| 姓名:王延岭 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 6650000.0 | 薪酬: 496700.0 | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 王延岭先生:1960年2月出生,中共党员,中国国籍,澳大利亚永久居留权,经济管理专科education,高级工程师,现为陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。王延岭先生1978年参加工作,曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所;1999年创办陕西康惠制药有限公司(后更名为“陕西康惠控股有限公司”)任董事长兼总经理,现任康惠控股董事长;2009年设立陕西康惠制药股份有限公司,任董事长;曾任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长、湖北科莱维生物药业有限公司董事;现任陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事、四川春盛药业集团股份有限公司董事、咸阳西橡医院有限公司董事、陕西秦药共性技术有限公司执行董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事长。曾任陕西康惠制药股份有限公司总经理。 | |||
| 姓名:赵敬谊 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: -- |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 235900.0 | 任职时间: 2013-04-03至今 |
| 赵敬谊,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业;曾任陕西中医学院制药厂销售科科长;现任康惠控股董事、公司董事、副总经理。 | |||
| 姓名:郭文全 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 236000.0 | 任职时间: 2021-04-21至今 |
| 郭文全,男,1973年生,中国国籍,本科education,1996年8月至2000年10月,在陕西思壮药物研究所工作,负责中药仿制研究工作;2000年至2008年,在陕西康惠制药有限公司工作,历任采购部部长、生产部部长、生产总监;2008年至2020年10月,在陕西立众制药有限公司工作,历任副总经理、总经理;2021年4月被聘任为公司副总经理。 | |||
| 姓名:杨瑾 | 性别: 女 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 常务副总经理,非独立董事 | 持股数: 55000.0 | 薪酬: 420000.0 | 任职时间: 2018-12-11至今 |
| 杨瑾女士:1976年1月出生,中共党员,中国国籍,工商管理专业研究生,硕士学位,会计本科education;会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事、湖北科莱维生物药业有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事;现任公司董事、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、山东友帮生化科技有限公司董事、咸阳西橡医院有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事、四川春盛药业集团股份有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司监事。 | |||
| 姓名:胡江 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: -- |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 胡江,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任呼和浩特回民区新华街道办事处建筑公司采购员、呼和浩特市聚源货栈经理、内蒙古华泰经贸有限责任公司总经理等;现任公司董事、康惠控股董事。 | |||
| 姓名:张俊民 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 张俊民,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,曾任职于呼和浩特电子设备厂、内蒙古华泰商贸有限公司、呼和浩特晨曦工贸有限公司等;现任公司董事、康惠控股董事。 | |||
| 姓名:侯建平 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 侯建平,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,药理学教授,毕业于北京中医药大学;曾任职于陕西省咸阳市药品检验所、陕西中医学院药学系;曾任康惠控股董事兼总经理;现任湖北泽通混凝土有限公司监事、陕西瑞思能科技有限公司执行董事、康惠控股董事、廊坊市一格建筑设计有限公司监事、陕西中医药大学药学院药理学教授。 | |||
| 姓名:董娟 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 147300.0 | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 董娟,女,1981年生,中共党员,中国国籍,本科education,2001年入职陕西天禄堂制药有限公司,先后任职行政主管、质量外联主管;2009年入职陕西康惠制药股份有限公司,先后任职公司融资主管、证券事务专员、证券事务代表;2022年5月被聘任为公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:叶崴涛 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 71400.0 | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 叶崴涛先生:1973年生,中国国籍,中欧国际工商学院硕士研究生education。1997年12月至2010年9月,先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、上海医药集团;2010年9月至2016年10月,任上海建信股权投资管理有限公司董事总经理;2012年3月至2016年10月,任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事总经理;2012年11月起,受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限合伙)委派,出任康惠制药监事,2019年5月离任;2015年5月起,任上海醴泽管理咨询有限公司执行董事;2016年1月至今,任江苏拜明生物技术有限公司董事;2016年10月至2024年12月,任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁;2016年11月至今,任上海神岳医疗器械有限公司监事;2020年2月至2021年4月,任上海纽脉医疗科技有限公司董事;2020年8月起,任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事;2020年10月起,任北京力达康科技有限公司董事;2021年3月至2024年7月,任益丰大药房连锁股份有限公司董事;2022年7月起,任昆山益腾医疗科技有限公司董事;2022年9月起,任南京迈诺威医药科技有限公司董事;2022年9月起,任苏州融晟医疗科技有限公司董事;2022年2月起任上海维诺瓦医疗科技发展有限公司监事。 | |||
| 姓名:康玉科 | 性别: 男 | 年龄: 67 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 71400.0 | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 康玉科先生:1958年3月出生,中国国籍,共产党员,研究生education,高级会计师职称,中国注册会计师。1980年2月至2010年9月,在陕西省财政厅工作,担任会计处长等post;2010年9月至2018年3月,在西北饭店股份有限公司,担任董事长,党委书记;2018年3月退休;2018年9月起,在陕西天地财务集团工作,任副总裁;2020年10月至2023年3月,在陕西财京会计师事务所担任所长;2021年11月起,任陕西省总会计师(财务总监)协会监事长。 | |||
| 姓名:窦建卫 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 71400.0 | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 窦建卫先生:1968年11月出生,共产党员,中国国籍,博士研究生education,副教授,副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992年7月至1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师;1994年9月至1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至2000年6月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年7月至2002年9月,在陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西安交通大学药学院,副教授,副主任医师。窦建卫先生擅长药学专业基础研究及健康相关产品研发,先后主持国家、省、市级科研项目十余个,先后发表论文90余篇。 | |||
| 姓名:郝朝军 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 郝朝军先生:1964年出生,澳大利亚永久居留权,硕士研究生,中医主治医师;曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长;现任公司监事会主席、康惠控股副董事长兼总经理。 | |||
| 姓名:赵宏旭 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 208500.0 | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 赵宏旭先生:1971年出生,临床医学专业,工商管理硕士学位。2003年元月起在陕西康惠制药有限公司从事销售管理工作,曾任省区经理、销售部门副总经理;自2009年12月至今在陕西康惠制药股份有限公司直营事业部工作,现任河南省大区经理。 | |||
| 姓名:丁翔 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 223300.0 | 任职时间: 2022-05-30至今 |
| 丁翔先生:1968年出生,中国国籍,本科education,高级工程师;曾任陕西秦光制药厂技术员、固体制剂车间主任、生产总调度,西安舒美保健品有限公司经理,西安威信制药有限公司总经理助理,陕西思壮药业有限公司副总经理;现任公司行政中心主任、监事。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司监事。 | |||
| 姓名:邹滨泽 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 147700.0 | 任职时间: 2018-12-11至今 |
| 邹滨泽,男,1987年生,中共党员,中国国籍,本科education,会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作,2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作,先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位。2018年7月入职陕西康惠制药股份有限公司,负责公司总账及报表分析等工作,2018年12月被聘任为公司财务总监。 | |||
| 姓名:李红明 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 李红明,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院EMBA硕士education,2003年3月至2004年5月,任北京侠客行网络技术有限公司程序员;2004年7月至今,任北京零色沸点文化传媒有限公司监事;2009年11月至2016年7月,任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理;2011年9月至2016年6月,任北京九州未来科技有限公司监事;2016年8月至2019年8月,任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理;2019年8月至今,任北京亿安天下科技股份有限公司董事;2022年6月至今,任北京十纪科技有限公司执行董事。 | |||
| 姓名:WANG JING | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| WANG JING,女,1984年生,澳大利亚国籍,硕士研究生education,曾任澳大利亚CARPET CALL PTY LTD公司会计;现任陕西康惠制药股份有限公司总经理助理。 | |||
| 姓名:王秀英 | 性别: 女 | 年龄: 61 | 教育背景: 中专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 王秀英女士:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专education。1984年3月至1987年1月,任王江泾缫丝厂缫丝女工及队长;1987年5月至2002年1月个体经营,从事纺织行业;2002年2月至2011年3月,任吴江市盛泽雪方喷织厂销售经理;2011年4月至今,任吴江市宸艺纺织有限公司总经理;2016年8月至今,任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长。 | |||
| 姓名:麻文俊 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 初中 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 麻文俊先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中education,现任职于河北波尔云科技有限公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:于樊鹏 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 于樊鹏先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,毕业于北京交通大学;2015年5月至2023年10月,任职于北京正天瑞思文化传媒有限公司研发总监;2023年11月至2025年6月,任职于北京亿安天下科技股份有限公司研发总监;现任北京康惠智创科技有限公司研发总监。 | |||
| 姓名:崔学刚 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 崔学刚先生:1973年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学博士研究生,北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师,闽江学院新华都商学院院长(挂职),兼任英国南安普顿大学商学院博士生导师、Economics and Politics副主编、中国会计学会理事、中国国际金融学会理事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副院长,曾兼任梅雁吉祥(600868)独立董事、独立监事,盛景网联(833010)独立董事、北京师大资产管理公司董事等,2024年6月至今任西藏旅游(600749)独立董事;2025年8月至今任欣龙控股(000955)独立董事。 | |||
| 姓名:陈影 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 陈影女士:1984年出生,中国国籍,硕士研究生education,拥有律师执业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾在北京市京师律师事务所担任部门主任;现任北京雷石律师事务所主任。陈影女士擅长资本市场相关法律,曾在法律出版社发表《掘金新三板之股权兵法》。 | |||
| 姓名:李甲 | 性别: 男 | 年龄: 37 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-04至今 |
| 李甲,男,1988年生,中国国籍,本科education,注册会计师。2020年11月至2021年4月任北京职上教育科技有限公司财报分析;2021年7月至2022年2月,任北京亿安天下超算智能科技有限公司财务会计;2022年3月至2025年7月,先后任北京亿安天下科技股份有限公司资金主管、财务部副经理;2025年8月入职陕西康惠制药股份有限公司。 | |||