| 姓名:蔡朝阳 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 荣誉董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 522300.0 | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 蔡朝阳先生:1960年11月出生,中国国籍,硕士education,1992年3月至2020年4月任上纬企业股份有限公司董事长;2018年11月至2021年5月任公司总经理;2007年1月至今任上纬(天津)风电材料有限公司董事长;2014年10月至今任上纬(江苏)新材料有限公司董事长;2015年10月至今任上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司董事长;2016年8月至今任上纬国际投资控股股份有限公司董事长;2016年10月至今任上纬兴业股份有限公司董事长;2019年9月至今任上伟碳纤复合材料股份有限公司董事长。曾任上纬新材料科技股份有限公司董事长。 | |||
| 姓名:甘蜀娴 | 性别: 女 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 1097700.0 | 任职时间: 2025-06-04至今 |
| 甘蜀娴,女,中国国籍,出生于1965年10月,硕士研究生education,2005年6月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990年9月至1994年5月任群基精密工业股份有限公司会计课长;1994年6月至1997年9月任中一会计师事务所审计;1997年10月至2000年8月任中卫科技股份有限公司管理部副理;2000年9月至2005年5月任剑麟股份有限公司管理部经理;2005年5月至2016年8月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理;2016年8月至2021年4月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长;2017年7月至2021年5月任上纬新材料科技股份有限公司监事会主席;2021年5月至今任上纬新材料科技股份有限公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:汪大卫 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 41860.0 | 薪酬: 855000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 汪大卫,2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员;2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表;2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监;2018年3月至2025年1月任公司副总经理;2022年1月至2024年10月任上纬(河北)风电设备有限公司董事长;2017年7月至今任公司董事;2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事;2025年1月至今任公司总经理。 | |||
| 姓名:洪玫菁 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: 857000.0 | 任职时间: 2024-08-27至今 |
| 洪玫菁女士:1982年12月出生,中国国籍,硕士研究生education,2016年8月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005年7月至2009年5月担任安侯建业会计师事务所主任;2009年6月至2012年6月担任上纬企业股份有限公司财会副课长;2012年7月至2014年6月担任上纬企业股份有限公司财会课长;2014年7月至2016年6月担任上纬企业股份有限公司财会副理;2016年7月至2017年6月担任上纬(上海)精细化工有限公司财务总监;2017年7月至2019年4月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理;2019年5月至2019年10月担任上纬兴业股份有限公司业务经理;2019年11月至2021年6月担任上纬兴业股份有限公司协理;2021年2月至2024年8月担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021年6月至2024年8月担任公司副总经理。 | |||
| 姓名:刘万平 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 刘万平,1984年至2004年4月历任中车株洲电力机车厂电机分厂技术科长、副厂长、厂长等;2004年4月至2007年5月任株洲南车电机股份有限公司董事、总经理;2007年5月起先后担任金风科技股份有限公司副总工程师、制造系统总经理、质量总监、研发中心总经理、集团业务副总裁等;现任金风科技集团高管、中南大区总裁;2019年10月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:谢珮甄 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书,财务负责人 | 持股数: -- | 薪酬: 526700.0 | 任职时间: 2017-07-04至今 |
| 谢珮甄,2000年1月至2008年9月担任安侯建业联合会计师事务所(KPMG)台北所资深经理;2009年5月至2012年5月担任神盾股份有限公司会计经理;2012年5月至2013年12月担任元祖梦果子股份有限公司财务副总经理;2014年11月至2015年10月担任快乐蜂(安徽)食品有限公司财务总监;2015年12月至2016年5月担任上纬企业专案经理;2016年5月至2017年7月担任上伟碳纤财务兼行政主管;2017年7月至今担任公司财务负责人;2019年8月至今任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:王宇山 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 82200.0 | 任职时间: 2022-04-26至今 |
| 王宇山,1993年至2008年任职安永会计师事务所不同办事处之会计师、高级会计师、副经理、经理、高级经理、合伙人;2009年至今任中永众合(香港)会计师事务所有限公司合伙人。2022年4月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:江向才 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2020-07-04至今 |
| 江向才,2000年8月至今历任逢甲大学商学院专任教授、秘书、会计室副主任、会计室主任、财务长、人力资源长、院长等post;2008年6月至2010年6月任上纬企业独立董事;2012年8月至今任中国医药大学医务管理研究所兼职教授;2012年6月至今任禾联硕股份有限公司独立董事;2017年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:成汉颂 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2020-07-04至今 |
| 成汉颂,1994年4月至2004年6月任Saint-GobainVetrotex (Thailand) Co董事;1999年11月至2006年3月任Saint-Gobain RF Pty Ltd董事;2004年11月至2006年3月任圣戈班技术材料(常州)有限公司总经理、董事;2006年3月至2007年6月任上海摩创斯国际贸易有限公司副总裁、董事;2007年7月至2008年8月任Nidec-Brilliant Manufacturing Limited总裁、董事;2008年1月至2013年6月任上纬企业董事;2008年8月至今任JN Technologies Pte Ltd总裁、董事;2008年8月至今任Newtex Asia Pacific Pte Ltd总经理、董事;2010年2月至2018年2月任Jushi Singapore Pte Ltd董事;2017年9月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈契伸 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 陈契伸,2003年6月至2009年4月历任台湾积体电路制造股份有限公司课长、资深课长等post;2009年5月至2011年8月历任诠欣股份有限公司董事长室经理、诠欣全资子公司鼎佳投资股份有限公司协理;2011年9月至2016年10月历任旭晶能源股份有限公司经理、副处长、处长、协理;2017年3月至2018年11月任昆山百亨光电股份有限公司执行副总;2018年12月至2021年7月任上纬国际投资控股股份有限公司董事长特别助理;2021年5月至今任公司监事会主席;2021年8月至今任上纬创新育成股份有限公司执行副总、总经理。 | |||
| 姓名:化震 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 41100.0 | 任职时间: 2022-04-26至今 |
| 化震,2010年9月至2015年4月任华电重工股份有限公司研发中心工程师;2015年5月至2016年2月任北京天星资本股份有限公司投资经理;2016年3月至今历任金风投资控股有限公司投资部高级投资经理、部长。2022年4月至今任公司监事。 | |||
| 姓名:王洪荣 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 596700.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 王洪荣,2006年7月至2007年9月任上海东杰高分子材料有限公司研发技术员;2007年9月至2021年6月历任公司研发技术员、副组长、副课长、研发课长、研发副理、研发部经理;2017年7月起至今任公司职工监事;2021年7月至今任公司研发总监;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司监事。 | |||
| 姓名:李姵仪 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书,财务负责人 | 持股数: 5891.0 | 薪酬: 360500.0 | 任职时间: 2023-06-14至今 |
| 李姵仪,2006年12月至2008年8月任KPMG安侯建业会计师事务所审计部中级审计师;2013年6月至2019年3月任KPMG安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理;2019年6月至2019年10月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理;2019年11月至今任公司会计经理;2023年6月至今任公司董事会秘书;2023年7月至今任公司财务负责人。 | |||
| 姓名:高孔廉 | 性别: 男 | 年龄: 81 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 高孔廉,1967年10月至1969年08月任中央银行办事员;1979年08月至1981年07月任私立东吴大学企业管理学系教授兼系主任;1983年02月至1991年02月任行政院研究发展考核委员会副主任委员;1991年02月至1993年02月任行政院大陆委员会副主任委员;1993年02月至1997年05月任行政院大陆委员会特任副主任委员;1981年08月至2006年07月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授;2007年07月至2008年10月任美国史丹福大学商学研究所(Graduate School of Business)访问学者;2000年08月至2008年05月任中原大学企管系讲座教授;2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长;2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授;2019年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长;2005年至今任商亿全球控股有限公司独立董事;2023年6月至今任大成食品(亚洲)有限公司独立非执行董事;2023年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:刘许友 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 刘许友,2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人、总经理、执行董事;2023年7月至今任公司独立董事;2023年10月至今任南侨食品集团(上海)股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:李元栋 | 性别: 男 | 年龄: 85 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 李元栋,1982年8月至1998年1月任静宜大学兼任教授;1982年8月至1998年7月任国立中兴大学兼任教授;1985年8月至1988年7月任逢甲大学夜间部主任;1988年8月至1999年7月历任逢甲大学训导长、教授兼总务长;1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长;2008年8月至2010年7月任逢甲大学校务顾问;2010年至今任逢甲大学终身校务顾问;2023年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:洪嘉敏 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 洪嘉敏,女,中国国籍,出生于1979年6月,硕士研究生education,2021年6月毕业于台湾国立中兴大学。2001年7月至2005年2月任安侯建业会计师事务所审计主任;2005年3月至2005年4月任强讯邮通股份有限公司稽核专员;2005年5月至2016年2月任上纬企业股份有限公司会计副理;2016年3月至2021年6月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理;2021年6月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理;2023年6月至今任上纬新材料科技股份有限公司监事。 | |||
| 姓名:李健 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-04-28至今 |
| 李健先生:1982年8月出生,中国国籍,硕士研究生education,2009年7月毕业于ÉCOLEPOLYTECHNIQUEDEL'UNIVERSITEDENANTES电气工程系。2009年9月至2017年3月担任金风科技股份有限公司研发技术项目经理;2017年3月至2020年1月担任丹麦金风(GoldwindDenmarkAps)副总经理;2020年1月至2021年3月担任金风科技股份有限公司中高风速产品线总监;2021年3月至2024年2月担任金风科技股份有限公司研发平台技术总监兼技术管理团队主任;2024年2月至今担任金风科技股份有限公司研发副总经理兼LTC流程总工程师。 | |||
| 姓名:彭志辉 | 性别: 男 | 年龄: 33 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 彭志辉先生:1992年出生,中国国籍,硕士研究生education,电子科技大学通信与信息系统专业,历任OPPO上海研究院算法工程师;华为技术有限公司主任工程师;智元创新(上海)科技有限公司联合创始人、总裁、CTO。彭志辉先生拥有正高级工程师职称,获得国家人工智能基金专家顾问、科学传播副研究员、浦东十大杰出青年、全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、上海证券交易所科技创新咨询委员会委员、2025中国年度AI人物、2025福布斯U40等荣誉称号。 | |||
| 姓名:田华 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 大学education |
| 职务: 首席执行官(总经理、CEO),法定代表人,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 田华先生:1977年出生,中国国籍,哈尔滨工程大学工业自动化专业。20余年产品解决方案及商业管理经验,曾任华为技术有限公司东北欧无线解决方案部长,东北欧企业副总裁,计算产品线副总裁兼首席商业官;智元创新(上海)科技有限公司生态发展总经理,首席供应官;2025年10月入职公司。 | |||
| 姓名:周斌 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事,首席技术官(CTO) | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 周斌先生:1980年出生,中国国籍,本硕博毕业于清华大学电子工程系;拥有乔治梅森大学(George Mason University)计算机工程硕士学位。曾任英伟达高级工程师;Sense Time Corp深度学习科学家;Novumind Inc全球研发副总裁;华为技术有限公司昇腾计算CTO;兼任浙江大学临空智能媒体研究院首席科学家。2025年10月入职公司。周斌先生曾任山东大学教授,获得浙江省科技进步一等奖,2013年被NVIDIA评为全球第12位CUDA Fellow。拥有十多项国内外专利,论文30余篇,曾主持国家新一代人工智能重大专项等多项重大科研项目。 | |||
| 姓名:姜青松 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 大学education |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 姜青松先生:1979年出生,中国国籍,武汉大学电子信息工程专业,曾任华为技术有限公司全球企业无线销售部总裁;阿里云计算有限公司国际混合云总经理,中东北非总经理;智元创新(上海)科技有限公司合伙人、高级副总裁、营销服总裁。 | |||
| 姓名:钮嘉 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 钮嘉先生:1980年出生,中国国籍,本科education。20余年ICT行业人力资源管理工作经验,具备跨周期、多场景的人力资源专业实践背景。曾任华为技术有限公司云计算与大数据平台产品线HRBP部长;中科寒武纪股份有限公司HRD;亚信科技(成都)有限公司HRVP;智元创新(上海)科技有限公司合伙人、副总裁、CHO。 | |||
| 姓名:章彪 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事,首席财务官(财务负责人、CFO) | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 章彪先生,1983年出生,中国国籍,本科education,中国科学技术大学管理科学与工程专业、计算机科学技术专业双学位。20余年华为技术有限公司财务管理经验,曾任华为南部非洲地区部CFO、无线产品线财务总监、终端大中华区CFO、终端BG产业投资财经CFO等岗位。2025年10月入职公司。 | |||
| 姓名:李元 | 性别: 男 | 年龄: 34 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 李元先生,1991年出生,中国国籍,本科education,法学学士学位,取得深交所、上交所董秘资格证。先后就职于小牛资本管理集团有限公司、深圳乐信控股有限公司、深圳市帝显电子有限公司,曾任深圳市燕麦科技股份有限公司董事会秘书。2025年10月入职公司。 | |||
| 姓名:邓小洋 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 邓小洋先生:1964年12月17日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,博士研究生education,上海财经大学会计学院会计学专业;中国人民大学工商管理博士后。历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授,期间赴荷兰商学院做访问学者;湖南大学会计学院副教授、教授;上海立信会计金融学院教授;已退休。邓小洋先生曾任上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事,盛时钟表集团股份有限公司独立董事等;现任江苏毅合捷汽车科技股份有限公司(未上市)独立董事,上海鹰峰电子科技股份有限公司(新三板挂牌)独立董事,上海申达股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:马惠敏 | 性别: 女 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 马惠敏女士:1972年出生,中国国籍,北京理工大学机械电子工程专业博士。现任北京科技大学二级教授、博导、领军学者、计算机与通信工程学院副院长,担任北京科技大学鼎新实验室主任、适人协同智能重点学科与技术部级研究中心主任。现任中国图象图形学学会副理事长兼秘书长。北京市“三八红旗奖章”获得者。 | |||
| 姓名:沈震 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-25至今 |
| 沈震先生:1982年出生,中国国籍,清华大学控制科学与工程博士。历任中国科学院自动化研究所助理研究员、副研究员、研究员。获得2005年度美国联合技术公司研究中心“杰出成就奖”、2010年度中国石油和化工自动化应用协会科技进步奖一等奖、2019年吴文俊人工智能科技进步奖二等奖等奖励。 | |||