委员会委员。深圳理工大学讲席教授、药学院院长,中国科学院深圳先进技术研究院医药所癌症免疫研究中心主任,美国宾夕法尼亚大学医学院病理与实验医学系荣誉教授。 | |||
| 姓名:陈丛 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-02-06至今 |
| 陈丛,美国国籍,香港永久居民,女,1985年生,美国加州大学伯克利分校工程学士学位,拥有20年资本市场、战略与财务规划、业务拓展和公司治理资历。现任LumasPartners创始人兼首席执行官,客户包括中国领先的医疗器械和免疫疗法公司等。现任公司独立董事,董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、salary与考核委员会委员。2006年6月至2010年1月,任香港Merrill Lynch(Asia Pacific)Ltd投资银行部分析师;2010年3月至2018年10月任职于汇丰银行股票市场部,离职前担任董事;2018年10月至2025年6月在香港交易及结算所有限公司工作,并担任多个领导post,包括企业发行服务部主管、创新数据实验室总经理和总裁办董事总经理等;2025年7月起至今创立Lumas Partners并兼首席执行官。2026年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。 | |||