| 姓名:董大伦 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 960000.0 | 任职时间: 2013-04-01至今 |
| 董大伦先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,1984年本科毕业于南京药学院(现中国药科大学)生物制药专业,2007年毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士(EMBA)学位。1984年7月至1992年6月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长;1992年7月至2002年12月先后任上海新天智药生物技术有限公司(公司的控股股东,原名为“贵阳新天生物技术开发有限公司”,下称“新天智药”)法定代表人、经理、执行董事,2011年4月至今任新天智药执行董事;1995年8月至2001年11月任贵阳新天药业有限责任公司(贵阳新天药业股份有限公司前身,下称“新天有限”)董事长、经理;2000年3月至今先后任上海海天医药科技开发有限公司(下称“海天医药”)董事长、执行董事;2001年12月至2005年4月任本公司董事长;2005年5月至今任本公司董事长、总经理(2013年4月至2014年12月期间兼任本公司董事会秘书)。 | |||
| 姓名:王金华 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副董事长,副总经理,非独立董事 | 持股数: 5223897 | 薪酬: 600000.0 | 任职时间: 2013-04-01至今 |
| 王金华先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,高级工商管理硕士(EMBA),工程师。1986年8月至1993年5月,先后任肉联厂机修车间技术员、设备动力科第一副科长;1993年6月至1995年6月,任凤冈生化厂生产及工程负责人;2013年3月至今任贵阳治和药业有限公司(下称“治和药业”)执行董事、总经理;2021年8月至今任上海名鹊网络科技有限公司(下称“名鹊网络”)执行董事;1995年8月至今任新天有限或本公司董事、副总经理;2022年5月至今任公司董事会副董事长。 | |||
| 姓名:陈珏蓉 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 294228.0 | 薪酬: 744000.0 | 任职时间: 2013-04-01至今 |
| 陈珏蓉女士,中国国籍,1969年生,工学学士,工商管理硕士,企业人力资源管理师(一级)、经济师、注册企业教练。1991年7月至1992年3月任爱建电子技术有限公司技术员;1992年4月至1993年7月任上海启明软件有限公司程序员;1994年1月至1996年10月任和泰化工有限公司总经理助理、人事行政主管;1996年10月至2002年9月任脱普(中国)企业集团总部管理部主管;2002年9月至2004年9月任上海置地广场人力资源部经理;2004年12月至2016年3月历任本公司人力资源部经理、副总经理;2013年10月至2021年8月任名鹊网络执行董事;2016年3月至2022年4月任本公司董事;2016年3月至今任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:周伟 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 160664.0 | 薪酬: 730000.0 | 任职时间: 2020-09-08至今 |
| 周伟先生,中国国籍,加拿大永久居留权,1971年生,沈阳药科大学本科毕业。1994年7月至1998年10月就职中南大学湘雅二院药剂科,科员;1998年10月至2001年11月任辉瑞制药销售代表;2001年11月至2013年8月历任广东天普生化医药股份有限公司销售主管、地区经理、大区经理、营销总监;2013年8月至2020年3月历任红日康仁堂药品销售有限公司药品事业部总经理,红日康仁堂药品销售有限公司副总经理、执行总经理;2020年9月至今任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:王光平 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 53254 | 薪酬: 735000.0 | 任职时间: 2020-08-26至今 |
| 王光平先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院(EMBA)硕士,经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/闽发证券公司;1999年3月至2007年1月先后任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁;2007年1月至2017年3月在珠海创裕创业投资有限公司、北京绿色金可生物技术股份有限公司、北京智行鸿远新能源汽车有限公司相继任职管理人员。2017年3月至2020年7月任上海汇伦医药股份有限公司(公司的参股公司,原名为“上海汇伦生物科技有限公司”)副总经理兼董事会秘书;2020年8月至今任本公司董事会秘书;2020年9月至今任本公司副总经理;2022年5月至今任本公司董事。 | |||
| 姓名:魏茂陈 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 71275 | 薪酬: 600000.0 | 任职时间: 2016-02-22至今 |
| 魏茂陈先生,中国国籍,1983年生,博士研究生education,主任药师、高级工程师、贵阳市市管专家、2016年荣获贵阳市劳动模范、2025年荣获贵州省劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士;2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士;2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士;2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理;2018年11月至2021年7月任上海硕方医药科技有限公司总经理;2021年2月至2021年7月任本公司配方颗粒事业部总经理;2016年2月至今任本公司副总经理。 | |||
| 姓名:何忠磊 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工董事 | 持股数: 37273 | 薪酬: 340500.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 何忠磊先生,中国国籍,1977年生,本科education,中级注册质量工程师。2001年7月至2003年4月先后任本公司固体车间管理员、质监员;2003年5月至2019年11月先后任本公司生产技术科科长、质管科科长、生产部经理、生产总监;2019年11月至2021年4月任上海汇伦生物科技有限公司设备采购总监;2021年4月至今任本公司生产总监;2022年5月至今先后任本公司董事、职工董事。 | |||
| 姓名:季维嘉 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 95797 | 薪酬: 513500.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 季维嘉女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education。1998年9月至2004年7月先后任君美格鲁柏食品(上海)有限公司出纳、成本会计、销售助理;2004年7月至今,先后任本公司销售助理、OTC营销总监助理、总经理秘书、总经理办公室主任、处方药管理部经理、处方药管理部总监、营销管理部总监、营销运营中心副总经理;2019年4月至今任本公司董事。 | |||
| 姓名:王文意 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 326855 | 薪酬: 744000.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 王文意先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education。1996年6月至今,先后任新天有限车间工人、湖北办事处会计、销售代表,本公司湖北地区经理、福建江西办事处经理、销售三部经理、销售事务部经理、商务部经理、公共事务总监、商务运营中心总经理;2013年4月至今任本公司董事。 | |||
| 姓名:张捷 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 110000.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 张捷女士:1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师。2007年11月至2016年11月任上海市海华永泰律师事务所律师,2016年12月至2024年11月任上海市协力律师事务所律师;2024年12月至今任上海市海华永泰律师事务所律师;2018年9月至2024年9月任江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事;2024年5月至今任锐奇控股股份有限公司独立董事;2021年9月起任本公司独立董事。 | |||
| 姓名:官峰 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 110000.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 官峰先生:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香港中文大学助理研究员,2014年12月至2019年6月任上海立信会计学院讲师,2019年6月至今任上海财经大学副教授、博士生导师;2021年6月至今任上海益民商业集团股份有限公司独立董事;2023年3月至今任爱建证券股份有限公司独立董事;2021年9月起任本公司独立董事。 | |||
| 姓名:罗建光 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 95700.0 | 任职时间: 2022-05-09至今 |
| 罗建光先生,中国国籍,1974年生,博士,教授,博士生导师。1998年6月至2001年6月任湖南宏生堂制药有限公司技术开发部职员;2006年6月至2007年6月任中国海洋大学医药学院讲师;2007年7月至2009年6月任中国药科大学天然药物化学教研室讲师;2009年7月至2014年6月任中国药科大学天然药物化学教研室副教授;2013年5月至2014年5月任美国亚利桑那大学(University of Arizona)访问学者;2014年6月至今任中国药科大学天然药物化学教研室教授;2017年9月起任本公司独立董事。 | |||
| 姓名:安万学 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 82992.0 | 薪酬: 407700.0 | 任职时间: 2022-05-09至今 |
| 安万学先生,中国国籍,1975年生,本科education,工程师。1994年9月至1998年7月,贵阳医学院理学学士;1998年7月至今,先后任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、质量总监;2019年11月至今任本公司监事会主席。 | |||
| 姓名:靳如珍 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2022-05-09至今 |
| 靳如珍女士,中国国籍,1970年生,大专education,会计师。2002年1月至2006年5月,先后任本公司会计、主办会计、核算科科长;2006年6月至2010年9月,任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理;2010年10月至2019年9月,先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务中心总监、费用核算总监;2019年11月至今任本公司监事;2020年1月至今,任上海新天智药生物技术有限公司副总经理。 | |||
| 姓名:游何宇 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 17864.0 | 薪酬: 172400.0 | 任职时间: 2022-05-09至今 |
| 游何宇先生,中国国籍,1980年生,本科education。1998年9月至2002年7月中南大学药学专业、理学学士。2002年10月至2005年3月,任武汉滨湖双鹤药业有限责任公司研发中心研究员;2005年5月至2013年8月,先后任本公司工艺研究员、工艺研发部经理、工艺项目组长;2013年9月至2014年5月任治和药业质量科科长;2014年5月至今任本公司工艺技术部经理;2019年4月至今任本公司职工监事。 | |||
| 姓名:曾志辉 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 75993 | 薪酬: 600000.0 | 任职时间: 2019-11-04至今 |
| 曾志辉女士,中国国籍,1973年生,本科education,二级人力资源管理师、税务师、高级会计师、注册会计师。1994年7月至2002年12月任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长;2003年2月至2009年12月任贵州东南药业有限公司副总经理;2010年1月至2017年7月任贵州康心药业有限公司副总经理;2018年2月至2018年4月负责本公司内部审计工作;2018年4月至2019年10月任本公司内部审计负责人(审计总监);2019年11月至今任本公司财务负责人(财务总监)。 | |||
| 姓名:高立金 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 110000.0 | 任职时间: 2025-07-29至今 |
| 高立金先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。1998年7月至2004年5月,任天同证券有限责任公司职员;2004年6月至2007年10月,任国盛证券有限责任公司投行部副总经理;2007年11月至2014年12月,任民生证券股份有限公司投行部董事总经理;2015年2月至2022年11月,任中德证券有限责任公司投行部董事总经理;2022年12月至2024年7月,任山东英盛生物技术有限公司副总裁;2024年8月起任上海能誉科技股份有限公司外部董事;2025年7月起任北京热景生物技术股份有限公司董事;2023年8月起任本公司独立董事。 | |||