| 姓名:刘苏生 | 性别: 男 | 年龄: 67 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,法定代表人,董事 | 持股数: 233333.0 | 薪酬: 553500.0 | 任职时间: 2019-12-06至今 |
| 刘苏生,1957年9月出生,本科education,中国国籍,无境外永久居留权。刘苏生先生1983年至1992年任上海第二冶炼厂工艺工程师;1992年至1997年任上海荣翼电子材料厂副总经理;1997年至2000年任上海有色硅材料厂供销科科长、总经理助理;2000年至2010年任公司副总经理、常务副总、总经理;2010年至今历任扬州合晶董事;2017年2月至今任郑州合晶董事长;2014年至今,任上海晶盟董事长;2019年至2022年任空港合晶执行董事;2012年至2014年任公司总经理;2014年至2019年任公司董事长兼总经理。2019年6月至今,任公司董事长。 | |||
| 姓名:陈建纲 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 520000 | 薪酬: 1591800.0 | 任职时间: 2021-08-01至今 |
| 陈建纲,1975年11月出生,工商管理硕士,中国国籍。陈建纲先生1998年至2007年任合晶有限副厂长、厂长;2008年至今,历任上海晶盟副总经理、总经理、董事;2022年至今,任扬州合晶董事;2025年至今,任郑州合晶董事;2021年至今,任公司总经理;2025年4月至今,任公司董事,2025年5月至今任上海晶盟董事长。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得11项专利,曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。 | |||
| 姓名:邰中和 | 性别: 男 | 年龄: 76 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 173333 | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 邰中和,1950年5月出生,硕士研究生education,中国国籍。邰中和先生1976年至1993年任宏碁电脑股份有限公司共同创办人;2004年至今,任北京世纪互联宽带数据中心有限公司董事;2011年至今,任合晶科技董事;2013年至今,任大椽股份有限公司董事长、董事;2016年至今,任华硕电脑股份有限公司独立董事;2018年至2023年,任光电科技工业协进会董事长;2019年12月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:廖琼 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 廖琼,1985年4月出生,本科education,中国国籍,无境外永久居留权。廖琼女士2007年至2010年任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理;2010年至2013年任三一集团有限公司海外监察经理;2014年至2016年任河南航空港投资集团有限公司审计部高级经理、风险控制部高级经理;2016年至2017年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部总监;2016年至2018年任郑州航空港兴港供应链管理有限公司风险控制部部门负责人;2018年至2021年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理;2021年至2024年,任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事、副总经理;2024年至今任河南港投资本管理集团有限公司董事、总经理;2018年至今,任郑州合晶董事;2018年7月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:毛瑞源 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,法定代表人,职工代表董事 | 持股数: 205333 | 薪酬: 956300.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 毛瑞源,1972年4月出生,本科education,中国国籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务所组长;1999年至2007年任合晶科技财务经理;2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司财务处长;2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长;2014年至2020年任合晶科技财务副总经理;2020年至2021年任公司财务总监;2021年至今,任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人;2022年至今,任郑州合晶董事;2022年4月至今,任公司董事;2024年8月至2025年4月,任公司副董事长;2025年4月至今,任公司董事长。 | |||
| 姓名:焦平海 | 性别: 男 | 年龄: 75 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 293333 | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 焦平海,1951年1月出生,硕士研究生education,中国国籍。焦平海先生1976年至1988年任SILTEC CORP.制程研发部经理;1988年至1991年任EG&G RETICON CORP.产品开发部经理;1991年至1993年任敦南科技股份有限公司制程开发部经理;1994年至今,任美国汉崧执行长;2001年至今,任合晶科技董事长、执行长;2008年至2011年任阳光能源控股有限公司董事会主席;2005年至今,任上海晶盟董事;1994年12月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:余经纬 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 余经纬,1989年11月出生,硕士研究生education,中国国籍,无境外永久居留权。余经纬女士2014年至2016年任河南航空港投资集团有限公司融资经理;2016年至2018年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司投资经理;2018年至今,历任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务副总裁、董事、副总经理;2018年至今,任郑州合晶董事;2021年12月至今,任中原航空港产业投资基金管理有限公司总经理;2023年6月至2023年9月,任郑州航空港产业发展有限公司总经理。2018年7月至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:庄子祊 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: 213333 | 薪酬: 870500.0 | 任职时间: 2021-08-01至今 |
| 庄子祊,1971年1月出生,硕士研究生education,中国国籍。庄子祊先生1998年至2001年任职中天新闻电视台;2001年至2004年任上海元祖梦果子股份有限公司协理;2004年至2010年任上海镁塔数码科技有限公司总经理,2011年至2018年历任上海元祖梦果子股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事;2018年至2019年任职于合肥新汇成微电子股份有限公司;2019年至2020年任依珀商贸(上海)有限公司总监;2021年至2022年任高维迪(上海)商务咨询有限公司执行董事。2021年至今,任公司董事会秘书;2024年11月至2025年4月,任公司代理财务总监。 | |||
| 姓名:徐征 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 144000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 徐征,1959年9月出生,博士研究生education,中国国籍,无境外永久居留权。徐征先生1983年至1987年任中国科学院长春光学精密器械与物理研究所助工;1987年至1996年任天津理工大学工程师;1996年至今,任北京交通大学教授。2020年8月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:彭协如 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 144000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 彭协如,1967年1月出生,硕士研究生education,中国国籍。彭协如先生1993年至1994年任华荣电线电缆股份有限公司成本会计;1994年至1999年任德碁半导体股份有限公司专案经理;1999年至2006年任米辑科技股份有限公司财务协理;2006年至2006年任飞信半导体股份有限公司资深处长;2006年至2007年任Applied Optoelectronics,Inc.区域经理;2007年至2008年任光红建圣股份有限公司财会中心副总经理;2008年至2017年任颖台科技股份有限公司财务长;2013年至今任成真股份有限公司董事;2017年至2021年任颖华科技股份有限公司执行副总。2020年3月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:邓泗堂 | 性别: 男 | 年龄: 68 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 144000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 邓泗堂,1956年6月出生,硕士研究生education,中国国籍,具有中国大陆及中国台湾注册会计师资格,证券分析师。邓泗堂先生1980年至1981年任张清煌会计师事务所查账员;1981年至2008年任安永联合会计师事务所查账员、合伙会计师;2008年至2016年兼任东吴大学助理教授级专业技术人员;2018年至今,为邓泗堂会计师事务所会计师。2020年3月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:叶德昌 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 叶德昌,1958年7月出生,硕士研究生education,中国国籍。叶德昌先生1986年至1986年任汇丰证券投资顾问股份有限公司研究员;1986年至1992年任行政院开发基金管理委员会研究员、组长;1992年至1996年任中国国际商业银行一等专员;1996年至2004年任建荣创业投资股份有限公司副总经理、总经理;1998年至2013年任聚利管理顾问股份有限公司总经理;1999年至2020年任台聚投资总经理、顾问;2018年至今,任合晶科技顾问;2017年2月至今,任郑州合晶监事;2018年至今,任上海晶盟监事。2017年至2019年任公司监事。2019年12月至今,任公司监事会主席。 | |||
| 姓名:何琳 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 何琳女士:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士education,毕业于清华大学。曾任河南京港股权投资基金管理有限公司风险控制部副主任、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部副主任、风险控制部主任,现任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:李建军 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 高中 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 132700.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 李建军,1959年8月出生,高中education,中国国籍,无境外永久居留权。李建军先生1979年至1993年任上海第二冶炼厂三车间、单晶分厂工人;1993年至2000年任上海有色硅材料厂科员;2000年至今,历任公司人力资源科科员、人力资源部管理师、工会主席。2019年12月至今,任公司职工代表监事。 | |||
| 姓名:管继孟 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 50000.0 | 薪酬: 619600.0 | 任职时间: 2021-12-01至今 |
| 管继孟,1971年10月出生,大学本科education,中国国籍。管继孟先生1995年至2004年任安永联合会计师事务所协理;2004年至2013年任定颖电子股份有限公司(6251.TW)董事长特助、集团稽核经理;2013年至2019年任东联光讯玻璃股份有限公司(1814.TW)财务长;2019年至2020年先后任英属开曼群岛科麦集团公司财务长、新益昌光电股份有限公司顾问、名展电通股份有限公司财务长。2021年加入公司,现任公司财务总监。 | |||
| 姓名:李光奎 | 性别: 男 | 年龄: 34 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 李光奎,1992年11月出生,硕士研究生education,中国国籍,无境外永久居留权。李光奎先生2017年至2018年于郑州航空港兴晟信资本管理有限公司工作;2018年至今于河南京港股权投资基金管理有限公司工作,历任河南京港股权投资基金管理有限公司专员、经理、高级经理、部门主任,现任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务部主任;2024年10月21日至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:张利冰 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-10-21至今 |
| 张利冰女士:1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education。张利冰女士2016年至2018年于郑州航空港区兴晟信电子科技有限公司工作;2018年至2024年历任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副经理、经理,中科融通物联科技无锡有限公司经理;2024年4月至今,任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副主任。 | |||
| 姓名:夏定国 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 105000.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 夏定国,1964年02月出生,博士education,中国籍,北京大学材料科学与工程学院教授。夏定国先生从事材料学的教学及科学研究工作,先后主讲了本科生、硕士生、博士生课程等10门。承担或完成了包括国家重大研究计划、国家自然科学基金重点课题及北京市自然科学基金重点课题;在锂离子电池材料、燃料电池催化剂及材料制备等领域完成国家与省部级课题10余项;获国家发明专利20多项;获得国家与省部级科学技术奖励3项。在国内外学术期刊发表“SCI”收录论文150余篇;出版学术专著2部;于2009年,获得国家科技进步二等奖一项,北京市科学技术一等奖一项(基础类)。专业研究低铂及非铂催化剂、锂插入化合物、材料模拟计算等领域。2025年4月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:谢长融 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 105000.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 谢长融,1960年12月出生,硕士研究生education,中国国籍。谢长融先生于1985年7月至1986年3月任职味全食品工业股份有限公司企业管理部门;于1986年3月至1987年7月任职IBM台湾分公司用户服务部门;1989年8月至1992年7月任职法国百利银行台北分行经理;1992年7月至1997年1月任职美国银行台北分行经理;1997年2月至2002年4月任职大通银行台北分行副总经理;2002年6月至2006年7月任职东元电机股份有限公司财务处处长;2006年8月至2012年2月任职台新银行高级副总裁;2012年3月至2015年7月任职大众银行资深副总;2015年7月至2022年9月任职台湾新光银行历任总经理、董事;2022年10月至2023年5月任职冠德建设股份有限公司总经理,2023年6月至今任职董事。2025年11月至今任滤能股份有限公司总经理。谢长融先生经历丰富,从业国际金融界以及IT产业界累积资历40余年。2025年4月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:洪茂益 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 105000.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 洪茂益,1962年7月出生,硕士研究生education,中国国籍,具有台湾注册会计师资格。洪茂益先生于1988年9月担任安永联合会计师事务所审计组员;于1989年7月、1993年7月及1995年7月分别担任安永联合会计师事务所审计组长、副理、经理post;1997年6月筹设安永联合会计师事务所桃园分所;1998年1月至2023年6月任职安永联合会计师事务所合伙会计师及桃园分所所长;于2006年6月担任台湾省会计师公会纪律委员;2023年7月至今任职开曼商丰祥控股股份有限公司顾问。洪茂益先生著作成就:2011年于台湾大学管理学院发表《国际会计处理准则对建设公司财务报表及经营绩效的影响》。2025年4月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:方时彬 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 8000 | 薪酬: 509700.0 | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 方时彬,1981年出生,本科education,中国国籍。方时彬先生2005年至2012年任远东集团太平洋崇光百货股份有限公司财务部襄理;2012年至2014年任永丰余投资控股股份有限公司财务中心副理;2014年至2017年任美吾华股份有限公司总经理特助、管理部经理;2017年至2023年任南侨集团上海侨好贸易有限公司会计经理;2024年11月至2025年4月,任公司总经理特助。2025年4月至今,任公司财务总监。 | |||