| 姓名:楼继勇 | 性别: 男 | 年龄: 70 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 43260000.0 | 薪酬: 802100.0 | 任职时间: 2017-12-22至今 |
| 楼继勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年11月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司董事长。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长;1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理;1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理;1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长;2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起,担任公司董事长。 | |||
| 姓名:陈镭 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 27720000.0 | 薪酬: 902100.0 | 任职时间: 2017-12-22至今 |
| 陈镭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,研究生education。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员;1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长;1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长;2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事;2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12月起,担任公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:何健 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 111800.0 | 薪酬: 582100.0 | 任职时间: 2017-12-22至今 |
| 何健先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年1月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。1990年7月至1996年1月任晨光化工研究院三厂(化工部直属研究院)仪表助工、工程师;1996年1月至2003年10月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长;2003年10月至2005年6月任富士康科技集团中央人力资源处规划师;2005年6月至2006年1月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理;2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自2017年12月起,担任公司董事、副总经理。自2023年12月起,担任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | |||
| 姓名:梅宏 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事 | 持股数: 1378125.0 | 薪酬: 276900.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 梅宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年9月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司董事;成都科创嘉源投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。1988年7月至1996年7月任西南石油大学讲师;1996年7月至1998年9月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理;1998年9月至2001年2月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理;2001年2月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理;2008年8月至2017年12月任四川鼎立资产管理有限公司总经理;2005年3月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自2017年12月至2022年4月,担任公司副总经理。自2017年12月起至今,担任公司董事。 | |||
| 姓名:王艳 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 董事会秘书,财务总监 | 持股数: 14000.0 | 薪酬: 514100.0 | 任职时间: 2017-12-22至今 |
| 王艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年9月出生,大专education,已取得董事会秘书资格证书。现任成都天箭科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。2001年3月至2002年10月任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理;2002年11月至2005年3月任南方汇通世华微硬盘公司财务部高级经理;2005年3月至2005年12月任重庆禾兴江源科技有限公司财务经理;2006年11月至2011年3月任天健会计师事务所项目经理、部门经理;2011年3月至2016年3月任苏州华源包装股份有限公司审计总监。2017年8月至2017年12月天箭有限财务总监。王艳女士自2017年12月起,担任公司财务总监、董事会秘书。 | |||
| 姓名:黄兴旺 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 黄兴旺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年1月出生,研究生education。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人;成都锦城祥投资有限公司监事;成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事;1992年7月至1996年9月任浙江省人民检察院书记员;1999年7月至2000年12月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员;2001年2月至2011年2月任中豪律师集团(四川)事务所合伙人、主任;2011年2月至2013年4月任北京凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;2013年5月至2015年2月任北京国枫凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;曾任成都鼎兴量子投资管理有限公司监事;2016年11月25日至2023年1月13日任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事;2016年5月8日至2022年4月22日任四川天味食品集团股份有限公司独立董事;2019年7月4日至2022年10月19日任西藏金采科技股份有限公司独立董事;2019年11月至2022年11月17日任成都智明达电子股份有限公司独立董事;2020年3月26日至2023年1月12日任四川新健康成生物股份有限公司独立董事;2015年3月至今任北京国枫(成都)律师事务所合伙人、负责人;2022年5月19日至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。黄兴旺先生,2017年12月起,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:王虹 | 性别: 女 | 年龄: 55 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 王虹,中国籍,女,1968年9月生,博士education,四川大学管理科学专业,四川大学商学院会计学与公司金融系教授,中国注册会计师。1987年12月至1993年8月任中国人民解放军第6914厂全面质量管理办公室职员;1996年7月至今,历任四川大学商学院讲师、副教授、教授(博士生导师)等职。2017年12月至今任成都天箭科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任四川湖山电器股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任四川华川工业股份有限公司独立董事。2022年5月至今,任中科美菱股份有限公司公司独立董事。2022年11月至今,任四川沃文特生物工程股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:杨建宇 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 杨建宇先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;电子科技大学教授(二级);电子科技大学科技委主任(学术兼职,非行政post);新型微波探测技术教育部工程研究中心主任(学术兼职,非行政post);中国电子学会雷达分会(学术性机构)副主任委员;艾索信息股份有限公司独立董事;天府绛溪实验室(新型研发机构)执行主任。1991年12月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自2018年2月起,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈涛 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,财务负责人 | 持股数: 126000.0 | 薪酬: 582100.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 陈涛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。1993年12月至2005年5月任中国人民解放军第三五〇八工厂宣传部干事;2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司监事;2017年12月至2018年1月任公司副总经理。2018年2月至2023年12月,担任公司监事会主席。自2023年3月起担任南京华成微波技术有限公司董事。自2023年12月起,担任公司董事、副总经理、财务负责人。 | |||
| 姓名:陈源清 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事 | 持股数: -- | 薪酬: 403400.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 陈源清女士,中国国籍,无境外永久居留权。1969年9月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991年7月至1998年11月任国营锦江电机厂技术员;2000年7月至2006年4月任成都国腾电子集团有限公司技术员;2006年4月至2017年12月任成都天箭科技有限公司电气设计师、专业二部主任。陈源清女士自2017年12月起,担任公司监事。 | |||
| 姓名:罗旭东 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 32200.0 | 薪酬: 392800.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 罗旭东先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年6月出生,本科education。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985年7月至1995年10月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师;2002年9月至2005年4月任成都康威克科技有限公司采购工程师;2005年6月至2017年12月任成都天箭科技有限公司技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监事。罗旭东先生自2017年12月起,担任公司职工代表监事。 | |||
| 姓名:夏雷 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 夏雷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年1月出生,电子科技大学博士研究生、德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学、现任成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年7月任中海油天津分公司采油公司工程师;2008年1月至今任教于电子科技大学。自2023年12月起,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:邓菊秋 | 性别: 女 | 年龄: 57 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 邓菊秋女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,博士研究生education,现任四川大学经济学院教授、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1995年7月至今就职于四川大学,历任东辉商学院助教;经济学院讲师、副教授、教授,经济学院财税系主任。曾在英国加的夫大学商学院访学;在四川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市第十八届人大常委。2020年9月至今任四川白家阿宽食品产业股份有限公司(非上市)独立董事;2022年7月至今任四川兴文石海农村商业银行股份有限公司(非上市)独立董事;2022年8月至今任宜宾五粮液集团保健酒有限公司(非上市)独立董事;2022年12月至今任巴中农村商业银行股份有限公司(非上市)独立董事。2024年08月16日起担任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事。自2023年12月起,担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:罗太容 | 性别: 女 | 年龄: 51 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 监事会主席,职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 144900.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 罗太容女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,大专education,现任成都天箭科技股份有限公司审计部经理、监事会主席。1996年2月至2002年5月任职于四川方大化工股份有限公司财务部,2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自2018年3月至今,担任公司审计部经理。自2023年12月起,担任公司审计部经理、监事会主席。 | |||
| 姓名:刘成梅 | 性别: 女 | 年龄: 58 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 36000.0 | 薪酬: 113600.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 刘成梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966年9月出生,大专education。现任成都天箭科技股份有限公司财务部出纳、监事。1987年9月至2001年12月在重庆市城口县粮食部门财务室工作,2002年3月至2004年12月在成都市鼎天集团财务室,2005年至今就职于公司财务部。自2023年12月起,担任公司监事。 | |||
| 姓名:吴碧芸 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 3000.0 | 任职时间: 2023-12-21至今 |
| 吴碧芸女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年12月出生,硕士研究生education,自由职业。现任成都天箭科技股份有限公司监事。2009年至2012年就职于交通银行四川省分行高新支行及四川省分行营业部,先后从事对私对公业务、国际结算业务。自2023年12月起,担任公司监事。 | |||
| 姓名:唐军 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 90000.0 | 任职时间: 2024-01-22至今 |
| 唐军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,西南政法大学法学博士,现任四川省社会科学院法学研究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998年7月至2002年8月,就职于中国核工业23建设公司第四工程公司,从事劳动人事、法务工作;2005年7月至2015年8月、2019年7月至今就职于四川省社会科学院法学研究所,从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自2024年1月起,担任公司独立董事。 | |||