| 姓名:田旭 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 董事长,非独立董事 | 持股数: 100000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 田旭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年3月出生,中共党员,大专education。历任郑州市郑东新区建设开发投资总公司副总经理兼财务总监、河南中原金控有限公司常务副总经理,现任河南中原金控有限公司董事、总经理,公司董事、董事长。 | |||
| 姓名:刘瑞军 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 100000.0 | 薪酬: 970600.0 | 任职时间: 2022-08-20至今 |
| 刘瑞军先生:1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,机械工程师、质量工程师、审计师。历任河南安彩高科股份有限公司模具厂技术员、主任助理、调度长、制造车间主任,企业策划部副部长、部长,河南安彩高科股份有限公司第五届、第六届职工监事,河南城发投资有限公司投资发展部副主任、工程计划部主任,河南城发环境股份有限公司工程计划部主任、风控审计部主任,城发环境职工监事,河南投资集团审计部副主任、资本运营部副主任,河南新宁现代物流股份有限公司总经理,现任公司董事、董事长,大河控股有限公司副总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事。 | |||
| 姓名:李超杰 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 124800.0 | 薪酬: 942400.0 | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 李超杰先生:1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科education,高级经济师。曾任职于国海证券股份有限公司、深圳市尧山财富管理有限公司、河南尧山财富资本管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司、深圳市亿程物联科技有限公司,现任公司董事、总经理,安徽皖新供应链服务有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司董事。 | |||
| 姓名:者文明 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2020-03-30至今 |
| 者文明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年2月出生,中共党员,硕士education。历任中科院凯思昊鹏软件有限公司软件研发工程师,用友网络股份有限公司软件研发工程师、系统架构师,京东物流研发总架构师,京东物流研发架构部负责人,现任京东物流供应链解决方案部智能园区产品负责人,截止本报告末,担任公司董事post。 | |||
| 姓名:梅林 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2020-09-28至今 |
| 梅林先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年11月出生,本科education。历任广发银行股份有限公司郑州分行郑花路支行副经理、信贷审查部资深主管,现任河南中原金控有限公司风险总监,截止本报告末,担任公司董事post。 | |||
| 姓名:胡适涵 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 50000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-03-26至今 |
| 胡适涵先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education。历任兴业银行股份有限公司郑州分行金融市场部产品经理、总经理助理,河南中原金控有限公司金融市场部副总经理,中原金控(深圳)投资有限公司副总经理,河南中原金控有限公司综合业务一部总经理。现任河南中原金控有限公司战略发展部高级经理,河南枫华种业股份有限公司董事,公司董事。 | |||
| 姓名:程岩 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-04-14至今 |
| 程岩先生:1983年10月出生,中国民主建国会会员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士education,历任SYMBIO北京研发中心工程师、索尼爱立信移动通信工程师、京东物流研发部技术负责人、政企业务负责人,现任京东物流技术方案部负责人。 | |||
| 姓名:南霖 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2026-03-26至今 |
| 南霖先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财政专业本科education,注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚太联华资产评估有限公司,曾担任秋乐种业(831087)独立董事。现任河南中联资产评估有限公司合伙人,荣科科技(300290)独立董事,河南大学、河南财政金融学院资产评估专业校外导师;河南省资产评估协会教育培训委员会委员,全国优秀青年注册资产评估师,河南省十佳资产评估师,河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家,中评协、河南省评协检查专家,河南省资产评估协会后续教育培训专家,2022年4月至今,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:张知烈 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 66400.0 | 任职时间: 2021-03-01至今 |
| 张知烈先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科education。曾任江苏海侨律师事务所律师、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事,2011年5月至今为江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师。截止本报告末,担任公司独立董事post。 | |||
| 姓名:杨靖超 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2020-03-30至今 |
| 杨靖超先生:1973年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,历任普华会计师事务所高级审计师、百事中国投资有限公司财务经理、德国汉高泰罗松粘合剂有限公司财务总监、毕马威企业咨询中国有限公司CFO、百胜餐饮中国财务战略经理、TNT国际物流财务总监、APV安培威中国有限公司大中华区财务总监。现任博士伦中国区财务总监兼董事、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事、永新股份有限公司独立董事、厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事。2018年6月至2022年4月任浙江海象新材料股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:李伟峰 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-09-13至今 |
| 李伟峰先生:1981年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,通过国家司法资格考试。历任河南省邮政公司法律事务主管,陕西省人民检察院反贪污贿赂局二级检察官,河南省国有资产控股运营集团有限公司法律事务部副部长、法律事务部部长、纪委委员,启迪环境科技发展股份有限公司风险管理中心总经理,河南投资集团有限公司合规与风险管理部副主任。 | |||
| 姓名:陆亚荣 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 406100.0 | 任职时间: 2020-03-30至今 |
| 陆亚荣先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,大专education。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理,上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海新郁宁物流有限公司副总经理。截止本报告末,担任公司监事post。 | |||
| 姓名:张国华 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 10100.0 | 薪酬: 341700.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 张国华先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理、市场营销部专案经理、业务发展中心高级经理,现任公司职工代表监事、郑州新宁供应链管理有限公司和郑州新宁物流有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:张克 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 持股数: 100000.0 | 薪酬: 859300.0 | 任职时间: 2022-05-29至今 |
| 张克先生:1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,高级会计师。历任河南有线电视网络集团计划财务部总监、大河纸业有限公司财务主任、大河国际贸易有限公司总会计师,现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。 | |||
| 姓名:王国文 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2026-03-26至今 |
| 王国文先生:1965年出生,中国国籍,经济学博士,管理学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公司驻深办主任。2001年6月起任职于中国(深圳)综合开发研究院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应链管理规划研究所研究总监。兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表,先后担任中国物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC亚太供应链联盟(A2C2)中方业界召集人。2010年6月至2015年2月任茂业物流股份有限公司独立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公司(HK.00152)独立董事。2022年12月至今,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:周多刚 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 中专 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 200000.0 | 薪酬: 639300.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 周多刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,中专education。自2000年1月入职新宁物流以来,历任昆山新宁物流有限公司副总经理、武汉城市公司总经理、上海新郁宁物流有限公司总经理、江苏新宁现代物流股份有限公司副总裁,现任公司副总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事兼总经理,上海京新智造供应链管理有限公司董事兼总经理。 | |||
| 姓名:余帅龙 | 性别: 男 | 年龄: 33 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 余帅龙先生:中国国籍,无境外永久居留权,1992年9月出生,硕士研究生education,中级经济师。2016年8月至2021年4月历任河南投资集团有限公司计划部业务主管、资本部业务主管、资本部业务经理,2021年4月至今任河南投资集团有限公司资本部高级业务经理,现任公司董事。 | |||
| 姓名:张松 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 50100.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 张松先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月出生,本科education,工商管理硕士。历任商丘兆丰纸业有限公司副总经理、焦作瑞丰纸业有限公司副总经理、河南投资集团有限公司资产管理五部副主任、周口大河林业有限公司总经理,现任大河控股有限公司副总经理,公司董事。 | |||
| 姓名:张子学 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 61500.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 张子学先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,中共党员,博士研究生。曾任职于中国证监会等部门,现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任中国法学会商法学研究会理事。目前担任日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:张家铭 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 张家铭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年6月出生,研究生education。历任河南冷链物流中心有限公司开发部部长,河南华商汇集团战略规划部总监,传化智联股份有限公司西北大区投资总监、郑州传化华商汇物流有限公司副总经理、中原物流控股有限公司市场部主任,现任大河控股有限公司物流管理部负责人、大河智链(漯河)供应链管理有限公司董事长、大河现代物流(濮阳)有限公司董事兼总经理、中原物流控股有限公司监事,公司监事会主席。 | |||
| 姓名:金雪芬 | 性别: 女 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 100000.0 | 薪酬: 549900.0 | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 金雪芬女士:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科education。历任江苏新宁现代物流股份有限公司仓储部经理、北京新宁捷通仓储有限公司总经理、重庆新宁物流有限公司总经理、昆山新宁物流有限公司总经理、苏州新宁物流有限公司总经理、苏州新宁公共保税仓储有限公司总经理、公司安全管理中心总监、运营管理中心总监、总经理助理、业务发展中心总监、公司监事,现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:王国文(Wang Guowen) | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 3100.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 王国文先生,于2022年9月获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会及salary与考核委员会委员,王博士持有南开大学国际经济学博士学位,并于北京大学完成供应链管理博士后研究,持正高级经济学研究员职称。王博士现任中国(深圳)综合开发研究院理事、物流与供应链管理研究所所长。彼兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会中国圆桌会首席代表、中国物流与采购联合会(「中物联」)区块链应用专家委员会主任及中物联绿色物流专家委员会主任委员等,以及南开大学、北京交通大学及香港理工大学客座教授。王博士现任河南新宁现代物流股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:300013)的独立非执行董事。由2013年1月至2019年12月,王博士曾任深圳市飞马国际供应链股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:002210)的独立非执行董事。王博士曾任世界银行及亚投行专家,以及APEC亚太供应链联盟(A2C2)中方业界召集人。王博士在区域经济、产业规划、物流与供应链管理等方面拥有丰富的经验。 | |||
| 姓名:张子学(Zhang Zixue) | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 张子学先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,中共党员,博士研究生。曾任职于中国证监会等部门,现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任中国法学会商法学研究会理事。目前担任日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:郑镜 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 12350.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-02-21至今 |
| 郑镜女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科education,研究生学位,2002年开始工作,2008年加入公司,历任公司专案处大客户经理、技术研发中心总监、质量管理总监、安全管理总监,现任公司质量管理中心总监兼任运营管理中心总监、职工代表监事。 | |||
| 姓名:张龙 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 615400.0 | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 张龙先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,南京大学国际EMBA,中级物流师。历任深圳富士康科技集团物流主管、河南思达高科技股份有限公司供应链总监、传化物流集团有限公司河南大区投资总监,现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:王志娟 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 557100.0 | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 王志娟女士:1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生education,高级经济师。历任郑州轨道交通信息技术研究院人力资源部部长、院长助理,河南颐城控股有限公司人力资源部副主任、副主任(主持工作),河南新宁现代物流股份有限公司人力资源中心副总监、总监,现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:牛向飞 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-03-26至今 |
| 牛向飞先生:1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,经济学博士后,一级建造师(市政)。历任河南投资集团战略发展部博士后研究员、高级业务经理,现任大河控股有限公司战略投资部主任,公司董事。 | |||
| 姓名:王国文(Dr. Wang Guowen) | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-03-27至今 |
| 王国文先生:中国国籍,1965年出生,经济学博士,管理学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公司驻深办主任。2001年6月起任职于中国(深圳)综合开发研究院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表,先后担任中国物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC亚太供应链联盟(A2C2)中方业界召集人。2010年6月至2015年2月任茂业物流股份有限公司独立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公司(HK.00152)独立董事。2022年12月至今,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:刘冰 | 性别: 女 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 刘冰女士:1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,历任郑州地产集团有限公司审计监察部部长、郑州城市发展集团有限公司纪委副书记兼纪检工作部主任、河南省天然气储运有限公司党群纪检部部长,现任大河控股有限公司党群纪检部主任,公司监事会主席。 | |||
| 姓名:王鹏 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-02至今 |
| 王鹏先生:1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,高级工程师,历任河南省发展燃气有限公司企业管理部副部长,河南投资集团有限公司审计部业务经理,现任河南投资集团有限公司审计部高级业务经理,公司监事。 | |||
| 姓名:田妍妍 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-03-26至今 |
| 田妍妍女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学硕士,工商管理博士,兼职律师。工作至今任郑州升达经贸管理学院文法学院教师、教授;河南省优秀学士学位论文指导教师,河南省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师,郑州市版权协会专家库专家,郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区专家库成员。2026年3月至今,担任公司独立董事。 | |||