| 姓名:周千定 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 周千定,中山大学EMBA,高级政工师。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理,广州冷机股份有限公司党委书记、总经理,广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长,广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长,广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任公司董事长,其他任职详见本报告“第四节公司治理-四、董事、监事和高级管理人员的情况-(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 | |||
| 姓名:朱益霞 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 183334.0 | 薪酬: 1810500.0 | 任职时间: 2023-11-06至今 |
| 朱益霞,博士研究生education,高级经济师,机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长,广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长。 | |||
| 姓名:林祥腾 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 146667.0 | 薪酬: 1525500.0 | 任职时间: 2022-06-30至今 |
| 林祥腾,工程硕士,政工师。历任广州市番禺万宝发展有限公司总经理、董事、党支部书记,广州工控万宝压缩机有限公司总经理、董事,广州广重企业集团有限公司党委书记、董事、工会主席,广州电气装备集团有限公司纪委副书记,广州机电物业管理有限公司董事长,日立电梯(中国)有限公司党委书记、常务副总裁、董事。现任公司党委委员、副总经理。 | |||
| 姓名:杜景来 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书,财务负责人 | 持股数: 220000.0 | 薪酬: 1354000.0 | 任职时间: 2015-10-27至今 |
| 杜景来,男,1973年6月出生,中共党员,硕士研究生education,会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理,东方酒店集团财务部经理,白云国际会议中心财务副总监,宏城超市行政财务总监,广州城建集团商用物业经营部经理,广州越秀集团有限公司发展部经理,广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监,广日昆山科技(发展)有限公司董事长;成都广日科技有限公司董事长、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | |||
| 姓名:蔡志雯 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 94600.0 | 任职时间: 2013-07-05至今 |
| 蔡志雯女士:1968年11月出生,汉族,中国国籍,本科education,高级会计师。历任日立电梯(广州)有限公司会计科科长,广州日立电梯有限公司会计科科长、投资与资产管理科科长,广州广日集团有限公司资产经营部副部长、部长、财务部部长,广州广日股份有限公司临时党委委员、财务总监及董事会秘书。 | |||
| 姓名:吴宾 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 102300.0 | 任职时间: 2012-07-06至今 |
| 吴宾：男，1971年7月出生，汉族，工程硕士学位，高级工程师。历任广州广日电梯工业有限公司扶梯设计科科长、设计部部长、电梯事业部部长、总经理助理、副总经理。现任广州广日股份有限公司副总经理，广州广日电梯工业有限公司总经理。 | |||
| 姓名:张晓梅 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,副董事长,非独立董事 | 持股数: 146667.0 | 薪酬: 1771300.0 | 任职时间: 2025-01-17至今 |
| 张晓梅,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长,广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长,广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理,广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人,广州广钢新能源科技有限公司董事,广州金邦液态模锻技术有限公司董事,广州广钢股份有限公司董事,湖南南方宇航工业股份有限公司董事,广州广钢新材料股份有限公司董事,日立电梯(中国)有限公司董事。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。 | |||
| 姓名:汪帆 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 汪帆,法学硕士研究生,律师。历任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任公司董事。 | |||
| 姓名:苏祖耀 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 苏祖耀,博士研究生,一级律师、高级经济师。历任广东国际信托投资公司科长,广东对外经济律师事务所兼职律师,广州市政府兼职法律顾问、广东经纶律师事务所合伙人、管委会主任,广东经纶君厚律师事务所合伙人、党总支书记,广州市城市建设投资集团有限公司外部董事、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州银行股份有限公司外部监事。现任公司董事。 | |||
| 姓名:陆加贵 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1843900.0 | 任职时间: 2022-08-19至今 |
| 陆加贵,本科education,高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。历任广州五羊建设机械有限公司机械厂厂长,广州五羊建设机械有限公司董事、副总经理,广州机施建设集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,广州智能装备产业集团有限公司纪委副书记。现任公司党委委员、纪委书记、董事。 | |||
| 姓名:骆继荣 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 骆继荣,大专education,高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理,广州机电集团(控股)有限公司财务部部长,广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长,广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长,公司第八届监事会主席。现任公司董事。 | |||
| 姓名:余鹏翼 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 余鹏翼,博士研究生,教授,中国对外贸易会计学会常务理事,广东省高教审计协会副会长,广东省审计厅审计协会副会长,广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家,广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长,广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长,中山大学管理学院博士后。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:叶广宇 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 叶广宇,博士研究生,教授。1997年至今在华南理工大学工商管理学院从事教学与科研工作,历任广东榕泰实业股份有限公司(600589)独立董事。现任公司独立董事,其他任职详见本报告“第四节公司治理-四、董事、监事和高级管理人员的情况-(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 | |||
| 姓名:廖锐浩 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 廖锐浩先生:1963年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生,高级经济师。历任建设银行广东省分行电子银行部总经理,建设银行广州市越秀支行党委书记、行长,建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人,建设银行广东省分行工会常务副主任。现任公司独立董事;睿骏创新投资(广州)有限公司执行董事兼总经理。 | |||
| 姓名:黄竞 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-07-19至今 |
| 黄竞,管理学学士,会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长,广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长,广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记,山河智能装备股份有限公司监事,广州工业投资控股集团有限公司党委巡察办副主任。现任公司监事会主席;广州工控集团审计部副总经理;广智集团监事。 | |||
| 姓名:洪素丽 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-03-28至今 |
| 洪素丽女士:1983年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,四级律师。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理,广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记、总经理助理,广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长,广州万宝长睿投资有限公司董事长,广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理,办公室副主任、主任。现任公司监事;广州工控集团首席投资官、战略投资部总经理、总部第一党支部书记;广东金明精机股份有限公司(300281)、广州森宝电器股份有限公司(832593)、广州柴油机厂股份有限公司、广州双一乳胶制品有限公司、广州工控资本管理有限公司、广州金邦液态模锻技术有限公司、广州储能集团有限公司董事。 | |||
| 姓名:钟晓瑜 | 性别: 女 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工董事 | 持股数: 91667.0 | 薪酬: 290800.0 | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 钟晓瑜,研究生education,工商管理硕士。历任广州广日电梯工业有限公司管理部部长助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办公室主任、审计监察部部长,广州广日电气设备有限公司党总支副书记、纪检组长,广州广日股份有限公司职工监事。现任公司职工董事、工会委员、女职委主任。 | |||
| 姓名:李志宏 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 李志宏,博士研究生,教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任,华南理工大学工商管理学院副院长。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈俊 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 323000.0 | 任职时间: 2023-12-20至今 |
| 陈俊先生:1982年11月出生,中共党员,大学education,助理政工师。历任广州史昆酒店管理有限公司投资助理,广州龙会商务有限公司建设发展部主管,公司企业发展部项目管理、综合管理部项目管理、纪检监察室纪检监察专员、纪委办公室纪检岗。现任公司职工代表监事、综合管理部副部长。 | |||
| 姓名:才国伟 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 才国伟,博士研究生,教授、博士生导师。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长,中山大学数字经济与政策研究院院长。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:蔡浩 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-04-29至今 |
| 蔡浩先生:1977年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,会计师、注册税务师;历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理,广州智能装备产业集团有限公司财务部副总监,广州日宝钢材制品有限公司财务部长,广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理,现任公司财务总监兼广州广日股份有限公司监事会主席、广州工控万宝融资租赁有限公司监事、万力轮胎股份有限公司监事会主席、沈阳中科博微科技股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:王鹤 | 性别: 女 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-09-18至今 |
| 王鹤女士:1983年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,经济师。历任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部综合管理主管。曾任广州广钢气体能源股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:巴根 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书,财务负责人 | 持股数: 117334.0 | 薪酬: 632900.0 | 任职时间: 2025-05-26至今 |
| 巴根,研究生education,工商管理硕士。历任公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、综合管理部部长、总经理助理,广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、首席合规官。 | |||
| 姓名:田巧 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 田巧先生:1980年4月出生,中共党员,博士研究生education,正高级工程师。历任广州化工研究设计院副总工程师、常务副院长、总经理、董事长,广东珠江化工涂料有限公司副总经理、党总支副书记、总经理、党委书记、董事长,珠海万力新材料科技有限公司董事长等post。现任广东珠江化工涂料有限公司党委书记、董事长、总经理。 | |||
| 姓名:伍宏铭 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-12至今 |
| 伍宏铭,大学education,工学学士学位,助理工程师。历任珠江钢铁公司炼钢项目公辅区域负责人、热试项目协调人、珠江钢铁公司炼钢部行政主管,珠江钢铁计划财务部计划统计员、资金主管、部长助理,广州钢铁企业集团有限公司财务结算中心主任、财务部副部长、计划财务部副部长,金钧企业(集团)有限公司董事长、总经理,广州越鑫机电设备进出口有限公司董事、总经理等post。现任公司董事。 | |||