| 姓名:徐进 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 116068568.0 | 薪酬: 1550300.0 | 任职时间: 2014-04-22至今 |
| 徐进先生:1965年1月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份、口子有限董事长、总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事长、总经理。同时,徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事,淮北市金缘坊包装有限公司监事,淮北口子投资有限责任公司董事长,淮北口子国际大酒店有限公司监事。 | |||
| 姓名:徐钦祥 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 9976331.0 | 薪酬: 1178300.0 | 任职时间: 2014-04-22至今 |
| 徐钦祥先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA,中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。1997年1月至2002年12月,历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理,2016年6月至今,任口子酒业董事会秘书、常务副总经理,2020年5月至今,任口子酒业党委书记。同时,徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事,淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。 | |||
| 姓名:黄绍刚 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 12411743.0 | 薪酬: 1080800.0 | 任职时间: 2016-04-27至今 |
| 黄绍刚先生,中国国籍,无境外居留权,1968年8月生,EMBA,经济师。1997年11月至2002年12月,任口子集团区域经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理;2011年3月至2016年4月,任口子酒业总经理助理;2016年4月至今,任口子酒业副总经理。同时,黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事,淮北口子投资有限责任公司董事。 | |||
| 姓名:朱成寅 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 10555202.0 | 薪酬: 811900.0 | 任职时间: 2014-04-22至今 |
| 朱成寅先生,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,中国人民大学EMBA,经济师。1997年9月至2002年12月,历任口子集团投资决策部副部长、部长、市场部部长、总经理助理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限副总经理、董事;2011年3月至今,任口子酒业副总经理。同时,朱成寅先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长,淮北口子投资有限责任公司董事。 | |||
| 姓名:范博 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,财务总监 | 持股数: 10965476.0 | 薪酬: 840400.0 | 任职时间: 2014-04-22至今 |
| 范博先生:1966年8月出生,中国国籍,无境外居留权,香港中文大学会计学硕士学位,注册会计师、会计师。1997年9月至2002年12月,历任口子集团总经理助理、总会计师;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监;2011年3月至今,任口子酒业财务总监;2014年4月至2025年11月,任口子酒业董事;2014年4月至今,任口子酒业副总经理。同时,范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。 | |||
| 姓名:张国强 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 9095518.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-05-19至今 |
| 张国强,1957年4月生,研究生education,高级工程师、国家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。1997年9月至2002年12月,任口子集团副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、副总经理;2011年3月至2017年4月,任口子酒业副总经理。2011年3月至2018年5月,任口子酒业董事。同时,张国强先生兼任口子投资董事。 | |||
| 姓名:孙光 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 中专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 2225844.0 | 薪酬: 272200.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 孙光先生:1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,中专education。孙光先生2003年1月至2010年12月,历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理;2011年1月至2014年1月,任北京口子商贸有限责任公司副经理;2014年2月至2018年2月,任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事;2018年3月至今,任定制中心经理;2018年5月至2020年5月,任口子酒业监事;2020年5月至今,任口子酒业董事;2023年至今,任口子酒业采购中心总监。 | |||
| 姓名:陈利民 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-05-19至今 |
| 陈利民,1963年5月生,西南政法大学法律系学士学位。1985年9月至1994年1月,任深圳市金融房产律师事务所律师;1994年1月至1994年5月,任深圳市富源律师事务所合伙人;1994年5月至1995年8月,任北京市海问律师事务所合伙人;1995年9月至2000年5月,任深圳信达律师事务所合伙人;2000年5月至2002年7月,任深圳博洋律师事务所合伙人;2002年8月至2006年6月,任广东晟典律师事务所合伙人;2014年4月至2020年3月,任华金证券股份有限公司独立董事。2006年6月至今,任北京市中伦律师事务所合伙人;2017年5月至今,任口子酒业独立董事。 | |||
| 姓名:汪维云 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-05-19至今 |
| 汪维云,1962年5月生,中科院合肥科学研究院博士后。1983年8月至1996年7月,任安徽农业大学教师;1996年7月至1999年12月,任江苏大学副教授;2000年1月至2000年12月,任中国药科大学博士后;2000年12月至2001年8月,任合肥丰乐种业有限公司研究院院长;2001年9月至2002年8月,任安徽科苑药业有限公司研发中心主任;2002年9月至2004年9月,任山东京博生物科技公司总经理;2006年8月至今,任安徽农业大学教授;2017年5月至今,任口子酒业独立董事。 | |||
| 姓名:林国伟 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-05-19至今 |
| 林国伟,1965年9月生,中国注册会计师、注册税务师,天津财经大学会计学硕士学位。1989年9月至1997年8月,任天津财经学校教师;1997年9月至1999年12月,任天津公信会计师事务所部门副经理;2000年1月至2007年8月,任天津天华会计师事务所合伙人;2007年9月至今,任信永中和会计师事务所天津分所高级经理、合伙人;2014年2月至今,任信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司董事;2016年8月至2021年8月,任天津振威展览股份有限公司。2017年5月至今,任口子酒业独立董事。同时,林国伟先生兼任河北工大科雅能源科技股份有限公司和浙江信汇新材料股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:周图亮 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 9976331 | 薪酬: 954700.0 | 任职时间: 2023-05-18至今 |
| 周图亮先生:1964年8月出生,中国国籍,无境外居留权,大专education,工程师。1997年10月至2002年12月,历任口子集团企业管理部部长、总经理助理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限总经理助理;2011年3月至2017年4月,任口子酒业总经理助理;2017年5月至今任口子酒业工会主席;2020年5月至今,任口子酒业监事会主席。同时,周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司监事。 | |||
| 姓名:徐君 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 1870975 | 薪酬: 284900.0 | 任职时间: 2023-05-18至今 |
| 徐君先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专education,工程师徐君先生2003年1月至2012年1月,在酒业公司质量部质量二科,任质量科长;2012年2月至2017年1月,任酒业公司质量部部长;2017年2月至今,任酒业公司品质管理事业部总监;2020年5月至今,任口子酒业监事。 | |||
| 姓名:陈向雷 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 96600.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 陈向雷先生:1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,专科education。陈向雷先生2015年至2018年,任北京口子商贸有限责任公司业务主管;2018年5月至今,任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。2020年5月至2025年9月,任公司职工代表监事。2025年11月至今,任公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:段炼 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理助理 | 持股数: 9541014.0 | 薪酬: 809500.0 | 任职时间: 2014-04-22至今 |
| 段炼,1962年6月生,本科education,工程师。1997年9月至2002年12月,任口子集团设备科长;2003年1月至2006年12月,任原口子股份一分厂厂长;2006年2月至2010年12月,历任原口子股份及口子有限总经理助理;2011年1月至2011年3月,任口子有限总经理助理;2011年3月至2022年6月,任口子酒业总经理助理。同时,段炼先生兼任金缘坊执行董事、总经理,信源坊总经理。 | |||
| 姓名:詹玉峰 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 49686.0 | 薪酬: 811900.0 | 任职时间: 2023-05-18至今 |
| 詹玉峰先生,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,安徽机电学院管理工程专业本科,工程师。2003年4月至2005年5月,任原口子股份企管部全质科长;2005年6月至2009年8月,任原口子股份办公室主任、企管部长;2009年9月至2017年3月,历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资源总监;2017年4月至今,任口子酒业管理中心总监;2017年5月至2023年5月,任安徽口子酒业股份有限公司总经理助理;2023年5月至今,任安徽口子酒业股份有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:聂基辉 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 总经理助理 | 持股数: 2155076.0 | 薪酬: 594400.0 | 任职时间: 2020-05-19至今 |
| 聂基辉先生,中国国籍,无境外居留权,1977年12月生,专科education。2004年9月至2004年12月,任原口子股份市场规划发展部副部长;2005年1月至2005年12月,任原口子股份市场规划发展部部长;2006年1月至2015年12月,任营销公司副总经理、市场部部长;2016年1月至今,任口子酒业市场部部长,营销公司总经理。2020年5月至今,任口子酒业总经理助理。 | |||
| 姓名:李伟 | 性别: 女 | 年龄: 48 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 总经理助理 | 持股数: 44000.0 | 薪酬: 272800.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 李伟,中国国籍,无境外居留权,女,1978年出生,大专education,中级会计师和中国注册税务师。2008年至2015年,任口子酒业财务副部长;2015年至2026年2月,任口子酒业财务部部长、助理财务总监;2023年5月至2026年5月,任口子酒业董事。2026年3月至今,任口子酒业审计部总监。 | |||
| 姓名:张萱 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 张萱女士:1971年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师、中国注册会计师,毕业于东北财经大学国际会计专业,本科education,长江商学院EMBA、清华EMBA,曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,口子窖(603589)独立董事、天津宏达投资控股有限公司外部董事、天津纺织集团(控股)有限公司外部董事,天津市政治协商委员会委员、中国注册会计师协会理事会理事、天津市注册会计师协会副会长及维权委员会主任委员、天津市基金协会监事、本公司独立董事。 | |||
| 姓名:徐岩 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 徐岩先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,江南大学(原无锡轻工大学)毕业,博士研究生education,教授,博士生导师。1984年9月至今,先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位;2023年5月至2025年6月任公司独立董事。 | |||
| 姓名:储育明 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 储育明先生:1964年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽大学法学院教授。 | |||
| 姓名:徐岩(Xu Yan) | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 徐岩博士,于二零二六年二月三日获委任为独立非执行董事。彼为提名委员会主席及salary委员会成员。徐博士为学术界及业界专家,在发酵工程、生物工程及饮料产业发展领域拥有逾23年经验。徐博士于二零零二年八月担任江南大学教授,并自二零一零年十一月起出任江南大学副校长。徐博士目前担任以下公司的独立董事(i)自二零二二年十月起任职中集安瑞醇科技股份有限公司(一间于全国中小企业股份转让系统上市的公司,股份代号872914);(ii)自二零二三年五月起任职安徽口子酒业股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603589);及(iii)自二零二五年四月起任职烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:603589)。徐博士于二零二三年五月至二零二五年四月期间担任中科微至科技股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:688211)的独立董事。徐博士于一九九八年一月获无锡轻工大学(现称江南大学)酿造工程博士学位。于二零一三年十二月,徐博士凭藉《基于风味导向的固态发酵白酒生产新技术及应用》荣获国家技术发明二等奖,于二零一九年当选美国化学学会农业与食品化学分会会士。于二零一八年十二月,徐岩作为共同发明人之一,荣获中国国家知识产权局颁发的中国专利银奖。 | |||
| 姓名:王敏 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-05-19至今 |
| 王敏先生:1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科education,会计师。王敏先生,2004年6月至2010年1月,任原口子营销徐州分公司财务主管,2010年2月至2022年2月,历任口子营销公司总账会计,财务科科长;2022年3月至2026年2月,任口子酒业审计部副部长,部长;2026年3月任口子酒业财务部总监至今。 | |||