| 姓名:Michael Mingyan Liu(刘明岩) | 性别: 男 | 年龄: 68 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 董事长,非独立董事 | 持股数: 30341922.0 | 薪酬: 1421600.0 | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生:1957年2月出生,法国国籍,拥有中国永久居留权,法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士education。1990年1月至2010年10月历任法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等post;2011年2月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家;2014年5月至今任公司董事长、首席科学家。并于公司多家下属子公司任职。 | |||
| 姓名:徐农 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总裁,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 39297975.0 | 薪酬: 1246900.0 | 任职时间: 2016-06-28至今 |
| 徐农先生:1964年4月出生,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,骨伤专业硕士education、EMBA。1985年7月至1995年12月先后在浙江省武义县中医院、浙江省中医院任医生;1995年12月至1997年4月任捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司区域销售经理;1997年5月至2008年4月任上海毅达医疗器械有限公司总经理;2008年5月至2010年9月任美敦力威高骨科器械有限公司脊柱业务部总经理;2010年10月至今任公司总经理;2014年5月至今任公司董事,并于公司多家下属子公司任职。 | |||
| 姓名:David Fan(范湘龙) | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 16335114.0 | 薪酬: 900000.0 | 任职时间: 2016-06-28至今 |
| David Fan(范湘龙)先生:1969年9月出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,计算机电子工程硕士education、MBA。1999年6月至2002年8月任美国联邦快递公司资深程序分析员;2002年8月至2010年8月任美敦力公司脊柱及生物材料部门国际市场部资深经理;2011年6月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司市场总监;2014年5月至今任公司董事兼副总经理,2018年1月至今兼任公司董事会秘书,并于公司多家下属子公司任职。 | |||
| 姓名:郑晓裔 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总裁,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 858700.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 郑晓裔女士:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士EMBAeducation,2005年9月至2008年8月就职于美敦力(上海)管理有限公司,历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管;2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司,担任销售经理;2010年5月至今,就职于上海三友医疗器械股份有限公司,目前担任公司副总经理、首席运营官;2021年2月至今担任公司董事,并于公司多家下属子公司任职。 | |||
| 姓名:胡旭波 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| 胡旭波先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国香港居民,医学学士、MBA。2005年5月至2006年9月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理;2006年10月至今历任启明维创创业投资管理(上海)有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人;2014年5月至今任公司董事,现兼任多家公司董事post。 | |||
| 姓名:任崇俊 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: 737800.0 | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| 任崇俊先生:1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,1990年9月至1997年1月,就职于上海闸北职业技术学校,担任教师;1997年1月至2013年7月,就职于上海毅达医疗器材有限公司,担任物流经理;2013年8月至今,就职于上海三友医疗器械股份有限公司,目前担任公司运营总监。2021年2月至今担任公司董事,并于公司多家下属子公司任职。 | |||
| 姓名:李莫愁 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| 李莫愁女士:1982年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,现任东华大学旭日工商管理学院会计学副教授、硕士生导师、党支部书记,兼任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事,2023年12月至今任公司独立董事。曾任东华大学会计系副主任。拥有复旦大学会计学博士学位及中国注册会计师资格。担任东华大学《财务分析》(上海市重点课程)、《审计理论与实务》授课教授,曾任法国蒙彼利埃大学EMBA《管理会计》《国际金融报告与分析》、法国尼斯大学金融硕士《财务分析与估值》等课程的授课教授。李莫愁女士主持国家级、省部级科研课题多项,在国内外重要学术期刊发表论文多篇,出版《价值投资者的财报分析》《风险导向审计准则实施效果研究》等著作,获上海市第二届青年教师教学竞赛优秀奖等奖项,及东华大学“第十七届我心目中的好老师”等荣誉。 | |||
| 姓名:宋瑞 | 性别: 男 | 年龄: 35 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 宋瑞先生:1988年3月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,法学硕士education。2020年7月至今上海国瓴律师事务所兼职律师;2013年7月至今历任华东政法大学助教、讲师。 | |||
| 姓名:章培标 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 章培标先生:1967年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,化学博士education,2003年9月至2009年12月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环境高分子材料重点实验室化学博士后、副研究员;2010年4月至今历任日本理化学研究所(RIKEN)访问学者、客座研究员;2012年12月至今历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环境高分子材料重点实验室研究员、博士生导师、课题组组长;2021年8月至今任吉林省中科康的科技有限公司董事长兼总经理;2022年7月至今公司独立董事。 | |||
| 姓名:马宇立 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 监事会主席,职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 708100.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 马宇立,1983年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,理学博士education。2012年8月至2014年7月任中国铝业公司金属材料工程师;2014年8月,就职于上海三友医疗器械股份有限公司,历任本公司基础研发部主任、研发总监;2016年6月至今任本公司监事。马宇立先生为2018年度上海市青年科技启明星计划入选者,首届中国研究型医院学会骨科创新与转化委员会骨科生物材料与内植物研发学组委员。2022年10月至今任公司全资子公司上海弦率医疗科技有限公司法定代表人兼执行董事。 | |||
| 姓名:郝艾琼 | 性别: 女 | 年龄: 49 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 756300.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 郝艾琼,1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education。2001年1月至2004年4月任纬达科仪(上海)有限公司骨科产品专员;2004年4月至2011年1月任美敦力中国有限公司区域销售经理;2011年1月至今任公司华东大区销售总监,2022年7月至今任公司监事。2023年7月至今任公司控股子公司拓腾华宝(苏州)生物技术有限公司总经理。 | |||
| 姓名:方颖 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 449600.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 方颖,1978年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education。2001年1月至2008年3月任上海毅达医疗器材有限公司总经理秘书;2008年4月至2011年2月任施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司供应链专员;2017年3月至今任上海拓友医疗器械有限公司监事;2011年3月至今任公司渠道部经理,2022年7月至今任公司监事。 | |||
| 姓名:杨敏慧 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 930100.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 杨敏慧,1977年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生education。2009年2月至2020年7月任爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司高级财务经理。2020年8月至今任公司高级财务经理,2022年7月至今任公司财务总监。2024年3月至今任公司控股孙公司Implanet公司董事。 | |||
| 姓名:顾绍宇 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| 顾绍宇女士:1986年9月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,法学硕士education。2011年8月至2016年12月担任江阴市国家税务局科员;2017年1月至2019年4月担任安永(中国)企业咨询有限公司顾问;2019年5月至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023年2月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:胡旭波(Hu Xubo) | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 胡旭波,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学学士、MBA。2000年4月至2002年10月任上海卡乐康公司产品经理;2002年11月至2003年12月任中信未来投资管理有限公司投资经理;2004年1月至2005年4月任IBM中国有限公司咨询顾问;2005年5月至2006年9月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理;2006年10月至今历任启明维创创业投资管理(上海)有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人;2014年5月至今任公司董事,现兼任多家公司董事、监事post。 | |||
| 姓名:李莫愁(Li Mochou) | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2022-07-08至今 |
| 李莫愁,1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士education,拥有CPA职业证书。2013年7月至2017年8月任东华大学旭日工商管理学院讲师;2017年9月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授;2022年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:程昉 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 20000.0 | 任职时间: 2025-07-04至今 |
| 程昉先生:1976年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生education。2003年1月至2008年12月,在美国华盛顿大学(University of Washington,Seattle)获得化学工程博士学位;2009年1月至2011年6月在美国华盛顿大学从事生物工程的博士后研究;2011年7月至今,历任大连理工大学化工学院副教授、教授和博士生导师;2024年11月至今任公司独立董事。目前,同时兼任美国物理联合会出版社(American Institute of Physics Publishing)Biointerphases学术期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教授。 | |||
| 姓名:倪暖 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 328700.0 | 任职时间: 2024-10-16至今 |
| 倪暖女士:1981年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学学士学位。2004年8月至2016年10月担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计部高级审计经理;2016年11月至2019年9月历任中国民生投资股份有限公司财务部高级经理、外派财务总监;2019年10月至2024年8月担任上海微创心通医疗科技有限公司高级财务总监;2024年8月加入三友医疗,2024年10月至今担任公司财务总监;2024年10月至今任公司控股公司Implanet公司的董事及其审计委员会主任委员。 | |||