| 姓名:曹德莅 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 47600000.0 | 薪酬: 465500.0 | 任职时间: 2019-11-29至今 |
| 曹德莅先生:1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业,大专education。现任成都沙河生物科技有限公司监事,成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理,四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事,成都东篱医院有限公司董事,永和流体智控股份有限公司董事长。 | |||
| 姓名:鲜中东 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 1600080 | 薪酬: 297500.0 | 任职时间: 2019-11-29至今 |
| 鲜中东先生,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、总经理。现任四川川京涂业工程有限公司法定代表人兼执行董事,永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、总经理。 | |||
| 姓名:刘杰 | 性别: 男 | 年龄: 36 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 1960000.0 | 薪酬: 319800.0 | 任职时间: 2019-11-29至今 |
| 刘杰先生,1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,管理学学士。历任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事务助理;盈康生命科技股份有限公司证券事务代表,永和流体智控股份有限公司第四届董事会副总经理、董事会秘书。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 | |||
| 姓名:魏璞 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: -- |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 1607200 | 薪酬: 392900.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 魏璞女士,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任,四川友谊医院院长助理,曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。 | |||
| 姓名:谭梦雯 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 1607200 | 薪酬: 286100.0 | 任职时间: 2019-11-29至今 |
| 谭梦雯女士,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,副主任护师。曾任成都平安医院历任护士长、医院感染管理科主任、护理部主任,四川友谊医院护理部主任,担任第四届成都护理学会院感专委会委员,担任第十届成都护理学会理事,永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。 | |||
| 姓名:盛毅 | 性别: 男 | 年龄: 70 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 盛毅先生,1956年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士education,经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长,四川省社会科学院经济研究所副所长,四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长,四川省社会科学院宏观发展研究所所长,四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长,四川省社会科学院副院长。现任四川省决策咨询委员会委员,四川明星电力股份有限公司独立董事,厚普清洁能源(集团)股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:陈禹 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 陈禹女士,1971年9月出生,中国国籍,中共党员,宏观经济学博士研究生education。曾任职于四川九洲电器股份有限公司,历任证券部长,董事会秘书,副总经理。现任台沃科技集团股份有限公司董事,永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:俞俊雄 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2019-11-29至今 |
| 俞俊雄先生:1959年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,毕业于香港浸会大学工商管理专业,中国资深注册会计师、中国注册税务师。2008年9月至2011年8月,任天健正信会计师事务所有限公司合伙人;2011年9月至2016年6月,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2012年6月至2018年9月,任广东东研网络科技股份有限公司独立董事;2012年10月至2018年4月,任广东美联新材料股份有限公司独立董事;2016年2月至2022年3月,任广东德兴食品股份有限公司独立董事;2016年6月至2019年10月,任广州市兆钰佳投资顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年6月至今,任广东天际电器股份有限公司独立董事;2017年6月至今,任东莞中之科技股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任永和流体智控股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任永林电子股份公司独立董事。 | |||
| 姓名:仲恒 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 288200.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 仲恒女士,1982年8月出生,本科education,中级经济师(人力资源管理),企业人力资源管理师(高级),中国民主建国会会员,无境外永久居留权。历任成都平安医院人事科科长,四川友谊医院人事科科长,永和流体智控股份有限公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。现任永和流体智控股份有限公司第五届职工代表监事、监事会主席,公司人力资源总监。 | |||
| 姓名:曾晓玲 | 性别: 女 | 年龄: 38 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 274400.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 曾晓玲女士,1987年6月出生,中国国籍,专科education,无境外永久居留权。历任成都平安医院采购部主任、台州永健控股有限公司监事,永和流体智控股份有限公司第四届监事会非职工代表监事。现任永和流体智控股份有限公司第五届监事会非职工代表监事。 | |||
| 姓名:郭凯 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 219800.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 郭凯先生,1986年9月出生,本科education,中共党员,无境外永久居留权。历任成都平安医院信息科科长,四川友谊医院信息科科长,第三届四川省卫生信息学会医院信息管理专委会委员,永和流体智控股份有限公司第四届监事会职工代表监事。现任永和流体智控股份有限公司第五届监事会职工代表监事,公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司信息部经理。 | |||
| 姓名:廖丽娜 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 2783200 | 薪酬: 294400.0 | 任职时间: 2020-08-24至今 |
| 廖丽娜女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。曾任成都平安医院财务部主任,四川友谊医院财务部主任,永和流体智控股份有限公司第四届董事会财务总监、财务部经理。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会财务总监、财务部经理。 | |||
| 姓名:刘水兵 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-01-12至今 |
| 刘水兵先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任贵州特驱新农业有限公司财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事、吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监,永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:胡玄 | 性别: 女 | 年龄: 34 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 4800 | 薪酬: 10200.0 | 任职时间: 2025-12-19至今 |
| 胡玄女士,1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,先后取得中南财经政法大学财务管理专业学士学位,电子科技大学国际工商管理硕士学位。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。 | |||