| 姓名:卢楚隆 | 性别: 男 | 年龄: 69 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2019-04-26至今 |
| 卢楚隆:男,1956年5月出生,公司董事长,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙人等post,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会常务副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会永远名誉会长、南宁市人民政府“第四届南宁市专家咨询委员会咨询专家”、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师、广东省人才开发与管理研究会专业委员会专家顾问等社会post,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”、“台山市第五批荣誉市民”、“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”等荣誉。 | |||
| 姓名:黄平 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 837200.0 | 任职时间: 2019-03-15至今 |
| 黄平:1987年12月出生,公司董事、副总经理兼董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月担任广东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监;2016年2月至2018年2月担任公司监事;2019年3月至2021年10月担任公司董事兼副总经理;现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司常务副总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司常务副总裁、广东万和新电气股份有限公司监事会主席等post。 | |||
| 姓名:卢宇轩 | 性别: 男 | 年龄: 30 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 791500.0 | 任职时间: 2025-02-18至今 |
| 卢宇轩:男,1995年出生,中国国籍,硕士研究生education,无境外永久居留权,公司总经理、董事,公司实际控制人。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部计划员、计划调度副主任、广东万和网络科技有限公司执行董事、公司董事会秘书兼副总经理、公司董事兼总经理、广东鸿特精密技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司总裁;现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司总裁、广东百邦合实业投资有限公司董事兼法定代表人、广东万和家居卫浴有限公司执行董事兼法定代表人、广东万和净水设备有限公司董事、广东万和集团有限公司监事会主席、广东万乾投资发展有限公司监事、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人等post。 | |||
| 姓名:谢瑜华 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 10000.0 | 任职时间: 2022-03-15至今 |
| 谢瑜华:男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,中级会计师、国际注册高级会计师。历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事;现任广东万和新电气股份有限公司财务总监、广东硕志投资发展有限公司监事、广东万和聪米科技有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东鸿特精密技术(台山)有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事;2014年6月至2017年12月担任公司监事会主席;2019年3月至今担任公司董事。 | |||
| 姓名:苏玲珠 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 248000.0 | 任职时间: 2022-03-15至今 |
| 苏玲珠:女,1990年10月出生,本科education,中国国籍,无境外永久居留权,具有法律事务助理师专业资格。2014年10月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司(简称“台山鸿特”),历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等post,2020年9月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任post。2021年11月至今担任公司董事post。 | |||
| 姓名:蔡镇顺 | 性别: 男 | 年龄: 67 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 37900.0 | 任职时间: 2022-03-15至今 |
| 蔡镇顺:男,1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生education,法学教授,本公司独立董事。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。蔡镇顺先生曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律顾问。 | |||
| 姓名:吴向能 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 70000.0 | 任职时间: 2022-03-15至今 |
| 吴向能:男,1975年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生education,管理(会计)学硕士,正高级会计师,中国注册会计师,财政部全国会计领军人才,曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股集团有限公司副总经理、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。现任广州能迪产业投资有限公司总经理,东莞发展控股股份有限公司独立董事、佛山遥望科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今担任公司独立董事。 | |||
| 姓名:熊锐 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 70000.0 | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 熊锐:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生education。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师,镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授,镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020年11月至今担任公司独立董事。现任广东工业大学教授、研究生教育督导、广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省工信厅评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。 | |||
| 姓名:蒋晨刚 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 10000.0 | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 蒋晨刚:男,1975年出生,本科education,公司监事、监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。1999年3月至2003年12月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员;2003年12月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职;现任广东远见精密五金有限公司监事、广东鹤富企业咨询管理有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事、东莞市纳见电子科技有限公司监事、广东派生活智能环保产品有限公司监事、江苏万和智家电器销售有限公司监事、山东万和家用电器销售有限公司监事、万和(武汉)销售有限公司监事、佛山万和智慧家居贸易有限公司监事、北京万和智厨电气销售有限公司监事、中山万和智慧家居贸易有限公司监事、杭州万和智慧家居贸易有限公司监事。 | |||
| 姓名:陈秋影 | 性别: 女 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 391300.0 | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 陈秋影女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,公司监事。历任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计、广东万和新电气股份有限公司会计、广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术(台山)有限公司财务负责人、公司财务部部长和审计部部长等post。现任广东中宝电缆有限公司财务部经理。 | |||
| 姓名:刘远平 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 279200.0 | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 刘远平:男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及本公司证券事务部。2019年6月至今担任公司证券事务代表一职,2021年3月至今担任公司职工代表监事。 | |||
| 姓名:朱龙华 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 503900.0 | 任职时间: 2019-10-11至今 |
| 朱龙华:女,1982年1月出生,本科education,中国注册会计师,中国国籍,无永久境外居留权。2006年7月至2008年3月任职于南宝树脂(佛山)有限公司;2008年3月至2009年4月任职于爱龙威机电有限公司;2009年5月至2018年12月历任公司财务部科长、主任、副部长等post;2018年12月至2019年10月担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司管理会计部部长;2019年10月至今担任公司财务总监。 | |||
| 姓名:刘善仕 | 性别: 男 | 年龄: 59 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 70000.0 | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 刘善仕:男,1966年7月出生,公司独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education,历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位,现任职华南理工大学工商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、昇辉智能科技股份有限公司董事,广州迪森热能技术股份有限公司独立董事;中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长、广物汽贸股份有限公司独立董事等post。 | |||
| 姓名:吴向能(Wu Xiangneng) | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 70000.0 | 任职时间: 2025-05-15至今 |
| 吴向能先生,于2013年8月7日获委任为独立非执行董事。吴先生于金融及财务管理方面拥有逾20年经验,在不同机构担任或曾经担任职位。吴先生于2002年6月取得中国厦门大学管理学硕士学位,主修会计学。彼亦取得多个专业资格或证书,包括由中华人民共和国财政部(「财政部」)注册会计师考试委员会于1999年6月发出的全科合格证、广东省注册会计师协会于2010年2月颁授的非执业会员证书、广东省人事厅(现称广东省人力资源和社会保障厅)于2008年3月颁授的中国高级会计师资格证书、财政部于2009年10月颁发的全国会计领军人才证书以及广州市人力资源和社会保障局于2024年8月颁授的正高级会计师职称证书。吴先生于2010年8月获中国深圳证券交易所颁授上市公司高级管理人员培训班证书。吴先生现为中山大学管理学院兼职教授、广州大学MPACC校外导师、广东省会计专家库人员及广东工业大学金融硕士校外导师。 | |||
| 姓名:卢斯欣 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-03-13至今 |
| 卢斯欣:女,1990年出生,公司董事,本科education,中国国籍,无境外永久居留权。历任合肥万和电气有限公司财务主管,广东万和新电气股份有限公司会计核算部经理助理兼财务管理部预算主管;现任广东百邦合实业投资有限公司经理兼财务负责人、广东万和热能科技有限公司执行董事兼法定代表人,佛山市顺德区冠津物业管理有限公司执行董事兼经理兼法定代表人、广东硕志投资发展有限公司执行董事兼法定代表人,广东硕高投资发展有限公司执行董事兼法定代表人、佛山市宽和园林环境科技有限公司执行董事兼经理兼法定代表人、广东万和净水设备有限公司董事、广东万和家居卫浴有限公司财务负责人、广东万和聪米科技有限公司财务负责人、广东万和新电气股份有限公司财务部副经理兼国际财务部经理、佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人等post。 | |||
| 姓名:李鹏鹏 | 性别: 男 | 年龄: 26 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-05-15至今 |
| 李鹏鹏先生:1999年出生,本科education,曾任广东中宝电缆有限公司法务专员,现任广东鸿特精密技术肇庆有限公司监事及高级法务专员。 | |||