| 姓名:王锡娟 | 性别: 女 | 年龄: 65 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| 王锡娟,2003年至今任公司董事,2013年12月至2023年7月任公司董事长,2023年7月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:刘建华 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 46006160.0 | 薪酬: 606600.0 | 任职时间: 2013-12-13至今 |
| 刘建华,2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁,2013年12月至2023年7月任公司董事兼总裁,2023年7月至今任公司董事长。 | |||
| 姓名:程昭然 | 性别: 女 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁 | 持股数: -- | 薪酬: 794900.0 | 任职时间: 2013-12-13至今 |
| 程昭然,2011年6月至今任公司董事,2012年1月至今任公司副总裁。 | |||
| 姓名:韩永信 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 韩永信,2022年5月至今任公司董事,现任西藏龙磐管理咨询中心(有限合伙)合伙人。 | |||
| 姓名:刘笑寒 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 1548100.0 | 任职时间: 2024-08-27至今 |
| 刘笑寒,2011年6月至今任公司董事,2024年8月至今任公司董事兼财务总监。 | |||
| 姓名:周鋆 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 周鋆女士:1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,硕士education,2022年5月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:孙玉萍 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书,财务总监 | 持股数: 220000.0 | 薪酬: 1766900.0 | 任职时间: 2021-10-25至今 |
| 孙玉萍,2021年10月至今任公司董事会秘书,2022年8月至今任公司财务总监兼董事会秘书。 | |||
| 姓名:李洪仪 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 240000.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 李洪仪先生:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科education,中国注册会计师协会资深会员,自2003年开始从事注册会计师业务,专注于审计、咨询服务领域,专业经验丰富。曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理。2011年1月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2019年6月至今任东兴证券股份有限公司内核委员,2022年5月至今任北京康辰药业股份有限公司独立董事。2023年9月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:翟永功 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 240000.0 | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| 翟永功,2021年10月至今任公司独立董事,现任职于北京师范大学,担任生物学教授,主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。 | |||
| 姓名:付立家 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 240000.0 | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| 付立家,2021年10月至今任公司独立董事,现任北京亚东生物制药有限公司董事、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长。 | |||
| 姓名:邸云 | 性别: 女 | 年龄: 65 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,监事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 邸云女士:1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科education,2011年6月至今任公司监事会主席。 | |||
| 姓名:方芳 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 方芳女士:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,硕士education,2021年10月至今任公司监事,现任北京高精尖投资管理有限公司总经理。 | |||
| 姓名:王玲 | 性别: 女 | 年龄: 53 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 622800.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| 王玲女士:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师,大专education,2013年12月至今任公司职工代表监事,现担任营销支持总监。 | |||
| 姓名:JIN LI(李靖) | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| JIN LI(李靖),2023年1月至今任公司董事,现任北京欧博方医药科技有限公司董事长,本草资本投资合伙人。 | |||
| 姓名:牛战旗 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 总裁,非独立董事 | 持股数: 262500.0 | 薪酬: 9887300.0 | 任职时间: 2023-07-20至今 |
| 牛战旗,2023年7月至今任公司总裁,2024年3月至今任公司董事兼总裁。 | |||
| 姓名:Li Jin(李靖) | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-01-13至今 |
| JIN LI(李靖),2023年1月至今任公司董事,现任北京欧博方医药科技有限公司董事长,本草资本投资合伙人。 | |||
| 姓名:刘俊彦 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 240000.0 | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| 刘俊彦先生:1966年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,博士education,曾任山西焦化股份有限公司独立董事,启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事,中国人民大学会计系教师。现任本公司独立董事,中国人民大学商学院财务与金融系副系主任,北京康辰药业股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:黄晓东 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 962000.0 | 任职时间: 2025-01-21至今 |
| 黄晓东先生,中国国籍。1993年至2000年服务于中国建设机械总公司,担任项目经理;2000年至2013年进入信息服务行业,先后服务于美国ISI、安邦咨询、新华在线等机构,担任业务总监、分析总监等职位;2014年至2016年进入投资领域,先后在荣大财经、金证互通、盈科资本担任研究总监等职位;2016年至2022年,担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书;2022年至2025年1月任浙江京新药业股份有限公司证券事务总监;2025年1月至今任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:黄憗 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 职工董事 | 持股数: 69000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-12-31至今 |
| 黄憗先生:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授级高级工程师,北京市医药科技领军人才。1996年至2015年,黄憗先生任职于石药集团,从事药品研发、市场医学管理、营销管理等工作,先后担任药业事业部及创新药事业部副总裁;2016年至2019年,担任北京康辰药业股份有限公司营销中心总经理;2018年至今,担任北京康辰药业股份有限公司产品战略发展中心总经理。 | |||