| 姓名:高少镛 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 578900.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-02-26至今 |
| 高少镛,现任厦门国贸集团股份有限公司董事长,厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事、总经理,世纪证券有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长,厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁等职。 | |||
| 姓名:蔡莹彬 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总裁,副董事长,非独立董事 | 持股数: 526100.0 | 薪酬: 1019000.0 | 任职时间: 2022-09-08至今 |
| 蔡莹彬,现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、副董事长、总裁,厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事,世纪证券有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。 | |||
| 姓名:吴韵璇 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副董事长,非独立董事 | 持股数: 780000.0 | 薪酬: 224000.0 | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 吴韵璇,现任厦门国贸集团股份有限公司副董事长,厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、总经理,世纪证券有限责任公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监等职。 | |||
| 姓名:王晓峰 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: 366500.0 | 薪酬: 1124300.0 | 任职时间: 2022-01-17至今 |
| 王晓峰,现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员,副总裁,厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展事业部总经理、总裁办公室主任等职。 | |||
| 姓名:范丹 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总裁,董事会秘书 | 持股数: 526100.0 | 薪酬: 719200.0 | 任职时间: 2017-12-04至今 |
| 范丹,现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:熊之舟 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 698800.0 | 任职时间: 2003-05-22至今 |
| 熊之舟先生:1964年4月出生,中国国籍,工程师,硕士education,现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾任国贸地产集团有限公司总经理。 | |||
| 姓名:王永清 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: 384000.0 | 薪酬: 879200.0 | 任职时间: 2022-01-17至今 |
| 王永清,现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁,临夏厦临集团有限公司党委书记、董事长,厦门市供销社集团公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理,供应链事业部副总经理,农产品中心总经理,纸业中心总经理等职。 | |||
| 姓名:余励洁 | 性别: 女 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总裁,财务总监 | 持股数: 350000.0 | 薪酬: 1078000.0 | 任职时间: 2022-03-11至今 |
| 余励洁,女,1975年1月出生,本科education,经济师、会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监监事、厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、财务管理部副总经理,中红普林医疗用品股份有限公司监事等职。 | |||
| 姓名:许晓曦 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 许晓曦先生:1969年11月出生,中共党员,中国国籍,经济学博士,高级经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事,厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长等职。曾任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长,厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥,厦门金融控股有限公司董事长,厦门国际金融管理学院董事长,厦门国贸集团股份有限公司总裁、董事长,厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长,世纪证券有限责任公司董事等职。 | |||
| 姓名:肖伟 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 366400.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 肖伟,现任厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘法律总顾问,厦门大学法学院教授,大博医疗科技股份有限公司独立董事,厦门法拉电子股份有限公司独立董事,麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事,厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事,福建省法学会经济法学研究会会长,厦门市金融法学研究会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书、总法律顾问等职。 | |||
| 姓名:陈金铭 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 专科education |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 陈金铭先生:1963年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居住权,专科education。1984年9月至1993年2月历任福建省厦门市政府外事办公室干部、科员、友好工作处副处长(其间:1988年1月至1988年9月借调市政府办公厅工作;1988年8月至1989年8月参加中美交流项目到美国乔治亚州工商旅游部工作;1990年11月至1991年11月借调市政府办公厅工作),1993年2月至1994年10月任福建省厦门市政府办公厅政文处副处长,1994年10月至1998年3月历任中国厦门国际经济技术合作公司总经理助理、副总经理、兼香港嘉勤公司总经理、董事,1998年3月至2011年6月历任中国厦门国际经济技术合作公司总经理、董事长、党委书记,2006年5月至2017年1月历任厦门国贸控股有限公司党委常委、副总经理、副董事长,2011年6月至2018年5月历任厦门国贸股份集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长,2011年6月至今任厦门国贸集团股份有限公司董事,2018年5月至2022年1月任厦门国贸教育集团有限公司党委书记、董事长,2018年5月至今任厦门国贸教育集团有限公司董事,2012年11月至今任厦门国贸控股集团有限公司副董事长,2017年1月至今任厦门国贸控股集团有限公司党委委员,2022年1月至今任中红普林集团有限公司董事长,2022年3月至今任国贸控股(香港)投资有限公司董事,2022年4月14日至今任公司董事。 | |||
| 姓名:彭水军 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 180000.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 彭水军,男,1975年出生,应用经济学博士。现任公司独立董事,厦门大学经济学院副院长兼教授、博士生导师,兼任中国世界经济学会副会长,福建省对外经济贸易学会会长。 | |||
| 姓名:戴亦一 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 180000.0 | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 戴亦一,男,中共党员,1967年6月出生,经济学博士,教授。现任厦门国贸集团股份公司独立董事,厦门大学管理学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事,厦门银行股份有限公司独立董事,都市丽人(中国)控股有限公司独立董事,建发国际投资集团有限公司独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 | |||
| 姓名:刘峰 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 180000.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 刘峰,男,1966年2月出生,经济学(会计学)博士,教授。现任公司独立董事,厦门大学管理学院教授,兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事,瑞幸咖啡(中国)有限公司独立董事,福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事,平安银行股份有限公司独立董事,《当代会计评论》主编;国际财务报告准则咨询委员会(IFRS Advisory Council)委员(中国代表)。曾任中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。 | |||
| 姓名:郑甘澍 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 15000.0 | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 郑甘澍,男,1959年11月出生,应用经济学博士。曾任公司独立董事,厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事,厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。 | |||
| 姓名:王燕惠 | 性别: 女 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 王燕惠女士:1964年10月出生,本科education,高级工商管理硕士,高级政工师。现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理,厦门国贸集团股份有限公司监事会主席,厦门海翼集团有限公司监事会主席,厦门国贸地产集团有限公司监事会主席,厦门国贸资本集团有限公司(原名:厦门国贸资产运营集团有限公司)监事会主席,厦门国贸教育集团有限公司监事会主席,厦门国贸会展集团有限公司监事会主席,福建厦门经贸集团有限公司副董事长,厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事,厦门闽台轮渡有限公司董事等职。曾任公司董事,厦门信息信达有限公司董事长,厦门宝达投资管理有限公司董事长,厦门美岁商业投资管理有限公司董事长,厦门国贸集团股份有限公司董事,福建南车轨道交通装备有限公司董事,厦门信达股份有限公司监事、监事会主席等职。 | |||
| 姓名:林瑞进 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-05-13至今 |
| 林瑞进先生:1976年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,工商管理硕士,高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理,厦门厦工机械股份有限公司党委书记。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理,厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监,厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。 | |||
| 姓名:曾健 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 591900.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 曾健先生:1970年3月出生,高级会计师,本科education,现任厦门国贸集团股份有限公司职工代表监事、财务部资深财务经理等职。曾任公司供应链事业部财务部高级经理等职。 | |||
| 姓名:曾源 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 132000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 曾源,现任厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理,厦门信达股份有限公司董事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司总经理助理、战略运营管理部总经理、财务管理部总经理,厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监等职。 | |||
| 姓名:陈纯 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-04-12至今 |
| 陈纯先生:1977年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,经济师。现任公司董事,厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部副总经理,厦门国贸集团股份有限公司监事,厦门国贸地产集团有限公司董事,厦门国贸教育集团有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事,中红普林集团有限公司董事。曾任中红普林集团有限公司副董事长,中红普林医疗用品股份有限公司总裁等职。曾担任厦门信达股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:詹志东 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-03-15至今 |
| 詹志东,现任厦门国贸集团股份有限公司董事、厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总经理助理,厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长,厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长,中红普林集团有限公司董事长等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部总经理,厦门国贸控股集团有限公战略投资总监,厦门国贸资产运营集团有限公司总经理等职。 | |||
| 姓名:苏毅 | 性别: 男 | 年龄: 35 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 苏毅先生:1989年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生education。2014年7月至2019年7月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部主管;2019年7月至2020年4月任厦门信达股份有限公司法务部副总经理;2020年4月至2020年8月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理;2020年8月至2022年1月任厦门国贸控股集团有限公司职工监事、法律事务管理部总经理助理;2022年1月至2022年12月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部副总经理;2022年12月至2024年2月任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理(机构更名);2024年2月至今任厦门国贸控股集团有限公司法务风控合规部总经理。2023年3月至今担任公司董事。2023年2月至今任厦门海翼集团有限公司董事;2023年2月至今任香港兴厦有限公司董事;2023年3月至今任厦门信达股份有限公司董事;2023年3月至今任厦门国贸集团股份有限公司监事;2023年10月至今任厦门国贸控股集团财务有限公司监事;2023年2月至今任中红普林集团有限公司董事;2024年4月至今任国贸控股(香港)投资有限公司董事。 | |||
| 姓名:马陈华 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 马陈华先生:1968年9月出生,中共党员,会计师,高级审计师,硕士education,现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席,厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席,厦门信达股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司监事会主席、副董事长,厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。 | |||
| 姓名:戴亦一(Dai Yiyi) | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 180000.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 戴亦一,男,1967年出生,经济学博士。现任公司独立董事,厦门大学管理学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事,厦门银行股份有限公司独立董事,都市丽人(中国)控股有限公司独立董事,建发国际投资集团有限公司独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 | |||
| 姓名:张文娜 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 张文娜,现任厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理,厦门信达股份有限公司董事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部副总经理,厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理,厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理、风控审计中心总经理、副总经理等职。 | |||
| 姓名:刘志滔 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 常务副总裁 | 持股数: 167500.0 | 薪酬: 1268900.0 | 任职时间: 2025-02-12至今 |
| 刘志滔,现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。 | |||
| 姓名:肖伟(XIAO Wei) | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 366400.0 | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 肖伟先生,为独立非执行董事。彼自二零二零年十二月加入本集团担任独立董事,并于二零二三年五月二十五日调任为独立非执行董事。彼主要负责监督本集团的运营及管理并提供独立意见。肖先生自二零零一年八月起担任厦门大学法学院教师、副教授及教授。其于一九九一年七月至二零零一年七月担任厦门国贸集团股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600755)董事、董事会秘书及总法律顾问。其亦于二零一八年七月至二零二零年五月担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603922)独立董事、于二零一九年九月至二零二二年九月担任福建龙马环卫装备股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603686)独立董事、于二零一九年一月至二零二二年一月担任瑞达期货股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002961)独立董事以及于二零一四年十一月至二零二零年十一月担任福建龙净环保股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600388)独立董事并于二零二二年六月再次加入,担任独立董事,主要负责向董事会提供独立意见。其现任厦门国贸集团股份有限公司董事、麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300341)独立董事、厦门法拉电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600563)独立董事及大博医疗科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002901)独立董事。肖先生亦担任厦门大学陈安国际法学发展基金会监事、西藏民族学院法学教授、中国证券法研究会常务理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、海峡两岸仲裁中心调解员、福建省厦门市中级人民法院研究室副主任及中国世界贸易组织研究会理事。肖先生于一九八八年七月毕业于厦门大学,获得国际经济法学士学位、于一九九一年七月获得民商法硕士学位及于二零零零年七月获得国际法博士学位。肖先生于二零二零年六月取得中国律师资格、于二零零三年取得法学教授聘任证书及于二零一零年八月取得上市公司独董任职资格。 | |||
| 姓名:苏毅(SU Yi) | 性别: 男 | 年龄: 36 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-15至今 |
| 苏毅先生,现任厦门国贸控股集团有限公司(「国贸控股」,本公司单一最大股东)法务风控合规部总经理,彼亦于2023年3月起担任厦门信达股份有限公司(「厦门信达」,一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000701.SZ)董事。苏先生自2014年7月至2024年2月,历任国贸控股法律事务管理部主管、法律事务管理部总经理助理、职工监事、法律事务管理部副总经理;自2019年7月至2020年4月,历任厦门信达法务部副总经理。自2021年2月至2023年2月任厦门国贸教育集团有限公司(「国贸教育」)董事。自2023年2月起担任中红普林医疗用品股份有限公司(「中红普林」,一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300981.SZ)董事、厦门海翼集团有限公司(「海翼集团」)董事及兴厦有限公司(「兴厦」)董事;自2023年3月起担任厦门国贸集团股份有限公司(「国贸集团」,一间于上海证券交易所主板上市的公司,股份代号:600755.SH)监事。厦门信达、国贸教育、中红普林、海翼集团、兴厦及国贸集团均为国贸控股的附属公司。苏先生于2014年6月取得中南财经政法大学硕士学位。苏先生亦是公司律师,在企业法律事务方面等方面拥有10年的管理经验。 | |||
| 姓名:荣坤明 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: 153000.0 | 薪酬: 1736500.0 | 任职时间: 2025-01-02至今 |
| 荣坤明,现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、副总经济师、供应链事业部副总经理等职。 | |||
| 姓名:周朝华 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总裁,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-29至今 |
| 周朝华,男,中共党员,1978年12月出生,本科education。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理;厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记;厦门国贸控股集团有限公司纪委(监察专员办)综合室主任等职。 | |||
| 姓名:郑永达(ZHENG Yongda) | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 郑永达先生(「郑先生」)郑先生,于二零二三年五月十日获委任为非执行董事。郑先生于一九九三年加入厦门建发,现任厦门建发党委副书记、董事、总经理,建发股份党委书记、董事长,红星美凯龙家居集团股份有限公司(一间于上海证券交易所上市(股份代号:601828)及联交所主板上市(股份代号:1528)之公司)董事,建发房产董事,联发集团有限公司董事及厦门建发、建发股份部分附属公司(非本集团)董事。自二零二四年八月十九日起,郑先生不再担任建发股份的董事长,并于同日获委任为建发股份的副董事长。彼曾任厦门建发纸业有限公司总经理、建发股份党委副书记、常务副总经理、总经理、厦门建发副总经理等post。郑先生于一九九三年七月毕业于厦门大学国际贸易专业,为经济学学士。 | |||
| 姓名:吴晓强 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 吴晓强先生:1978年4月出生,中共党员,硕士研究生education。现任厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理,厦门信达股份有限公司董事。曾任厦门信达股份有限公司常务副总经理,厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理,厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理,中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。 | |||