| 姓名:张建军 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 32898092.0 | 薪酬: 980400.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 张建军先生:1969年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生education。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司董事长、总经理、董事、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部2016年创新创业人才奖”等荣誉,2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。2024年,国务院为表彰张建军先生在工程技术领域作出的突出贡献,向其颁发专业技术人才国务院特殊津贴。2025年,荣获“第一届深圳市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。 | |||
| 姓名:黄慧 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 625800.0 | 任职时间: 2022-02-14至今 |
| 黄慧女士,出生于1991年9月,中国国籍,本科education,无永久境外居留权。2014年2月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司,曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任深圳市三利谱光电材料有限公司监事、公司副总经理、董事会秘书。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 | |||
| 姓名:张建飞 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,财务总监 | 持股数: 169662.0 | 薪酬: 835900.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 张建飞先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,研究生education。曾任光泰电子(深圳)有限公司财务总监、深圳亚通光电科技股份有限公司财务总监、韶关市第二技师学院经贸系教师、广东粤林电气科技股份有限公司财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。 | |||
| 姓名:阮志毅 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 308104.0 | 薪酬: 893000.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 阮志毅先生,出生于1971年7月,中国国籍,本科education,无永久境外居留权。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱(香港)有限公司董事、公司副总经理。 | |||
| 姓名:孙政民 | 性别: 男 | 年龄: 79 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2020-07-10至今 |
| 孙政民先生,中国国籍,无永久境外居留权,1944年出生,硕士education。曾任江苏省盐城地区江淮动力机厂技术员,南京大学物理系助教、讲师、副教授,天马微电子股份有限公司研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员,深圳莱宝高科股份有限公司首席专家,深圳市平板显示行业协会秘书长。现任公司董事。 | |||
| 姓名:郭晋龙 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 郭晋龙先生,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,硕士education,中国注册会计师。曾先后任山西财经大学助教、讲师,深圳蛇口中华会计师事务所审计员,深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人,深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长,信永中和会计师事务所注册会计师、合伙人及深圳分所负责人,深圳市第五届政协委员,深圳市第六届人大代表,广东省注册会计师协会副会长;曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司独立董事;现任信永中和研究院副院长、深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。 | |||
| 姓名:胡春明 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 胡春明先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,专科education。曾任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长;现任中国光学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份有限公司产业研究所科长;现任隆华科技集团(洛阳)股份有限公司独立董事、公司独立董事。 | |||
| 姓名:涂成洲 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2020-07-10至今 |
| 涂成洲先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年出生,本科education,律师。曾任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:霍丙忠 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: 507200.0 | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 霍丙忠先生:1984年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学光学工程博士。现任公司研发总监。 | |||
| 姓名:唐万林 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 31167.0 | 薪酬: 498200.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 唐万林先生:1976年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education,曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理、黑白事业部副总经理,现任公司车载与工控事业部总经理。 | |||
| 姓名:苏海燕 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 260400.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 苏海燕女士:1986年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士education,曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理;现任公司生产经理、职工代表监事。 | |||
| 姓名:王小军 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 647500.0 | 任职时间: 2023-02-13至今 |
| 王小军先生:1977年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生education。2009年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业,高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源(深圳)有限公司财务总监,现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务负责人。 | |||
| 姓名:陶浩略 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 974000.0 | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 陶浩略先生:1985年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOL BU品质组长post,2012年3月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司,现任公司事业部副总经理,兼任深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事、深圳市三利谱光电新材料有限公司董事、深圳市三利达光电材料有限公司监事。 | |||
| 姓名:陈洪涛 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 陈洪涛先生:1970年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济大学工商管理硕士。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记,广东融通融资租赁有限公司常务副总经理,监事会主席,天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理,监事会主席。 | |||
| 姓名:陈志华 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 双本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 10000.0 | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 陈志华先生:1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学法学、信息学双学士学位。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职律师。 | |||
| 姓名:黄令 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 黄令先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,退休前任厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目1项和科技部重点研发计划课题1项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和1项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇,H因子45,获授权国家发明专利6项,美国发明专利1项。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:张秀兰 | 性别: 女 | 年龄: 37 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-08-14至今 |
| 张秀兰女士:1989年7月出生,中国国籍,中级会计师、中国注册会计师。江西财经大学英语和注册会计师双学士学位,武汉大学工商管理专业硕士。历任BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员、高级审计员、项目经理、业务合伙人,拥有逾14年的专业会计师执业经验。现任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务合伙人,深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。 | |||