| 姓名:邹余耀 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 40941536.0 | 薪酬: 643200.0 | 任职时间: 2014-12-15至今 |
| 邹余耀先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,超硬材料及制品专业毕业,高级工程师,1991年至1999年任南京仪机股份有限公司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任;1999年作为主要创始人创立三超有限,目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理;1999年至2011年任公司执行董事、总经理,2011年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于2015年取得高级工程师专业技术资格,为公司78项专利的发明人,获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项,是行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》(JB/T12543-2015)和国家标准GB/T43136-2023《超硬磨料制品半导体芯片精密划切用砂轮》、GB/T43132-2023《超硬磨料制品精密刀具数控磨削用砂轮》的主要起草人之一。 | |||
| 姓名:狄峰 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 324271.0 | 薪酬: 507000.0 | 任职时间: 2014-12-15至今 |
| 狄峰,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,工商管理专业毕业;1991至1997年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师,1997年至1999年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员,2000年至2002年任宜兴市世纪锅炉安装有限公司助理工程师,2003年至2004年任宜兴市华森化纤有限公司助理工程师,2004年至2012年任微密科技(宜兴)有限公司生产经理;2012年加入公司,负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务;2013年至2014年任公司副总经理,2014年至今任公司董事、副总经理,目前负责公司研发管理等业务。 | |||
| 姓名:姜东星 | 性别: 男 | 年龄: 37 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 姜东星先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,工商专业毕业,2012年至2013年任江苏诚行投资管理有限公司投资经理,2013年至2019年任南京协立的投资总监,2019年至今任上海悦盟投资管理中心任副总经理;2016年至今任公司董事。 | |||
| 姓名:姬昆 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 735900.0 | 任职时间: 2020-12-11至今 |
| 姬昆,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,财务管理专业毕业,注册会计师;2008-2013年任大信会计师事务所高级项目经理,2013年至2016年任南京协立投资管理有限公司项目服务部经理;2014年至2016年任公司董事,2016年至2020年任江苏随易信息科技有限公司财务总监。2020年12月任公司财务总监,主管公司财务部工作。2021年5月任公司董事。 | |||
| 姓名:吉国胜 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事,董事会秘书 | 持股数: 98280.0 | 薪酬: 288800.0 | 任职时间: 2020-12-11至今 |
| 吉国胜先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,计算机及应用专业毕业,1992年至1998年任职于南京仪机股份有限公司,1999年至2003年任职于南京安达森贸易有限公司;2003年加入公司,2011年至2014年任公司监事、研发中心经理,2014年至2020年任公司董事、研发中心经理、信息中心经理。2020年12月任公司董事会秘书兼信息中心经理,主管公司证券部、信息中心日常管理工作。吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖,为公司9项专利的发明人,是行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》(JB/T12543-2015)的主要起草人之一。 | |||
| 姓名:邹海培 | 性别: 女 | 年龄: 29 | 教育背景: -- |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 邹海培,女,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读博士研究生,化学专业;2022年至今任公司董事。 | |||
| 姓名:余刚 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 50000.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 余刚,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,材料科学与工程专业毕业,注册会计师;1999年至2000年任南京三建集团有限公司质检员;2000年至2003年任江苏永诚会计师事务所有限公司审计助理;2003年至2006年任江苏弘业期货有限公司内部稽核;2006年至2013年任中汇江苏税务师事务所有限公司合伙人;2013年至2019年任江苏洛德股权投资基金管理有限公司财务总监;2019年至2021年任拟设立基金管理公司筹建人;2021年至今任中汇江苏税务师事务所有限公司合伙人。2021年至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:党耀国 | 性别: 男 | 年龄: 61 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 50000.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 党耀国先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士education,管理科学与工程专业毕业,教授、博士生导师,1982年至2003年任河南农业大学系主任,2003年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。2021年至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:李寒松 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 50000.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 李寒松先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士education,机械工程专业毕业,教授、博士生导师,1995年至1998年任洛阳工学院助教,2006年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。2021年至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:夏小军 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 监事会主席,职工代表监事 | 持股数: 76815.0 | 薪酬: 396000.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 夏小军先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,会计专业毕业,2000年加入公司,2011年至2014年任公司董事、市场部经理,现任公司职工代表监事、监事会主席、市场部经理,主管公司销售工作。 | |||
| 姓名:田晓庆 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 214900.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 田晓庆先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,高分子材料科学与工程专业毕业,2010年加入公司,负责编制新产品研发目标,制定项目计划并监督实施,负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作;2010年至2012年任技术员,2012年任公司研发主管。2016年至今任公司研发经理。田晓庆是公司5项专利的发明人,曾获得南京市科学技术进步二等奖。 | |||
| 姓名:戴超 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 255900.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 戴超先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,网络工程专业毕业,通过国家法律职业资格考试,2017年加入公司,负责公司法务、审计工作;2017年-2020年任公司法务专员,2020年至今任公司总经理助理。 | |||
| 姓名:周海鑫 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 585800.0 | 任职时间: 2024-04-11至今 |
| 周海鑫先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,政治经济学专业毕业,2005年至2007年任南京剑桥医疗器械有限公司运营总监,2007年至2009年任南京华宏新材料有限公司董事、副总经理,2009年至2011年任江苏高科技投资集团投资经理,2011年至2014年任苏州凯风正德投资管理有限公司投资总监、三超有限董事;2014年至2020年任公司董事会秘书、财务总监;2021年至今任公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司总经理。 | |||
| 姓名:曹虎兵 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事,财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-10-29至今 |
| 曹虎兵先生:1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,管理工程硕士学位。2016年7月–2021年8月任费希尔久安输配设备(成都)有限公司财务总监;2021年12月–2025年10月任无锡博达新能科技有限公司财务总监;2025年10月起任公司财务总监。 | |||