| 姓名:安康 | 性别: 男 | 年龄: 77 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,法定代表人,董事 | 持股数: 0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2020-06-03至今 |
| 安康先生,中国国籍,1949年出生,毕业于河南师范大学生物系,大学education,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、八、九届政协委员,第十届、十一届河南省人大代表,第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴,曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖。1974年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。自1992年3月,历任华兰生物总经理、董事长,2013年4月至2022年4月任华兰生物董事长、总经理,2022年4月至今任华兰生物董事长,2005年11月至今任华兰疫苗董事长。 | |||
| 姓名:安文珏 | 性别: 女 | 年龄: 37 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 180000.0 | 薪酬: 651800.0 | 任职时间: 2022-03-29至今 |
| 安文珏女士,中国国籍,1989年出生,毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业,获学士学位。自2015年6月,历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理,现任华兰生物董事,2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理,2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。 | |||
| 姓名:孙淑滨 | 性别: 女 | 年龄: 61 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 601800.0 | 任职时间: 2022-03-29至今 |
| 孙淑滨女士:1962年出生,中国国籍,本科education,高级工程师,毕业于西安医学院医学专业,获学士学位。1984年至2004年在卫生部兰州生物制品研究所(现国药中生兰州生物制品研究所有限责任公司)历任课题负责人、检定主管、质量管理主管、GMP管理负责人、所级质量监督员等。2005年至2018年4月在浙江天元生物药业有限公司历任总监助理、质量保证部经理、质量总监及质量受权人、GMP认证项目负责人、新产品质量负责人等。自2018年4月至2019年11月任华兰基因副总经理;2019年12月至今任华兰疫苗总经理。截至本公告披露日,孙淑滨女士未直接持有公司股份。 | |||
| 姓名:潘若文 | 性别: 女 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 常务副总经理,职工代表董事 | 持股数: 180000.0 | 薪酬: 975100.0 | 任职时间: 2022-03-29至今 |
| 潘若文女士,中国国籍,1968年出生,毕业于华东理工大学生物化学工程系,研究生education,医学生物学高级工程师。自1993年2月,历任华兰生物质量保证部经理、副总经理,华兰疫苗常务副总经理、总经理,现任华兰生物董事,2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事,2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。 | |||
| 姓名:范蓓 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 60000.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-04-20至今 |
| 范蓓女士:1972年出生,中国国籍,毕业于河南师范大学生物系,研究生education,医学生物学高级工程师。自1992年3月,历任华兰生物办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2013年4月至2022年4月历任华兰生物董事、常务副总经理,2022年4月至今任华兰生物董事、总经理,2005年11月至今任华兰疫苗董事。 | |||
| 姓名:马小伟 | 性别: 男 | 年龄: 58 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事 | 持股数: 60000 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 马小伟先生,中国国籍,1968年出生,毕业于河南农业大学微生物专业,研究生education,医药管理正高级工程师。自1993年9月,历任华兰生物生产部经理、研发部经理、生产总监。2013年4月至今任华兰生物副总经理、研发中心主任,2022年4月至今任华兰生物常务副总经理、董事,2020年6月至今任华兰疫苗董事。 | |||
| 姓名:安文琪 | 性别: 女 | 年龄: 47 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-04-20至今 |
| 安文琪女士:1979年出生,中国国籍,毕业于吉林大学生物化学与分子生物学专业,获博士研究生学位。自2009年7月至2022年3月,历任华兰生物研发部副经理、研发部经理、副总经理,华兰疫苗研发部经理助理、研发部经理、生产部经理、副总经理,2022年4月至今任华兰生物董事,2025年12月至今任华兰安康董事、总经理,2020年6月至今任华兰疫苗董事。 | |||
| 姓名:吕成玉 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书,财务总监 | 持股数: 24000.0 | 薪酬: 240000.0 | 任职时间: 2020-06-03至今 |
| 吕成玉先生,中国国籍,1981年出生,毕业于河南财经政法大学工商管理专业,获学士学位。自2009年2月,历任华兰生物证券部主管、经理,证券事务代表。2020年3月担任华兰疫苗财务总监,2020年6月至今任华兰疫苗财务总监兼董事会秘书。 | |||
| 姓名:李德新 | 性别: 男 | 年龄: 72 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 李德新先生,中国国籍,1953年出生,毕业于上海第一医学院预防医学专业,研究生education,中国疾控中心研究员。自1995年3月,历任中国疾控中心病毒病预防控制所实验室主任、所长,2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。 | |||
| 姓名:董关木 | 性别: 男 | 年龄: 72 | 教育背景: 大学education |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 董关木先生:1952年出生,中国国籍,毕业于上海第二医学院医疗专业,大学education,中国食品药品检定研究院主任技师,自1978年10月至2014年5月历任中国食品药品检定研究院技师,科室副主任、主任,2020年11月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事,2020年12月至今任长春卓谊生物股份有限公司独立董事,2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。 | |||
| 姓名:杨东升 | 性别: 男 | 年龄: 62 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 杨东升先生,中国国籍,1964年出生,毕业于香港中文大学会计学专业,获硕士学位,注册会计师。曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达会计师事务所权益合伙人;2012年1月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人,河南分所所长,2017年9月至2023年4月任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事,2020年12月至2025年1月任浙江亚光科技股份有限公司独立董事,2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。 | |||
| 姓名:娄源成 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: 1350.0 | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 娄源成先生,中国国籍,1984年出生,毕业于河南师范大学法学专业,获学士学位。自2008年7月,历任华兰生物证券部证券专员、证券部主管,现任华兰生物证券部副经理、证券事务代表,华兰基因监事,2020年6月至今任华兰疫苗监事会主席。 | |||
| 姓名:马超援 | 性别: 男 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 马超援先生,中国国籍,1984年出生,毕业于新乡医学院临床医学专业,获学士学位。自2009年7月,历任华兰生物总经理办公室项目专员、主管,现任华兰生物总经理办公室主任,2020年6月至今任华兰疫苗监事。 | |||
| 姓名:勾新图 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 108900.0 | 任职时间: 2023-04-21至今 |
| 勾新图先生,中国国籍,1975年出生,毕业于郑州大学法学专业,获学士学位。自1998年8月,历任华兰生物行政部行政专员、销售部招标专员,现任华兰疫苗销售部招标专员。2020年6月至今任华兰疫苗职工代表监事。 | |||
| 姓名:胡鑫磊 | 性别: 男 | 年龄: 36 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 70000.0 | 任职时间: 2023-06-26至今 |
| 胡鑫磊先生,中国国籍,1989年出生,毕业于河南大学民生学院土木工程专业,获学士学位。自2014年10月,历任华兰生物工程部专员,华兰生物审计部专员、主管,华兰疫苗审计部主管,现任华兰疫苗审计部经理助理。 | |||
| 姓名:章金刚 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2026-04-20至今 |
| 章金刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员,解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授,日本北里大学特别交换研究员,军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师,军事医学科学院免疫学教研室主任,华兰生物工程股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,华兰生物疫苗股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:路珂 | 性别: 男 | 年龄: 42 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书,财务总监 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 204800.0 | 任职时间: 2025-03-30至今 |
| 路珂先生,中国国籍,1984年出生,本科education,会计师,注册会计师(非执业)。2008年至2009年任天健光华(北京)会计师事务所审计员,2009年至2013年任天健正信会计师事务所有限公司高级审计员,2013年至2024年8月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理,2025年3月至今任华兰疫苗财务总监兼董事会秘书。 | |||
| 姓名:张守涛 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0.0 | 薪酬: 58300.0 | 任职时间: 2026-04-20至今 |
| 张守涛先生:1972年出生,中国国籍,毕业于西北农林科技大学生物化学与分子生物学专业,获博士学位。曾任河南省科学院实习研究员,烟台麦得津生物科技有限公司研发工程师,齐鲁制药有限公司基因工程室主任,2006年7月至今,任郑州大学讲师、副教授、教授,2025年4月至今任华兰疫苗独立董事。 | |||
| 姓名:罗宗举 | 性别: 男 | 年龄: 50 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2026-04-20至今 |
| 罗宗举先生:1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南大学理财学专业,获学士学位,注册会计师,高级会计师。曾任禹州市人武部副连级财务助理员、天健光华会计师事务所项目经理、河南四方达超硬材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书、北京中钢网信息股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2015年10月至2024年9月,任浙江亚光科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监;2024年9月至2025年1月,任浙江亚光科技股份有限公司董事;2024年10月至今,任河南大易会计师事务所(普通合伙)经理。 | |||