| 姓名:卢钊钧 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 5523430.0 | 薪酬: 670700.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 卢钊钧先生:1969年出生,法学学士,管理学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。历任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师,威海光威集团有限责任公司办公室主任兼法律顾问、副总经理,威海拓展纤维有限公司总经理,公司副董事长兼总经理;现任威海光威集团有限责任公司董事,光威(香港)有限公司董事,威海光威能源新材料有限公司执行董事,威海光威精密机械有限公司执行董事,山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长,威海光晟航天航空科技有限公司董事,威海光威复合材料科技有限公司执行董事,公司董事长。 | |||
| 姓名:王文义 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,副董事长,非独立董事 | 持股数: 834128.0 | 薪酬: 683800.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 王文义先生:1977年出生,工程硕士,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海光威集团有限责任公司技术科技术员,威海拓展纤维有限公司技术科技术员、原丝车间主任、副总经理、总经理,公司董事、常务副总经理;现任威海光威能源新材料有限公司监事,威海光晟航天航空科技有限公司董事长,北京蓝科盈晟航空科技有限公司执行董事,科泰克(山东)特种装备科技有限公司董事,公司副董事长、总经理。 | |||
| 姓名:王颖超 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,董事会秘书 | 持股数: 1000000.0 | 薪酬: 637000.0 | 任职时间: 2014-10-28至今 |
| 王颖超先生:1966年出生,硕士研究生education,中国国籍,无境外永久居留权。2003年至2014年,先后任职于华夏世纪创业投资有限公司、浙江星星科技股份有限公司;现任公司副总经理、董事会秘书。 | |||
| 姓名:王壮志 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 183197.0 | 薪酬: 578200.0 | 任职时间: 2017-11-21至今 |
| 王壮志先生:1964年出生,本科education,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任莱芜钢铁总厂助理工程师,威海市进出口公司部门副经理,威海国际合作公司部门经理,威海威普能源有限公司行政部副主任,威海拓展纤维有限公司副总经理,公司总经理项目助理、项目管理部部长;现任公司副总经理、威海光晟航天航空科技有限公司监事。 | |||
| 姓名:高长星 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: 414092.0 | 薪酬: 671600.0 | 任职时间: 2017-11-21至今 |
| 高长星先生:1976年出生,本科education,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海光威集团有限责任公司项目经理,威海拓展纤维有限公司碳化车间主任、碳化厂厂长、副总经理,公司销售中心总经理;现任公司副总经理。 | |||
| 姓名:陈亮 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 陈亮先生:1969年出生,本科education,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海渔竿厂技术科长、威海光威集团有限责任公司技术科长、副总经理;现任威海光威集团有限责任公司董事长兼总经理,威海特威新材料有限公司副董事长,威海上州屋渔具有限公司董事长,乳山银光复合材料制品有限公司董事,光威(香港)有限公司董事,公司董事。 | |||
| 姓名:张月义 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事,总工程师 | 持股数: 194877.0 | 薪酬: 801000.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 张月义先生:1985年出生,博士研究生education,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海拓展纤维有限公司技术员、技术科长、副总工程师;现任公司董事、总工程师(纤维研发方向)。 | |||
| 姓名:李书乡 | 性别: 男 | 年龄: 67 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 3237830.0 | 薪酬: 768400.0 | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 李书乡先生:1956,年出生,硕士研究生education,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1982年至1985年,任铁道部唐山机车车辆工厂总师办助理工程师;1988年至1994年,就职于中国航空技术进出口北京公司,曾任出口一处处长;1995年至2008年,任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理;2008年至2013年,任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司执行董事;2013年至2014年,任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海光威复合材料有限公司董事、威海拓展纤维有限公司执行董事;2014年至2017年,任公司董事长、威海拓展纤维有限公司执行董事;现任公司董事、首席科学家、威海光威集团有限责任公司董事、光威(香港)有限公司董事。截至公告日,李书乡先生直接持有公司3,237,830股股份,占公司总股本的0.62%,除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。 | |||
| 姓名:杨迪 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2020-12-21至今 |
| 杨迪先生:1980年出生,美国哥伦比亚大学商学院MBA,中国国籍,无境外永久居留权。2002年至2008年,任巴斯夫(中国)有限公司化工部中国区经理;2011年至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理,同时兼任中环洁环境有限公司董事长、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司董事、上海节卡机器人科技有限公司董事;现任公司董事。 | |||
| 姓名:孟红 | 性别: 女 | 年龄: 60 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 孟红女士:1966年出生,博士研究生education,副教授,注册资产评估师,中国国籍,无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师,威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任;现任山东大学威海校区商学院会计系副教授,天润工业技术股份有限公司独立董事,山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事,威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事,公司独立董事。 | |||
| 姓名:李文涛 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 李文涛先生:1975年出生,硕士研究生education,中国国籍,无境外永久居留权。历任济钢能源动力厂助理工程师,北京市凯文律师事务所初级合伙人,北京市中银律师事务所专职律师;现任山东允恕律师事务所主任,公司独立董事。 | |||
| 姓名:田文广 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 田文广先生:1969年出生,本科education,中国国籍,无境外永久居留权。历任包头商务局驻烟台办事处主任,包头红星商贸公司副总经理,包头市迅捷科技发展有限责任公司董事,烟台中天连接技术研究院院长;现任东方蓝天钛金科技有限公司副书记,公司独立董事。 | |||
| 姓名:丛宗杰 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 115997.0 | 薪酬: 1467500.0 | 任职时间: 2025-09-17至今 |
| 丛宗杰先生:1980年出生,工程硕士,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海卫渔线轮厂技术员,威海拓展纤维有限公司技术员、科长、部长、生产厂长、副总经理,威海光威复合材料股份有限公司监事会主席;现任威海拓展纤维有限公司执行董事,山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事,公司董事。 | |||
| 姓名:姜元虎 | 性别: 男 | 年龄: 51 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: 115701.0 | 薪酬: 306800.0 | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 姜元虎先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级工程师,历任威海光威精密机械有限公司机械设计科员、科长、副部长;现任威海光威精密机械有限公司总工程师,公司监事。 | |||
| 姓名:段长兵 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 312700.0 | 薪酬: 546800.0 | 任职时间: 2025-09-17至今 |
| 段长兵先生:1972年出生,工程硕士,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科长、副部长,威海光威复合材料有限公司预浸料部部长、监事,威海光威复合材料股份有限公司监事;现任公司通用新材料板块总经理、公司职工代表董事。 | |||
| 姓名:熊仕军 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 1120000.0 | 薪酬: 630700.0 | 任职时间: 2014-10-28至今 |
| 熊仕军先生:1972年出生,本科education,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、财务总监,德宏后谷咖啡有限公司财务总监;现任公司财务总监。 | |||
| 姓名:林凤森 | 性别: 男 | 年龄: 52 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总工程师 | 持股数: 790426.0 | 薪酬: 1028200.0 | 任职时间: 2014-10-28至今 |
| 林凤森先生:1974年出生,本科education,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任威海市碳素渔竿厂碳素部机台长、技术科技术员、质量项目经理、副科长、科长、副部长;威海光威复合材料有限公司总工程师;现任公司总工程师(纤维应用方向)。 | |||
| 姓名:孟红(MENG Hong) | 性别: 女 | 年龄: 58 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2023-12-29至今 |
| 孟红女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生education,副教授,注册资产评估师,历任山东大学威海分校经济系教师,威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任;现任山东大学威海校区商学院会计系副教授,天润工业技术股份有限公司独立董事,山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事,渔翁信息技术股份有限公司独立董事,公司独立董事。 | |||
| 姓名:边文凤 | 性别: 女 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2024-08-22至今 |
| 边文凤女士:1963年出生,博士研究生education,教授,中国国籍,无境外永久居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师,中国石油大学(华东)力学副教授,哈尔滨工业大学材料学博士后,哈尔滨工业大学(威海)力学教授、博士生导师,2024年1月退休。现任公司独立董事。 | |||