| 姓名:陈丽英 | 性别: 女 | 年龄: 63 | 教育背景: 高中 |
| 职务: 董事长,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 752000.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 陈丽英,女,1963年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中education。1998年2月至2018年7月,历任湖北楚天龙实业有限公司监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事;2002年加入公司,任广东楚天龙智能卡有限公司副总经理、副董事长;2018年7月至2019年10月,任公司副董事长、财务负责人;2019年10月至2022年10月,任公司副董事长。2022年10月至今,任公司董事长。 | |||
| 姓名:苏晨 | 性别: 女 | 年龄: 36 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 625000.0 | 任职时间: 2018-07-02至今 |
| 苏晨,女,1990年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。2013年3月加入公司,历任广东楚天龙智能卡有限公司总经理助理、法定代表人、总经理、董事;2018年7月至今,任公司法定代表人、董事、总经理。 | |||
| 姓名:张劲松 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副经理,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 549700.0 | 任职时间: 2018-07-02至今 |
| 张劲松,男,1967年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education。2002年加入公司,历任湖北楚天龙实业有限公司总经理助理、广东楚天龙智能卡有限公司总裁助理、研发中心总经理、副总裁、董事。2018年7月至今,任公司董事、副总经理。 | |||
| 姓名:黄粤宁 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副经理,职工代表董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 667200.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 黄粤宁,男,1973年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。1997年7月至2016年4月,历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月加入公司,任广东楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理;2019年10月至今,任楚天龙股份有限公司设计中心总经理;2021年7月至今,任公司副总经理;2024年7月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:蒋曲明 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 345000.0 | 薪酬: 1040900.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 蒋曲明,女,1977年6月生,中国国籍,无境外居留权,工程师,硕士研究生education。2003年4月至2013年4月,在大唐微电子技术有限公司、凤凰微电子(北京)有限公司、国民技术股份有限公司从事研发工作。2013年8月至2017年3月,任楚天龙有限北京研发部总经理;2017年3月至2018年7月,任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理;2018年7月至今,任公司研发中心总经理。2021年7月至今,任公司副总经理。2022年8月至今,兼任公司数币发展部总经理。 | |||
| 姓名:吴晓芳 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 副经理 | 持股数: 0 | 薪酬: 546000.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education。1996年9月至2011年11月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月加入公司,任公司总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至2021年7月,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。2021年7月至今,任公司副总经理。 | |||
| 姓名:袁皓 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 副经理,财务负责人 | 持股数: 0 | 薪酬: 610900.0 | 任职时间: 2019-10-10至今 |
| 袁皓,男,1981年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士education。2008年7月至2019年10月,历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月加入公司,任公司副总经理、财务负责人。 | |||
| 姓名:闫勇 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 970000.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 闫勇,男,1969年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。1999年8月至2018年7月,历任职于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办(北京)主任、董事长助理、营销中心总经理、董事;2018年7月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:张丹 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 0 | 薪酬: 550800.0 | 任职时间: 2018-07-02至今 |
| 张丹,女,1981年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education。2008年加入公司,历任综合管理部负责人、董事会秘书;2018年7月至今,任公司董事会秘书;2022年11月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:刘学 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 刘学,男,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士education。1988年8月至今,历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:漆韡 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 漆韡,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,注册税务师,本科education。2003年12月至2023年12月,历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件(中国)有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理(深圳)有限公司首席风控官;2024年1月至今,任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018年7月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:黄涛 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2021-07-02至今 |
| 黄涛,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士education。1999年7月至今,历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:刘太宾 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 401700.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 刘太宾先生:1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科education。1989年8月至2012年5月,历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长,三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限财务部总经理;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。 | |||
| 姓名:沈新星 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 428200.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 沈新星女士:1981年5月出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。2003年7月至2018年9月在中国联通西藏分公司工作,曾任西藏分公司人力资源部总经理助理,拉萨分公司总经理助理,西藏分公司人力资源部副总经理。2018年10月至2022年2月,任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理,2022年3月至今,任公司人力资源部副总经理兼武汉人力资源部总经理。2021年7月至今,任公司监事。 | |||
| 姓名:王晓松 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 550400.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 王晓松,男,1971年1月生,中国国籍。无境外永久居留权,硕士研究生education。1991年8月至2020年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙智能卡有限公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司职工代表监事。 | |||
| 姓名:吴春生 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 624000.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 吴春生,女,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。2010年10月至今,曾任北京中瑞铭龙建设工程有限公司(曾用名:华腾启创营销策划(北京)有限公司)监事;2022年11月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:王亚平 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 王亚平,男,1966年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education。曾任江西九江市发改委科员,国家发改委副主任科员,ABN-AMROBank(美国)数量分析师,北京大学光华管理学院应用经济学系助理教授、银泰黄金股份有限公司独立董事;现任北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师;2024年6月,任太平洋证券股份有限公司独立董事;2024年7月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:鲁文高 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 鲁文高,男,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education。2005年8月至2019年7月,历任北京大学讲师、副教授;2019年8月至今,任北京大学集成电路学院研究员、副院长;2025年4月,任芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事,2024年7月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:王友业 | 性别: 男 | 年龄: 68 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-07-02至今 |
| 王友业先生:1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,中国注册税务师,硕士学位。1993年至2018年,历任北京会计师事务所审计部经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所权益合伙人。2018年至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所顾问。 | |||
| 姓名:洪荭 | 性别: 女 | 年龄: 50 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 52500.0 | 任职时间: 2025-06-03至今 |
| 洪荭,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education,现任武汉理工大学管理学院教授,博士生导师,主要从事管理会计与审计领域的教学与科研工作,曾兼任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、湖北天瑞电子股份有限公司独立董事,现兼任驰田汽车股份有限公司独立董事。2025年6月至今,任公司独立董事。 | |||