| 姓名:夏鹏 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 7590867.0 | 薪酬: 790100.0 | 任职时间: 2012-03-29至今 |
| 夏鹏先生:1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,硕士education,公司创始人,曾任宏光铁合金厂长;自有限公司成立以来,担任总经理,并历任董事、副董事长、董事长。曾担任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。现任三信投资执行董事,汇阜投资执行董事,液态金属董事长、镁铝公司法人代表兼总经理、三祥新材第五届董事会董事长。 | |||
| 姓名:夏瑞祺 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 566200.0 | 任职时间: 2022-04-19至今 |
| 夏瑞祺先生:1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济师,本科education,2007年入职三祥,曾任公司国际市场部部长、总经理助理,兼任三祥新材(福州)有限公司总经理、执行董事,三祥新材(宁夏)有限公司总经理、执行董事,福建三祥新材料研究院有限公司执行董事,宁德三祥纳米新材料有限公司总经理,宁德市第五届人大代表,现任三祥新材第五届董事会董事、三祥新材总裁。 | |||
| 姓名:卢庄司 | 性别: 男 | 年龄: 68 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 名誉董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-09-17至今 |
| 卢庄司先生:1958年出生,韩国国籍,大学education。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来,历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任永翔贸易董事、三祥新材名誉董事。 | |||
| 姓名:郑雄 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: 70504.0 | 薪酬: 232800.0 | 任职时间: 2012-03-29至今 |
| 郑雄,曾任宏光铁合金办公室主任、厦门海风执行董事兼经理;2010年10月起任职有限公司证券事务部负责人,2011年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:390388)。曾获第十二届中国上市公司价值评选“主板上市公司优秀董秘”、第十届新浪财经金麒麟·金牌董秘;2022年获中国上市公司协会董事会秘书履职评价3A级荣誉;2023年、2024年、2025年连续获评中国上市公司协会董秘履职4A级荣誉。现任三祥新材副总裁、董事会秘书。 | |||
| 姓名:李辉斌 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 97023.0 | 薪酬: 221700.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 李辉斌,曾任公司机电车间主任、安环部部长、总经理助理,现任三祥新材副总裁。 | |||
| 姓名:林少云 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 134504.0 | 薪酬: 231700.0 | 任职时间: 2020-03-19至今 |
| 林少云,2001年入职三祥新材,曾任销售部副部长、市场二部部长、总经理助理,第十届福建省党代表。兼任辽宁华锆、辽宁华祥董事、宁夏三祥监事,现任三祥新材党支部书记、市场部总监、副总裁。 | |||
| 姓名:杨辉 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 常务副总经理,非独立董事 | 持股数: 82416.0 | 薪酬: 575200.0 | 任职时间: 2015-02-28至今 |
| 杨辉,曾任宏光铁合金厂车间主任、副厂长;自公司设立以来,历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。1997年荣获福建省五一劳动奖章,2013年获评福建省劳动模范、宁德市第三届市管优秀人才;曾当选福建省第十二届政协委员、全国工会十七大职工代表。现任三祥新材第五届董事会董事、常务副总裁,兼任控股子公司辽宁华锆新材料有限公司、辽宁华祥新材料有限公司董事长。 | |||
| 姓名:肖传周 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 82416.0 | 薪酬: 355200.0 | 任职时间: 2012-03-29至今 |
| 肖传周,自有限公司成立以来,历任生产科长、制造部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理、副总经理,获得福建省科技进步“三等奖”1项,福建省优秀新产品“二等奖”和“三等奖”各1项,宁德市科技进步“一等奖”1项。获得国家知识产权局发明专利3项,实用新型专利23项,外观设计专利1项。现任三祥新材副总裁兼任辽宁华锆副总经理。 | |||
| 姓名:卢泰一 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副董事长,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 卢泰一,曾任三祥新材第二、三届董事,现任永翔贸易董事,三祥新材第五届董事会副董事长(2025年8月)。 | |||
| 姓名:叶旦旺 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 68012.0 | 薪酬: 280000.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 叶旦旺,曾任贵阳铝镁设计研究院工程师,锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任;1995年加入本公司,任总工程师,教授级高级工程师。叶旦旺先生主持完成了省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”等十多项研发工作,取得了一系列重大成果,2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号,2011年荣获“全国五一劳动奖章”,2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号,2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家,2017年光荣当选为全国党代表,出席中国共产党全国第十九次党代会。现任三祥新材料研究院经理、技术总监、三祥新材第四届董事。 | |||
| 姓名:吴世平 | 性别: 男 | 年龄: 66 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 411300.0 | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 吴世平,公司创始人,曾任宏光铁合金副厂长,自有限公司成立以来,历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼杨梅州电力经理。现任三祥研究院监事、杨梅州执行董事、三祥新材第五届董事会董事。 | |||
| 姓名:陈兆迎 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 陈兆迎先生:1971年出生,中国国籍,京果企业顾问(上海)有限公司执行董事,上海中狮会计师事务所监事、副主任会计师。执业注册会计师,现任三祥新材第四届独立董事。 | |||
| 姓名:童庆松 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 童庆松,2005年获得厦门大学博士学位,1985至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教授、二级教授、系主任助理(系聘)、系副主任(校聘)、省高校工程中心负责人等post。兼任全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会绿色供应链国家标准工作组委员、中国电子节能技术协会专业委员会标准专家委员会委员、中国塑协电池薄膜专委会理事、福建省电池技术协会副理事长、贵州省电池联盟专家委员会委员等post。入选百千万人才工程省级人选、天津市武清区第二层次人才。近年来,第一名完成福建省科技进步奖二等奖1项、福建省科技进步奖三等奖3项、全国发明展览会金奖1项、澳门国际发明金奖1项、国际发明展览会银奖1项等科技成果。先后获得国家和省部级科研项目24项,申请锂电领域发明专利近300项(授权160项),成功转让发明专利35项,创办企业一家,与500余家国内外新能源产业链重要企业及研究单位开展了频繁的交流与合作。积极探索中囯新能源在非洲和中东地区的产业新路,推介的两项特大产业项目正在南非落地中。现任三祥新材第四届独立董事。 | |||
| 姓名:张恒金 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: -- |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 张恒金先生:1962年出生,中国国籍,律师,讲师,寿宁县委党校任教法学高级讲师(已退休),福建博知律师事务所专职律师,现任三祥新材第四届独立董事。 | |||
| 姓名:吴纯桥 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 4508.0 | 薪酬: 228100.0 | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 吴纯桥先生:1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师,本科education,自有限公司成立以来,历任统计、劳资科长、销售部部长,现任市场部部长、三祥新材第五届监事会主席。 | |||
| 姓名:包晓刚 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工董事 | 持股数: -- | 薪酬: 63500.0 | 任职时间: 2025-09-17至今 |
| 包晓刚,现任宁德三祥液态金属科技有限公司法人代表、总经理、三祥新材副总工程师、三祥新材第五届职工董事。 | |||
| 姓名:刘海霞 | 性别: 女 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 110800.0 | 任职时间: 2021-04-26至今 |
| 刘海霞,2008年加入三祥新材,一直担任公司财务部会计,现任财务部副部长、三祥新材第四届监事会职工监事。 | |||
| 姓名:范顺琴 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 120364.0 | 薪酬: 231700.0 | 任职时间: 2012-03-29至今 |
| 范顺琴,历任会计、财务部经理。曾荣获福建省会计工作先进工作者,2014年3月荣获宁德市五一巾帼标兵,2013年2月荣获福建省五一巾帼标兵。现任三祥新材财务总监。 | |||
| 姓名:林琳 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 林琳,女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生education,管理学博士,注册会计师,会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授,从事会计学专业教学和研究工作,曾任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事,并任茶花现代家居用品股份有限公司独立董事,现任三祥新材第五届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:王军杰 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 王军杰,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生education,副教授,香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授;创立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理,为长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型;历任众泰汽车上海研发中心总经理、长三角新能源汽车研究院有限公司副总经理、江苏国新新能源乘用车有限公司副总经理技术中心副主任,现任三祥新材第五届董事会独立董事。 | |||
| 姓名:詹俊森 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 詹俊森先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生education,现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻单位工作三十年,经过多岗位锻炼,先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工作,历任福建省屏南县委报道组组长、闽东日报社屏南县记者站站长、周宁县纯池镇党委书记、宁德市委办公室政研科长、宁德市政协办公室副主任、宁德市政协常委、社会和法制委主任,宁德市法学会副会长等post,现任三祥新材第五届独立董事。 | |||
| 姓名:黄妃 | 性别: 女 | 年龄: 49 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 45000.0 | 任职时间: 2024-05-22至今 |
| 黄妃女士:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education,2003年加入本公司,历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长;现任公司办公室主任、公司工会主席、公司第五届监事会职工监事。 | |||
| 姓名:周秋霞 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 37500.0 | 任职时间: 2025-05-28至今 |
| 周秋霞,现为福建瀚问律师事务所执业律师,拥有15年执业经验,专业领域包括公司治理、国企改制、民商事诉讼等,曾服务于多家知名企业提供法律顾问服务,擅长公司合规运营及内控监督,以专业和诚信为原则,致力于法律赋能企业,现任三祥新材第五届董事会独立董事。 | |||