| 姓名:张建军 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 32898092.0 | 薪酬: 755900.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 张建军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,研究生education。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电董事长、总经理、董事、合肥三利谱材料执行董事、莆田三利谱执行董事、三利谱技术执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。 | |||
| 姓名:黄慧 | 性别: 女 | 年龄: 34 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 650400.0 | 任职时间: 2022-02-14至今 |
| 黄慧女士,中国国籍,无永久境外居留权,1991年出生,本科education。曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任三利谱材料监事。 | |||
| 姓名:张建飞 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,财务总监 | 持股数: 169662.0 | 薪酬: 835900.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 张建飞先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,研究生education。曾任光泰电子(深圳)有限公司财务总监、深圳亚通光电科技股份有限公司财务总监、韶关市第二技师学院经贸系教师、广东粤林电气科技股份有限公司财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。 | |||
| 姓名:阮志毅 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 308104.0 | 薪酬: 823500.0 | 任职时间: 2013-12-14至今 |
| 阮志毅先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科education。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,公司生产总监;现任公司董事、副总经理,兼任合肥三利谱材料监事、三利达总经理兼执行董事、香港三利谱董事。 | |||
| 姓名:孙政民 | 性别: 男 | 年龄: 79 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2020-07-10至今 |
| 孙政民先生,中国国籍,无永久境外居留权,1944年出生,硕士education。曾任江苏省盐城地区江淮动力机厂技术员,南京大学物理系助教、讲师、副教授,天马微电子股份有限公司研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员,深圳莱宝高科股份有限公司首席专家,深圳市平板显示行业协会秘书长。现任公司董事。 | |||
| 姓名:郭晋龙 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 郭晋龙先生,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,硕士education,中国注册会计师。曾先后任山西财经大学助教、讲师,深圳蛇口中华会计师事务所审计员,深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人,深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长,信永中和会计师事务所注册会计师、合伙人及深圳分所负责人,深圳市第五届政协委员,深圳市第六届人大代表,广东省注册会计师协会副会长;曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司独立董事;现任信永中和研究院副院长、深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事,深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司监事,公司独立董事。 | |||
| 姓名:胡春明 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 胡春明先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,专科education。曾任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长;现任中国光学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份有限公司产业研究所科长;现任隆华科技集团(洛阳)股份有限公司独立董事、公司独立董事。 | |||
| 姓名:涂成洲 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2020-07-10至今 |
| 涂成洲先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年出生,本科education,律师。曾任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任。现任公司独立董事。 | |||
| 姓名:霍丙忠 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 742500.0 | 任职时间: 2025-11-12至今 |
| 霍丙忠先生:1984年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学光学工程博士。现任公司研发总监。 | |||
| 姓名:唐万林 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 31167.0 | 薪酬: 498200.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 唐万林先生:1976年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科education,曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理、黑白事业部副总经理,现任公司车载与工控事业部总经理。 | |||
| 姓名:苏海燕 | 性别: 女 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 260400.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 苏海燕女士:1986年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士education,曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理;现任公司生产经理、职工代表监事。 | |||
| 姓名:王小军 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 650000.0 | 任职时间: 2023-02-13至今 |
| 王小军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,研究生education。曾任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源(深圳)有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监。 | |||
| 姓名:陶浩略 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 808900.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 陶浩略先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年出生,本科education。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOL BU品质组长post,现任公司董事、中大尺寸事业部总经理,兼任三利谱技术执行董事、三利达监事。 | |||
| 姓名:陈洪涛 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 陈洪涛先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士education。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记,广东融通融资租赁有限公司常务副总经理,监事会主席,天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理,监事会主席;现任公司董事。 | |||
| 姓名:陈志华 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 双本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 10000.0 | 薪酬: 108000.0 | 任职时间: 2023-07-25至今 |
| 陈志华先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科education,律师。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职律师,公司独立董事。 | |||