| 姓名:黄志雄 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 副董事长,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 3172200.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 黄志雄先生,中国国籍,拥有香港永久居民身份,工商管理博士,经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历:曾长期任职地市区商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构;2010年8月起,在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司,以下同)工作,历任董事、副董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、代理董事长、董事长,现任公司副董事长;兼任子公司顺特电气有限公司副董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问;2015年11月至今获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师;2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事,2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。 | |||
| 姓名:张译军 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 3023500.0 | 任职时间: 2021-04-01至今 |
| 张译军先生,中山大学岭南学院EMBA毕业。主要工作经历:2013年8月起,任广东顺钠电气股份有限公司董事;2014年10月-2021年4月,任广东顺钠电气股份有限公司副总经理;现任广东顺钠电气股份有限公司董事长兼总经理;兼任顺特电气有限公司董事长及总经理。 | |||
| 姓名:吴鹏 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 1894600.0 | 任职时间: 2018-03-16至今 |
| 吴鹏,男,1982年10月出生,工商管理博士,持有高级采购师资格证书。主要工作经历:曾任鸿达兴业集团总经济师助理、投资中心副总监;内蒙古乌海化工有限公司商务中心总监、采购总监;内蒙古中谷矿业有限责任公司采购总监;鸿达兴业股份有限公司采购总监(股份公司高管);广州暨南投资有限公司大健康项目负责人。无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。 | |||
| 姓名:张逸诚 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 张逸诚先生,毕业于英国萨里大学。主要工作经历:2011年至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任广州三新控股集团有限公司总裁。自2013年8月起至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:吴昊 | 性别: 男 | 年龄: -- | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 吴昊先生:毕业于北京交通大学,研究生education。主要工作经历:曾先后在富士康集团、中兵导航集团、吉富创业投资股份有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职。2016年3月至今,任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行一部高级副总裁;2020年7月8日至今,任广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)委派代表。 | |||
| 姓名:魏恒刚 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务总监 | 持股数: 0 | 薪酬: 1800200.0 | 任职时间: 2021-04-01至今 |
| 魏恒刚先生,毕业于广东外语外贸大学,中国注册会计师。主要工作经历:曾任毕马威华振会计师事务所(广州分所)审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道(广州)企业管理有限公司总经理;2018年6月起任广东顺钠电气股份有限公司董事;现任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;兼任顺特电气有限公司董事;顺特电气设备有限公司董事、副总经理;顺钠(广州)投资有限公司执行董事;佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理;顺钠(香港)科技发展有限公司董事。 | |||
| 姓名:潘桂岗 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 潘桂岗,毕业于天津大学,中国注册会计师、律师。主要工作经历:曾先后在中国乐凯胶片股份公司、北京中润华会计师事务所和北京兴华会计师事务所任职。2014年12月至今,任职于北京长和会计师事务所,担任主任会计师post;现兼任吉电股份(000875)独立董事、皓宸医疗(原融钰集团)(002622)董事、京蓝科技(000711)独立董事、银河生物(000806)董事。 | |||
| 姓名:叶罗沅 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 叶罗沅先生,毕业于中山大学,中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。主要工作经历:曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计师、麦楷博平(北京)财务咨询有限公司经理、广州邦维财务咨询有限公司合伙人、香榕(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监;2014年4月至今,任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人;2017年8月至今,兼任深圳市创世天联科技有限公司监事;2020年4月至今,兼任呈和科技股份有限公司(688625)独立董事。自2022年9月起至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:邱新 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 邱新先生:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学专业博士研究生education。2009年7月至2013年5月,任广东工业大学政法学院教师;2012年6月至今,担任广东法丞汇俊律师事务所任兼职律师;2013年6月至今,任暨南大学法学院副教授、硕士生导师;2020年3月至今,任广东芬尼科技股份有限公司独立董事;2020年7月至今,任广东顺钠电气股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任融钰集团股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:祁怀锦 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 80000.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 祁怀锦先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士生导师、博士后合作导师。主要工作经历:1990年8月至今,在中央财经大学任教,现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人;兼任北京市审计学会副会长;并兼任万达电影股份有限公司、天津港股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司等公司的独立董事。 | |||
| 姓名:肖健 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 肖健先生,厦门大学金融学博士。主要工作经历:现任华南师范大学经济与管理学院会计系教师。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。曾主持广东省自然科学基金项目“社会冲突理论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究”;2021年4月起,任广州普邦园林股份有限公司(002663)独立董事。自2020年7月起至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:樊均辉 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 樊均辉,毕业于华南农业大学,研究生education,副教授。主要工作经历:2009年至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任广州三新控股集团有限公司之控股子公司广东三新能源环保有限公司董事长。 | |||
| 姓名:刘革 | 性别: 女 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 936400.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 刘革,毕业于湖南大学,本科education,经济师。主要工作经历:2003年10月至今,在广东顺钠电气股份有限公司工作,现任公司行政副总监;兼任浙江翰晟携创实业有限公司董事、总经理,顺特电气有限公司监事、顺钠(广州)投资有限公司监事、佛山市顺钠物业管理有限公司监事、佛山市顺钠酒店管理有限公司监事。 | |||
| 姓名:伍立斌 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: 91600.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 伍立斌先生,毕业于新加坡南洋理工大学,金融学硕士。主要工作经历:曾任职于中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任、万联证券股份有限公司经营分析高级经理;2018年11月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任集团副总裁。自2019年1月起,任公司监事,自2024年2月起至今,任公司监事会主席。 | |||
| 姓名:方志杰 | 性别: 男 | 年龄: -- | 教育背景: 大学education |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 360500.0 | 任职时间: 2020-07-09至今 |
| 方志杰,毕业于中央财经大学,税务师、中级会计师、注册内审师。主要工作经历:曾任广州浩旭税务师事务所有限公司审计经理、广东乐陶陶药业股份有限公司融资经理;2017年12月至今,任广东顺钠电气股份有限公司财务部副经理,现兼任浙江翰晟携创实业有限公司财务总监。 | |||
| 姓名:钟志远 | 性别: 男 | 年龄: -- | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: 409800.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 钟志远先生,毕业于澳洲皇家理工大学。主要工作经历:2017年至2018年,任广东琅誉资产管理有限公司总经理;2018年12月至2021年9月,任广东顺钠电气股份有限公司投融资部经理;现任广东顺钠电气股份有限公司投资发展部经理,兼任顺特(广东)新能源科技有限公司董事长、总经理和执行董事。自2020年7月起至今,任公司职工监事。 | |||
| 姓名:巢志雄 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-01-11至今 |
| 巢志雄先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学与法国马赛大学法学博士研究生education。2011年7月至今,任中山大学法学院副教授,硕士生导师。2013年11月至2023年4月,历任广东法仪律师事务所、上海市汇业(广州)律师事务所兼职律师。2014年10月至2016年2月,任东莞银行股份有限公司监事。2015年6月至2021年6月,任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。2022年2月至今,任广东博迈医疗科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今,任广东顺钠电气股份有限公司独立董事。2022年4月至今,任筠诚和瑞独立董事。2023年4月至今,任广东岭南(惠州)律师事务所兼职律师。 | |||
| 姓名:刘燕 | 性别: 女 | 年龄: -- | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 1800500.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 刘燕女士,华中理工大学(现华中科技大学)本科毕业、清华大学企业管理硕士研究生,教授级高级电气工程师。主要工作经历:1992年起加入顺特电气设备有限公司,历任设计员、总装车间主任、设计科长、技术部长、副总工程师、总工程师,副总经理等职位,2018年1月至2024年12月任顺特电气设备有限公司总经理,2025年1月至今任顺特电气设备有限公司董事长兼总经理。2022年12月起,担任广东顺钠电气股份有限公司党委书记。自2024年2月起至今,任公司董事、副总经理。 | |||
| 姓名:蔡惠燕 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 蔡惠燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学经济法专业,硕士education。曾任浦发银行广州分行法律合规部副总经理,资产经营部副总经理,现任浦发银行广州分行特殊资产经营管理部副总经理。自2023年11月起,担任皓宸医疗科技股份有限公司(002622)董事。自2024年2月起至今,任公司董事。 | |||
| 姓名:陈贤凯 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 78900.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 陈贤凯先生,中山大学法学学士、民商法学硕士,美国加州大学伯克利分校法学硕士,中国人民大学法学博士,执业律师。主要工作经历:2015年7月至2020年10月任暨南大学法学院/知识产权学院讲师,2021年7月至2024年5月任暨南大学法学院/知识产权学院知识产权系系主任兼院长助理,2020年10月至今任暨南大学法学院/知识产权学院副教授,曾任深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任中国法学会知识产权法学研究会理事、中国法学会法学教育研究会理事、中国知识产权研究会理事;深圳市南山区阳光知识产权战略研究院理事;上海市汇业(广州)律师事务所高级法律顾问、兼职律师;佛山仲裁委员会仲裁员;玉林仲裁委员会仲裁员;深圳市中装建设集团股份有限公司(002822)独立董事;北京阳光知识产权与法律发展基金会副秘书长。自2024年2月起至今,任公司独立董事。 | |||
| 姓名:王硕 | 性别: 男 | 年龄: -- | 教育背景: 本科 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: 32900.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 王硕先生,毕业于黑龙江大学法学院,本科education。主要工作经历:曾先后在上海众华律师事务所、北京市中闻(上海)律师事务所任专职律师,现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司法律合规部总监、风控负责人。自2024年2月起至今,任公司监事。 | |||
| 姓名:曹晴 | 性别: 女 | 年龄: -- | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: 32900.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 曹晴女士,毕业于中国政法大学,法律硕士。主要工作经历:曾任职于东莞证券投行二部(北京)投资经理,2018年10月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,目前担任投资发展部投资合规经理。自2024年2月起至今,任公司监事。 | |||
| 姓名:龙朝晖 | 性别: 男 | 年龄: -- | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0 | 薪酬: 433200.0 | 任职时间: 2024-02-19至今 |
| 龙朝晖先生,毕业于中山大学岭南学院,硕士研究生education,工程师。主要工作经历:2000年7月至今,在顺特电气设备有限公司技术部、生产部、人力资源部等部门任职。2010年12月起,任顺特电气设备有限公司人力资源部经理,2024年1月起兼任顺特电气设备有限公司数字能源系统部经理。自2024年2月起至今,任公司职工监事。 | |||