| 姓名:杨贞柿 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 429508.0 | 薪酬: 2383200.0 | 任职时间: 2020-04-22至今 |
| 杨贞柿先生:1974年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中国石油化工集团长岭炼油化工总厂职员,湖南白沙运输有限公司市场部部长;2009年3月至2011年10月,任湖南中铁五新重工有限公司副总经理;2011年11月至2020年4月,任本公司副总经理;2015年9月至2020年4月,任本公司董事;2014年11月至今,任长沙创梦投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年5月至今,任长沙五新工程机械租赁有限公司执行董事兼总经理;2020年4月至今,任本公司董事长。 | |||
| 姓名:龚俊 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 786008.0 | 薪酬: 2261700.0 | 任职时间: 2020-04-22至今 |
| 龚俊先生:1981年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中铁五局六公司新运机械厂技术员、技术部长;2005年10月至2008年12月,任湖南中铁五新钢模有限责任公司技术中心副主任;2010年9月至2020年3月,历任本公司副总经理、总工程师;2013年1月至今,任长沙五新工程机械租赁有限公司监事;2014年11月至今,任长沙创梦投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年4月至今,任本公司总经理、总工程师;2020年6月至今,任本公司董事。 | |||
| 姓名:谢建均 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 386008.0 | 薪酬: 577000.0 | 任职时间: 2025-06-09至今 |
| 谢建均,男,汉族,本科education,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任长沙内燃机配件总厂工程师、车间书记兼副主任;三一重机有限公司质保部科长;山河智能装备股份有限公司品管部部长;2010年9月至2024年8月,任公司副总经理;2024年8月至2025年6月,任公司监事会主席、职工代表监事;2014年11月至今,任长沙创梦投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年6月至今,任公司工会主席;2025年6月至今,任公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:邵高建 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 62195.0 | 薪酬: 1030600.0 | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 邵高建先生:1984年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2011年10月至今,历任五新隧装研究院台车所所长、制造部部长助理、制造部副部长,营销中心区域经理、大区经理、营销中心副总经理、营销中心总经理。 | |||
| 姓名:欧胜 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 614800.0 | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 欧胜先生:1984年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,曾任三一重工泵送机械公司计划员、调度员、车间主任、制造部长、制造总监;三一重工中阳机械公司副总经理兼制造总监。2020年12月至今,任五新隧装总经理助理兼制造部部长。 | |||
| 姓名:崔连苹 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: 125080.0 | 薪酬: 667400.0 | 任职时间: 2015-09-08至今 |
| 崔连苹,男,汉族,中共党员,大学本科education,黑龙江海伦人,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至2013年5月,任职于三一集团有限公司,任人力资源部部长助理;2013年5月至今,任职于本公司,先后担任人事行政部部长、证券部部长、董事会秘书。 | |||
| 姓名:李旭 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 李旭,男,汉族,硕士研究生education,黑龙江黑河人,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年6月至1996年4月,任职于湖南金环进出口总公司,任处长;1996年5月年至2001年1月,任职于香港振升投资公司国内总部,任总经理;2001年2月至2003年3月,任职于上海鸿仪投资有限公司,任执行总裁、董事局董事;2002年3月至2003年12月,任职于张家界旅游股份有限公司,任董事长;2003年12月至今,任职于湖南威远信息技术有限公司,任董事长;2003年11月至今,任职于长沙威重化工机械有限公司,任董事;2011年12月至今,任职于长沙中坤电气科技有限公司,任董事长;2010年8月至今,任职于湖南晟和投资有限公司,任董事兼总经理;2011年12月至今,担任本公司董事。 | |||
| 姓名:段睿 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 1156100.0 | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 段睿先生,汉族,硕士education,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任湖南亚华种业股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表;2008年6月至2010年9月,任长沙威重化工机械有限公司改制办主任;2010年8月起,任湖南晟和投资有限公司董事;2010年9月至2022年1月,任湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。 | |||
| 姓名:张维友 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 张维友先生:1970年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,高级工程师,2005年9月至2017年4月,任五新钢模董事、副总经理;2022年7月至今,任五新科技董事。2011年8月至2016年12月,任五新重工总经理;2016年12月至今,任五新重工董事长、总经理;2010年7月至今,任五新隧装董事;2015年8月至今,任五新投资总经理;2018年11月至今,任长沙恒耀执行事务合伙人。 | |||
| 姓名:罗祥城 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 罗祥城,男,汉族,硕士education,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京力迈科工贸集团公司职员,北京北大高智科技有限公司(现北京未名高智科技有限公司)部门经理;2002年5月至2006年3月,任湖南华菱钢铁集团有限责任公司主管;2006年3月至2009年2月,任湖南华菱钢铁集团财务有限公司部门负责人;2009年3月至2018年6月,任华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司高级经理、总经理助理、副总经理;2018年6月起,任湖南华菱津杉投资管理有限公司总经理;2018年9月起,任公司董事。 | |||
| 姓名:王薪程 | 性别: 男 | 年龄: 29 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 王薪程先生:汉族,大学本科education,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任五新科技董事长助理、五新投资董事长助理。现任五新隧装董事、五新投资执行董事、五新重工董事、五新科技董事长兼总经理、湖南五新智能机械制造有限公司执行董事兼经理、淞雅有限合伙执行事务合伙人、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、长沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、五新科技长沙分厂负责人、五新科技长沙分公司负责人、五新科技星沙分公司负责人、WUXINUNIROCSINGAPOREPTE.LTD.董事。 | |||
| 姓名:袁凌 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 袁凌先生:1962年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士,1985年07月-2000年05月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000年05月-2016年12月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中2012年09月-2016年06月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2006年12月至今,任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师,其中2007年07月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。2020年05月至今任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。2018年07月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:周兰 | 性别: 女 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 周兰女士:1972年5月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学会计学博士研究生,会计学副教授。1994年9月至2000年9月,任湖南财经学院教师,2000年9月至今,任湖南大学教师。现任五新隧装(835174)及博云新材(002297)的独立董事。最近五年曾在海欣股份(600851)、浩淼科技(831856)及湖南投资(000548)任独立董事。 | |||
| 姓名:褚嘉林 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 褚嘉林先生:1984年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。曾任五新科技财务副部长;现任五新重工财务负责人、五新投资财务负责人、长沙淞雅财务咨询合伙企业(有限合伙)财务负责人、长沙凯诚财务咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 | |||
| 姓名:周珺 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 周珺女士:1979年5月出生,汉族,中国国籍,曾任湖南利能科技有限公司财务部经理;2002年9月至2004年1月,任长沙威胜电子有限公司总经办职员;2004年1月至2009年4月,任湖南威远信息技术有限公司财务资金部会计;2011年6月至2015年12月,任湖南威远信息技术有限公司财务资金部经理;2016年1月起,任湖南晟和投资有限公司财务部经理;2020年7月至今,任本公司监事。 | |||
| 姓名:夏正杰 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 62202.0 | 薪酬: 305000.0 | 任职时间: 2021-09-14至今 |
| 夏正杰,男,汉族,1984年11月出生,中共党员,本科education,无境外永久居留权。2006年5月至2009年3月,任山河智能装备股份有限公司质量工程师;2009年9月至2012年12月,任湖南中铁五新重工有限公司质量主管;2013年1月至2020年12月,任五新隧装品管部部长;2021年1月至今,任五新隧装商务部副部长;2015年至今,兼任五新隧装工会副主席。 | |||
| 姓名:王金花 | 性别: 女 | 年龄: 49 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 财务负责人 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-01-10至今 |
| 王金花,女,汉族,1974年4月出生,大专education,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任长沙米旗食品有限公司财务主管、长沙中坤电子科技有限责任公司财务经理;2014年1月至2022年1月,担任五新隧装财务部部长;2022年1月至今,担任五新隧装财务总监。 | |||
| 姓名:杨娟 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 财务负责人 | 持股数: -- | 薪酬: 309900.0 | 任职时间: 2023-03-07至今 |
| 杨娟女士:1973年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,曾任中铁五局六公司新运机械厂会计主管、湖南五新智能科技股份有限公司会计主管、五新隧装审计部部长;2022年1月至2023年3月,担任五新隧装财务部部长;2023年3月至今,担任五新隧装财务总监兼财务部部长。 | |||
| 姓名:刘敦文 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 刘敦文先生:1971年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士education,曾任衡南县咸塘镇人民政府办公室副主任;中南工业大学资源环境与建筑工程学院助教、讲师;中南大学资源与安全工程学院讲师、副教授;瑞典皇家工学院副教授;曾兼任湖南金路方圆工程咨询检测有限公司副总经理、湖南金君工程科技有限公司副总经理。现任中南大学教授、博士生导师,湖南省新世纪121人才工程入选者,“湖南省高校优秀青年骨干教师”获得者;兼任国家奖励评审专家、国家自然科学基金项目评审专家、教育部科技评审专家、湖南省科技专家库专家、湖北省科技专家库专家、贵州省科技专家库专家、江苏省科技专家库专家、河北省科技专家库专家、江西省科技专家库专家、中国爆破行业专家委员会专家、全国非煤矿山安全生产专家、湖南省环境应急专家等。 | |||
| 姓名:李平辉 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 李平辉先生:1979年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,曾任中铁五局第六工程有限公司实习生、新运机械厂技术副部长、湖南中铁五新钢模有限责任公司技术部长、长春中铁五新钢模有限公司总经理;现任湖南中铁五新重工有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:周兰(Zhou Lan) | 性别: 女 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-09-13至今 |
| 周兰女士,1972年5月出生,汉族,中国国籍,现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师,民建湖南大学基层委员会副主委,民建湖南大学北校区支部主委,湖南省风险导向审计研究基地主任。周女士从事会计及审计教学科研工作逾25年,多次获得各级奖励。于1994年大学毕业后进入湖南财经学院(2000年与湖南大学合并)会计系从事会计教学科研工作,2000年9月至2010年9月在湖南大学会计学院(原湖南财经学院会计系)从事会计教学科研工作,2010年9月至今在湖南大学工商管理学院(2010年会计学院并入工商管理学院)从事会计及审计教学科研工作。于本公告日期,周女士担任湖南博云新材料股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002297)、湖南投资集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000548)、湖南五新隧道智能装备股份有限公司(一家于北京证券交易所上市的公司,股份代号:835174)独立董事并同时任审计委员会主任,担任久隆财产保险有限公司独立董事。彼亦曾担任如下上市公司独立董事及审计委员会主任post:于2016年9月至2023年4月,上海海欣集团股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600851)、于2020年7月至2023年7月,明光浩淼安防科技股份公司(一家于北京证券交易所上市的公司,股份代号:831856)。周女士为上百家企业提供财务培训,还曾担任多家非上市公司财务顾问,提供财税方案谘询及上市财务谘询。周女士曾任湖南长沙岳麓区人大代表,一直担任湖南大学民建委员会副主委,组织参与多次扶贫工作。周女士毕业于湖南大学获得管理学硕士学位,并于湖南大学获得会计学博士学位,彼亦为美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。周女士作为湖南省科技厅财务专家,为湖南省科技项目及高新技术企业评定提供审计支持。 | |||