| 姓名:张送根 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 76173400.0 | 薪酬: 798500.0 | 任职时间: 2014-10-20至今 |
| 张送根,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生education,具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月,历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员;2001年5月至2007年3月,任北京天惠华数字技术有限公司总经理;2007年4月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理;2010年10月至2018年10月,任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。 | |||
| 姓名:马敏 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 581000.0 | 薪酬: 3421800.0 | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 马敏先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学生物医学工程专业,2004年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗,拥有30年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理,2022年1月加入公司,现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。曾任北京天智航医疗科技股份有限公司总裁。 | |||
| 姓名:徐进 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 320000.0 | 薪酬: 799500.0 | 任职时间: 2018-10-30至今 |
| 徐进,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生education。曾任新奥博为技术有限公司(后改名为新博医疗技术有限公司)总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司,历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:刘铁昌 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 60000.0 | 薪酬: 1270800.0 | 任职时间: 2022-01-05至今 |
| 刘铁昌,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学,硕士研究生education。曾任摩托罗拉(中国)技术有限公司公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司(GE)外科事业部机械研发经理;2018年加入公司,历任公司硬件开发部经理、研发中心总监,现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:邢玉柱 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,财务总监 | 持股数: 300000.0 | 薪酬: 1049600.0 | 任职时间: 2014-10-20至今 |
| 邢玉柱,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,EMBA,中级会计师职称。曾任三菱四通集成电路有限公司(现瑞萨半导体(北京)有限公司)管理科成本会计、北京市熊飞商贸有限公司财务部经理、上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问、北京天惠华数字技术有限公司主管会计、北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理。2009年3月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司财务部经理。2010年起历任公司董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理、财务总监。 | |||
| 姓名:朱德权 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 朱德权,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系,硕士研究生education。1991年7月至1994年5月,历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长;1994年5月至1997年3月,任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理;1997年3月至1998年10月,任清华同方股份有限公司(现同方股份有限公司)副总经理;1998年10月至2000年3月,任诚志股份有限公司总经理;2000年4月至今,历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长;2017年3月至2021年12月,历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长;2001年8月至今,任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理;2005年12月至今,任信汇科技有限公司董事长、总经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:王彬彬 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 110000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 王彬彬,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生education,正高级工程师职称。2001年5月至2004年10月,任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师;2004年10月至2007年6月,任中电通信科技有限责任公司研发工程师;2007年7月至2008年6月,任诺基亚(中国)投资有限公司研发工程师;2008年7月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司研发部经理;2010年10月至2021年1月,任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理;2017年12月至今,任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理;2016年1月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:肖治 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 肖治,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士研究生education。2000年7月至2004年1月,任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理;2004年2月至2009年2月,任美国国际数据集团(中国)高级项目经理、总监;2010年1月至2010年12月,任北京富汇投资管理中心(有限合伙)高级投资经理;2011年1月至2016年6月,任金石投资有限公司投资总监;2016年5月至2021年7月,任广东宏川智慧物流股份有限公司董事;2016年7月至今,任国投创新投资管理有限公司董事、总经理;2017年9月至今,任浙江信汇新材料股份有限公司董事;2018年10月至今,任浙江创新生物有限公司董事;2019年6月至今,任康希诺生物股份公司非执行董事;2019年11月至2023年8月10日,任辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事;2021年1月至今,任北京术锐技术有限公司董事;2021年12月至今,任上海雷昶科技有限公司董事;2018年11月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。 | |||
| 姓名:黄军辉 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: 200000.0 | 薪酬: 1063800.0 | 任职时间: 2020-07-27至今 |
| 黄军辉,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,本科education。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事和副总裁。2019年加入公司,历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:李焰 | 性别: 女 | 年龄: 67 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-09-09至今 |
| 李焰,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,博士研究生education。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事;2000年9月至今,历任中国人民大学商学院财务金融系主任、教授;2015年8月2022年6月,任北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事;2016年11月至今,任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2020年5月至2022年8月,任北京数知科技股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:戴昌久 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-09-09至今 |
| 戴昌久,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学,硕士研究生education。1987年7月至1994年10月财政部条法司工作;1996年3月至今,任北京市昌久律师事务所主任;2018年9月至今,任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:王广志 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-09-09至今 |
| 王广志,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生education。2003年12月至今,任清华大学医学院教授;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:张维军 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 939500.0 | 任职时间: 2024-06-27至今 |
| 张维军,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生education,正高级工程师职称。2006年4月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司研发工程师;2010年10月至今,历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理;2018年5月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司监事会主席,现任公司首席工程师、科研合作总监。 | |||
| 姓名:朱兆骐 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2021-04-30至今 |
| 朱兆骐,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学,硕士研究生education。2006年7月至2010年12月,任北京市科技金融促进会外联部经理;2011年1月至2013年12月,任北京金科高创投资管理咨询有限公司投资经理;2014年1月至今,历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监;2018年12月至今,任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理;2020年9月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:王宝慧 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 627000.0 | 任职时间: 2024-06-27至今 |
| 王宝慧,1966年出生,中国国籍,高级工程师,无境外永久居住权。1989年毕业于国防科技大学。1989年9月至2002年1月,任西北核技术研究所工程师;2002年2月至2013年1月,任北京航天中兴医疗系统有限公司副总工程师;2013年2月至今,任天智航政府事务总监;2018年5月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:黄志敢 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 120000.0 | 薪酬: 818400.0 | 任职时间: 2023-03-29至今 |
| 黄志敢,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体(北京)有限公司财务部长及管理统括部副本部长。2019年加入公司,历任公司经营管理总监、总经理助理,现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:齐敏 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 70000.0 | 薪酬: 818100.0 | 任职时间: 2023-03-29至今 |
| 齐敏,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,硕士研究生education。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理;2012年加入公司,担任公司财务部经理,现任公司财务总监。 | |||
| 姓名:张瑞君 | 性别: 女 | 年龄: 64 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 张瑞君,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学,博士研究生education。1992年12月就职于中国人民大学,主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员,中国注册会计师。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:李志勇 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 李志勇,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。EMBA,高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任公司独立董事、中国医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:徐扬 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-09-07至今 |
| 徐扬,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系,中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人,主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任公司独立董事、乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:韦文生 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-06-27至今 |
| 韦文生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学,硕士研究生education。曾任海杰亚(北京)医疗器械有限公司副总经理、首席技术官,现任北京睿华辰医疗科技有限公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:李东方 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-10-16至今 |
| 李东方先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学经济学硕士,清华大学公共卫生硕士,特许金融分析师。曾任高盛(亚洲)有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事,海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics,Inc.非执行董事。 | |||