| 姓名:李克炎 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2018-12-11至今 |
| 李克炎先生:1963年2月出生,汉族,中国国籍,研究员级高级工程师,硕士education,现任光电集团董事长、党委书记,本公司董事长。 | |||
| 姓名:陈良 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: -- |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 802000.0 | 任职时间: 2020-07-17至今 |
| 陈良,曾任光电集团党委书记、副总经理、本公司董事、党委书记、副总经理,现任光电集团职工董事,本公司董事、总经理、党委副书记,兼任西光防务董事、总经理,华光小原董事、董事长,导引公司董事。 | |||
| 姓名:周立勇 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 802000.0 | 任职时间: 2011-03-28至今 |
| 周立勇,曾任光电集团副总经理、党委副书记,现任本公司董事、党委书记、副总经理,兼任西光防务党委书记、副总经理。 | |||
| 姓名:张敬周 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 730000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 张敬周,现任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:荣幸 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 759000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 荣幸,现任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:徐华峰 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0 | 薪酬: 700000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 徐华峰,曾任新华光公司总经理、党委副书记,现任本公司副总经理,新华光公司董事、党委书记,兼任华光小原监事。 | |||
| 姓名:曹双喜 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0 | 薪酬: 702000.0 | 任职时间: 2017-11-14至今 |
| 曹双喜,曾任原西安北方光电有限公司车间主任、技术开发中心主任,总经理助理、西安导引科技有限责任公司董事,现任本公司副总经理,兼任西光防务副总经理。 | |||
| 姓名:刘贤钊 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 刘贤钊,现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、苏州世名科技股份有限公司监事、新亚强硅化学股份有限公司监事会主席、本公司董事。 | |||
| 姓名:张沛 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 张沛,曾任山东特种工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、董事会秘书,现任光电集团总会计师,本公司董事。 | |||
| 姓名:陈卫东 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: -- |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 陈卫东先生:1969年出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究员。曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长,现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。 | |||
| 姓名:袁勇 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: -- |
| 职务: 董事会秘书,财务总监 | 持股数: 0 | 薪酬: 702000.0 | 任职时间: 2020-07-17至今 |
| 袁勇,曾任本公司财务管理部部长、光电集团财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师,现任本公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,兼任西光防务财务总监。 | |||
| 姓名:陈友春 | 性别: 男 | 年龄: 72 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 陈友春先生:1953年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学education,研究员级高级工程师,高级职业经理。曾任中国东方数控公司党委书记、总经理、国营第528厂董事长、总经理兼党委书记、西门子数控(南京)有限公司副董事长、北方联创通讯有限公司董事、国营第834厂董事北方信息控制集团董事长、法定代表人;北方光电集团有限责任公司外部董事,兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事;江苏省政协第十二届委员会专家咨询委员会特聘专家。现任光电股份独立董事。 | |||
| 姓名:雷亚萍 | 性别: 女 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 雷亚萍,曾任西安工业大学校长、党委副书记,现任西安汽车职业大学执行校长,兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育学会副理事长,本公司独立董事。 | |||
| 姓名:张明燕 | 性别: 女 | 年龄: 67 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2019-10-29至今 |
| 张明燕,现任苏州高博软件技术职业学院院长、副校长。经2023年4月19日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,因连续担任公司独立董事已满六年,不再提名为公司独立董事,待公司股东大会批准。 | |||
| 姓名:覃乐 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: -- |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 覃乐,现任辽沈工业集团董事、总经理、党委副书记,公司监事会于2023年8月31日收到覃乐先生的辞职报告,申请辞去公司监事会主席及监事post,由于覃乐先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在股东大会选举产生新任监事前,覃乐先生将继续履行公司监事、监事会主席职责。 | |||
| 姓名:孔晓华 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 250000.0 | 任职时间: 2019-10-29至今 |
| 孔晓华,现任本公司职工监事。 | |||
| 姓名:王建龙 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: -- |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 706000.0 | 任职时间: 2019-10-29至今 |
| 王建龙,现任本公司职工监事。 | |||
| 姓名:崔东旭 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: -- |
| 职务: 法定代表人 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-12-29至今 |
| 崔东旭先生:1965年6月出生,汉族,中国国籍,研究员,曾任光电集团董事、总经理,北方激光研究院有限公司董事长、党委书记,现任光电集团董事长、党委书记,华光公司董事长。曾任北方光电股份有限公司非独立董事、董事长。 | |||
| 姓名:李彬 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 李彬教授,西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员,本公司独立董事,兼任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事、杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:张永宁 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: -- |
| 职务: 职工监事 | 持股数: -- | 薪酬: 213000.0 | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 张永宁,现任本公司纪委副书记,兼任审计与风险管理部部长,职工监事。 | |||
| 姓名:高军 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: -- |
| 职务: 职工监事 | 持股数: -- | 薪酬: 263000.0 | 任职时间: 2023-05-17至今 |
| 高军,现任西光防务公司党委副书记、工会主席,本公司职工监事。 | |||
| 姓名:孙峰 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 代理董事长,代理法定代表人,董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-10-26至今 |
| 孙峰先生:1971年4月出生,汉族,中国国籍,研究员,硕士education,曾任本公司副总经理、董事会秘书,光电集团有限公司副总经理,西安应用光学研究所党委书记、常务副所长。现任光电集团董事、总经理、党委副书记,华光公司董事,本公司董事。 | |||
| 姓名:吕振洪 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0 | 薪酬: 28000.0 | 任职时间: 2024-11-26至今 |
| 吕振洪,曾任本公司办公室主任、党支部书记、保密办公室主任、法律事务处处长、装备保障部部长,现任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:王昊 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0 | 薪酬: 28000.0 | 任职时间: 2024-11-26至今 |
| 王昊,曾任本公司检测计量中心主任、发展规划部部长、生产管理部部长、总经理助理,现任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:王彦军 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: -- |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-12-18至今 |
| 王彦军女士:1972年出生,正高级工程师,曾任西安应用光学研究所党委副书记、纪委书记、工会主席,现任北方光电集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 | |||